一心堂药业集团股份有限公司 对外担保管理制度 2024 年 11 月 26 日 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 对外担保的条件及一般原则 | 2 | | 第三章 对外担保申请的受理与初审 | 3 | | 第四章 对外担保的审议与批准 | 4 | | 第五章 对外担保合同的签订 | 5 | | 第六章 对外担保的日常管理 | 6 | | 第七章 对外担保的风险控制 | 7 | | 第八章 控股子公司的对外担保 | 7 | | 第九章 对外担保的信息披露 | 8 | | 第十章 法律责任 | 8 | | 第十一章 附则 | 8 | 一心堂药业集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的对外 担保管理工作，严格控制公司对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及 其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国担 保法》（以下简称"《担保法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》（"《深 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-140 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2024 年 11 月 26 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、本次申请综合授信的基本情况 因经营需要，2025 年度一心堂药业集团股份有限公司及子公司向相关银行申请集团授信， 总额为 70.28 亿元，具体额度在不超 70.28 亿元的金额上限内以银行授信为准，在一年范围内 以银行授信为准。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、 开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现、中票、短融、超短融等综合授信业务，在 额度内循环使用。 单位：万元 | 序号 | 申请公司 | ...

一心堂药业集团股份有限公司 监事会议事规则 2024 年 11 月 26 日 目录 | 第一章 总则 | | | --- | --- | | 第二章 监事会的组成和职权 | | | 第三章 监事会会议的召开 | 3 | | 第四章 监事会会议表决 | | | 第五章 监事会会议的信息披露 | | | 第六章 监事会决议案的执行和反馈 | | | 第七章 附则 | | l 一心堂药业集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事 和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《上市公司治理准则》和其他法律、规范性文件以及《一心堂药业集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 监事会对股东会负责并报告工作。对公司经营、财务以及公司董事、 总裁及其他高级管理人员履行职 ...

一心堂药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2024 年 11 月 26 日 | | | | 第一章 总则. .. | | --- | | 第二章 人员组成 | | 第三章 职责权限 | | 第四章 决策程序 | | 第五章 议事规则 | | 5 第六章 会议记录 | | 第七章附 则 . | 1 一心堂药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《一心堂药 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董事、总裁等高 级管理人员的选拔标准和程序，推荐适任人选并提出建议。提名委员会向董事会负责并报告 工作。 第三条 本工作细则适用于提名委员会及本工作 ...

2、对外投资审议情况 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-151 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于同意全资子公司一心堂药业（四川）有限公司投资建设 大健康智慧医药基地物流中心项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 根据公司的战略发展及业务定位，为提高公司在四川省内的物流配送能力，满足未来发展 需求，公司同意全资子公司一心堂药业（四川）有限公司（以下简称"四川一心堂"）出资36,830.30 万元，在四川省成都市投资建设大健康智慧医药基地物流中心项目（以下简称"本项目"）。 公司于2024年11月26日召开第六届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审 议通过了《关于同意全资子公司一心堂药业（四川）有限公司投资建设大健康智慧医药基地物 流中心项目的议案》，同意全资子公司四川一心堂投资建设本项目。本事项尚需提交公司股东 大会审议。 3、是否构成关联交易 该投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 二、 ...

一心堂药业集团股份有限公司 财务管理制度 2024 年 11 月 26 日 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 财务管理职责 2 | | 第三章 | 财务组织架构 3 | | 第四章 | 会计核算基础与会计监督 3 | | 第五章 | 主要会计政策和会计估计 5 | | 第六章 | 财务管理与控制 10 | | 第七章 | 财务报告及财务分析 17 | | 第八章 | 会计信息化管理 18 | | 第九章 | 会计档案管理 18 | | 第十章 | 财务人员交接管理 19 | | 第十一章 | 财务人员培训 19 | | 第十二章 | 财务监督 20 | | 第十三章 | 附则 20 | 一心堂药业集团股份有限公司 第六条 负责公司年度财务预算的编制、执行监督、分析和控制，及时准确地反映公司预算执 行状况。持续加强成本费用管理基础工作，制订和完善成本费用管理制度，加强成本费用规划、 核算、分析和考核，努力降低成本。 第七条 组织公司日常账务核算和财务列报，及时完成财务报表和管理报表的编制工作；客观、 真实反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。按照国家证券监管要求，真实、 ...

一心堂药业集团股份有限公司 累积投票制实施细则 2024 年 11 月 26 日 1 第六条 公司董事、监事候选人提名应符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律、法规及公司 内部规章要求。其中,独立董事的提名还应符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。 第七条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 一心堂药业集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构,保证股东充分行使权利,根据《公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《一心堂药业集团股 份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定,特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制,是指公司股东会选举董事(或监事)时,出席股东会的 股东所拥有的选票数等于其持有的有表决权股份数乘以应选董事(或监事)人数之积,出席会 议 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十二次会议于 2024 年 11 月 26 日 9 时整在公司会议室召开，本次会议于 2024 年 11 月 15 日通过邮件和书面形式发出 通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、监事会会议审议情况 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-138 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 1、审议通过《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》 因经营需要，2025 年度一心堂药业集团股份有限公司及子公司向相关银行申请集团授信， 总额为 70.28 亿元，具体额度在不超 70.28 亿元的金额上限内以银行授信为准，在一年范围内 以银行授信为准。 《关于公司及子公司向相关银行申 ...

一心堂药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 11 月 26 日 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 一般规定 2 | | 第三章 | 独立董事的任职条件和独立性 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第五章 | 独立董事的权利和义务 6 | | 第六章 | 独立董事的工作条件 9 | | 第七章 | 附则 10 | 一心堂药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在包括本公司在内的三家境内上市公司担任独立董事，并 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。 公司担任独立董事的人员中，应至少包括一名会计专业人士。前款所称会计专业人士是 指具有注册会计师资格、高级会计师或者会计学副教授以上职称的人士。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此 造成公司的独立董事在公司董事会中所占的比例低于相关法律和《公司章程》 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-145 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司 2025 年度与刘琼女士及其控制下的企业 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"一心堂"）于2024年11月26日召开 第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度与刘琼女士及其控制下的企 业日常关联交易预计的议案》,现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司及其子公司为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司 《关联交易决策制度》的相关规定，结合公司 2024 年度与刘琼女士及其控制下的企业已发生的 日常关联交易，对公司 2025 年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易情况进行合理预计。 公司预计向关联方刘琼女士及其控制下的企业销售中药材、新型中药饮片等不超过 600 万 元。 本次交易已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过。审 议该议案时，关联 ...