第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议于 2024 年 11 月 26 日 10 时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于 2024 年 11 月 15 日通 过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事为 9 人。 公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、董事会会议审议情况 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-139 号 一心堂药业集团股份有限公司 1、审议通过《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》 因经营需要，2025 年度一心堂药业集团股份有限公司及子公司向相关银行申请集团授信， 总额为 70.28 亿元，具体额度在不超 70.28 亿元的金额上限内以银行授信为准 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-146 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司 2025 年度与广州白云山医药集团股份有限公司 及其子公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"一心堂"）于2024年11月26日召开 第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度与广州白云山医药集团股份 有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案》,现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司及其子公司为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司 《关联交易决策制度》的相关规定，结合公司 2024 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及 其子公司已发生的日常关联交易，对公司 2025 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子 公司（以下简称"白云山"）日常关联交易情况进行合理预计。 公司预计向关联方白云山采购中西成药合计不超过 70,000 万元；销售中药材、中西成药及 提供广告服 ...

东兴证券股份有限公司 关于一心堂药业集团股份有限公司 变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施 募投项目的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"东兴证券"）作为一心堂 药业集团股份有限公司（以下简称"一心堂"、"公司"）持续督导的保荐机构。根 据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的要求，对 一心堂拟变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的 情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2018 年 10 月 23 日出具的《关于核准云南鸿 翔一心堂药业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许 可[2018]2160 号）核准，一心堂药业集团股份有限公司于 2019 年 4 月 19 日向社 会公众公开发行面值不超过 60,263.92 万元的可转换公司债券，每张面值 100 元， 按面值平价发行，发行总额 60,263.92 万元。 ...

一心堂药业集团股份有限公司 对外投资管理制度 2024 年 11 月 26 日 目 录 | 第一章 总则 .. | | --- | | 第二章 对外投资的审批权限. | | 第三章 对外投资管理的组织机构. | | 第四章 重大对外投资项目的决策管理… | | 第五章 对外投资的处置. | | 第六章 对外投资的人事管理. | | 第七章 对外投资的财务管理及审计 | | 7 第八章 附则. | 1 一心堂药业集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）对外投资的管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整体形象和 投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、规范性文 件和《一心堂药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《股 东会议事规则》和《董事会议事规则》等规定，结合本公司的实际情况，特制定 本《对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-154 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 11 月 26 日召开 第六届董事会第十二次会议，会议决议于 2024 年 12 月 13 日下午 14 时在公司会议室召开公司 2024 年度第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五 ...

一心堂药业集团股份有限公司 募集资金管理制度 2024 年 11 月 26 日 | | 第一章总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的储存 | 3 | | 第三章 | 募集资金的使用 | 5 | | 第四章 | 募集资金项目实施管理 11 | | | 第五章 | 募集资金使用情况的报告和披露 12 | | | 第六章 | 募集资金投资项目的变更 12 | | | 第七章 | 募集资金使用情况的监督及责任追究 13 | | | 第八章 | 附 则 15 | | 一心堂药业集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章总则 第一条 为规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发 行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"上市规则"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、 行政法规、规范性文件及《 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-147 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司 2025 年度与云南国鹤药业有限公司 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"一心堂"）于2024年11月26日召开 第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度与云南国鹤药业有限公司日 常关联交易预计的议案》,现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司及全资子公司为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公 司《关联交易决策制度》的相关规定，结合公司常经营业务的需要，对公司 2025 年度与云南国 鹤药业有限公司（以下简称"国鹤药业"）日常关联交易情况进行合理预计。 公司 2025 年度预计向关联方国鹤药业采购中西成药、中药材、医疗器械等合计不超过 500 万元。 本次交易已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过。审 议该议案时，关联董事阮国伟先生回避了表决 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-148 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份及拟注销情况 1、回购股份实施情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月13日召开第六届董事会第 六次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，该议案经公司于2024年7月2日召 开的2024年度第二次临时股东大会以特别决议审议通过。同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购已发行的人民币普通股（A股）股票，回购资金总额不低于人民币8,000万元且不超 过人民币15,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币30.63元/股，本次回购用于注销减 少注册资本。回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见 公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)于2024年6月14日披露的《关于回购公司股份方 ...

一心堂药业集团股份有限公司 风险投资管理制度 2024 年 11 月 26 日 一心堂药业集团股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司及控股子公司风险投资业务的管理，有效控制风险，提高投资收益， 维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、等法律、行政法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资包括证券投资、房地产投资、信托产品投资及深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）认定的其他投资行为。其中，证券投资包括投资境内外股票、 证券投资基金等有价证券及其衍生产品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及 其衍生品种为投资标的的理财产品。 第三条 对于公司以下投资情形不适用本制度： 1、 以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为； 2、 固定收益类或承诺保本的投资行为，但无担保的债券投资仍适用本制度； 3、 参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； 4、 以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的10%， ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-144 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司 2025 年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业、 云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"一心堂"）于2024年11月26日召开 第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度与红云制药集团股份有限公 司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的议案》,现将相关情况公告如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司基于日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易 决策制度》的相关规定，结合公司 2024 年度已发生的日常关联交易，对公司 2025 年度与红云 制药集团股份有限公司及其控制下的企业（简称"红云制药"）、云南通红温泉有限公司（以 下简称"通红温泉"）日常关联交易情况进行合理预计。 公司预计向关联方红云制药销售中药材、中西成药及提供服务合计不超 ...