一心堂药业集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 一心堂药业集团股份有限公司全体股东： 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价方法， 依据相关法律法规的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-030 号 关于使用部分暂时闲置 2018 年公开发行可转换公司债券 募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开第六届董事会第十 四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现 金管理的议案》，公司使用额度不超过人民币3.25亿元的2018年公开发行可转换公司债券的暂 时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型 理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），以上额度为在投资期限内任一时 点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过3.25亿元人民币。在上述 额度内，资金可以滚动使用，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。 该事项尚需股东会审议通过，自股东会审议通过之日起12个月内有效。 在上述额度范围内公司股东会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。 现将相关 ...

一心堂药业集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严 格依法履行董事会的职责。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独 立董事达全体董事的三分之一。董事会成员恪尽职守、积极有效的行使职权，认 真贯彻落实股东会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司 治理结构，确保公司的良好运作。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年董事会共召 开 9 次会议，所有会议召开都按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效。 董事会会议召开的具体情况如 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-029 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开第六届董事会第十 四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子 公司使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买一年期以 内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）， 相关额度在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不 超过25亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，在额度范围内授权董事长具体办理实 施相关事项。 2、投资金额 公司及全资子公司使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括但不 限于购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存 款、协定存款等），相关额度在投资期限内任一时 ...

一心堂药业集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 一心堂药业集团股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 一心堂药业集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2018 年 10 月 23 日出具的《关于核准云南鸿翔一心堂药业（集 团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2018］2160 号）核准，一心堂 药业集团股份有限公司于 2019 年 4 月 19 日向社会公众公开发行面值不超过 60,263.92 万元的可转 换公司债券，每 ...

一心堂药业集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年财务审计及 内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中审众环 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。现将会计师事务所 2024 年度履职情况报告如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本信息 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环所具备股份有限公司 发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转 制为特殊普通合伙制。 （二）人员信息 中审众环执行事务合伙人是管云鸿、石文先和杨荣华，2024 年末合伙人数 量 216 人、注册会计师数量 1304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数 723 人。 （三）业务规模 中审众环 2023 年经审计总收入 21 ...

一心堂药业集团股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002727 证券简称：一心堂 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审 | 是 | | | 计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 | 是 | | | 部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员 | 是 | | | 会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 | --- | --- | | 进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 一心堂药业集团股份有限公司 一心堂药业集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》等规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，一心堂药业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨先明先生、龙小 海先生和陈旭东先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨先明先生、龙小海先生和陈旭东先生在公司的履职情况以 及签署的相关自查文件，公司独立董事未在公司担任除独立董事及董事会专门委 员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，拥有 履行独立董事职责的专业知识及工作经验，不存在影响独立董事独立性的情况。 上述人员均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-032 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《财务管理制度》的相关 规定，为客观、公允、准确的反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值和2024年度 的经营成果，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了全面清查和充分的 评估分析，判断部分资产存在减值的迹象，需要计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和金额 公司进行清查和资产减值测试后，对部分资产计提信用减值准备以及资产减值准备，对本 年损益影响金额合计人民币4,271.62万元。具体明细如下表： | 减值类别 | 项目 | 损益影响金额 | | --- | --- | --- | | | | （万元） | | 信用减值损失 | 应收票据 | 2.42 | | | 应收账款 | 656.40 | | | 其他应收款 | 290.24 | | 资产减值损失 | 存货 | 645.26 | ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-033 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的 相应变更，不会对一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")当期的财务状况、经营成 果和现金流量产生影响。 公司于2025年4月25日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司会计政策变更 的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次会计政 策变更无需提交股东会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 2023年10月，财政部颁布《企业会计准则解释第17号》，明确了"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等相关规 定，该解释规定自2024年1月1日起施行。 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》规定：对于不属于单项履约义务的 保证类 ...