万达电影股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-010 号 万达电影股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 29 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 29 日 9:15－15:00 的任 意时间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区建国路 93 号万达文华酒店 7 层 3、会议召集人：公司第六届董事会 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：公司董事陈洪涛先生 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以 及《公司章程》的规定，会议的表决程序和 ...

万达电影股份有限公司 股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-013 号 万达电影股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金并将剩余募集 资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 9 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下使用不超 过 60,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过 之日起不超过 12 个月，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 10 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的公告》。公司已于 2024 年 1 月 26 日前将前次用于暂 时补充流动资金的 60,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。 公司分别于 2024 年 1 月 12 日和 2024 年 1 ...

万达电影股份有限公司 股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-012 号 万达电影股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，选举杨海先生为公司第六届 监事会非职工代表监事。本次选举完成后，公司第六届监事会由 3 名监事组成， 其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。因公司股权架构调整，方栗双先 生不再担任监事会主席职务。 经审议，监事会同意选举杨海先生为公司第六届监事会主席（简历见附件）， 任期自本次监事会审议通过之日至第六届监事会任期届满时止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 万达电影股份有限公司 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议于 2024 年 1 月 29 日在北京市朝阳区建国路 93 号万达文华酒店以现场及通讯相结 合的表决方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 23 日以电话、电子邮件及书面形式 发 ...

京天股字（2024）第 056 号 致：万达电影股份有限公司 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 1 月 29 日 14:30 在北京市朝阳区建国路 93 号万达文华酒店 7 层召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师 参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）以及《万达电影股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《万达电影股份有限公司第六届董事会 第十四次会议决议公告》、《万达电影股份有限公司第六届监事会第十二次会议 决议公告》、《万达电影股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的 ...

万达电影股份有限公司 股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-008 号 万达电影股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达电影股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 新建影院项目 | 202,722.41 | | 2 | 补充公司流动资金及偿还借款 | 86,881.03 | | | 合计 | 289,603.44 | 其中"新建影院项目"计划在 2020 年至 2022 年建设 162 家影院，拟投资募集 资金 202,722.41 万元，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 披露的《非公开发行 A 股股票预案》和《非公开发行 A 股股票募集资金运用可 行性研究报告》。 （二）募投项目变更情况 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第六届 董事会第十四次会议和第六届监事会第十 ...

万达电影股份有限公司 股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-007 号 万达电影股份有限公司 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议于 2024 年 1 月 12 日在北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层第一会议室以 现场及通讯相结合的表决方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提 前通知期限，会议通知于 2024 年 1 月 11 日以电话、电子邮件及书面形式发出。 会议由公司监事会主席方栗双先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本 次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 经公司控股股东北京万达投资有限公司提名，监事会同意提名杨海先生为公 司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司 第六届监事会任期届满时止。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券 时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-006 号 万达电影股份有限公司 万达电影股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2024 年 1 月 12 日以现场及通讯相结合的表决方式召开，全体董事一致同意豁免 本次董事会会议的提前通知期限，会议通知于 2024 年 1 月 11 日以电话、电子邮 件及书面形式发出。会议由董事陈洪涛先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法 有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决 议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 经公司控股股东北京万达投资有限公司提名，董事会提名委员会资格审核通 过，董事会同意提名陈曦女士和龚峤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。具体内容请 参见同日披露于《中国证券 ...

万达电影股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议决定 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体内容如下： 3、会议召集、召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）14:30 股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-009 号 万达电影股份有限公司 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 29 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月29日9:15－15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本 ...

万达电影股份有限公司 万达电影股份有限公司 关于部分董事离任及选举非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到张霖先生和尹 香今女士的书面离任申请，上述人员申请辞去公司董事职务及董事会专门委员会 相关职务，公司拟选举第六届董事会非独立董事，现将具体情况公告如下： 一、董事离任情况 1、张霖先生申请辞去公司第六届董事会董事长、董事、董事会战略委员会 委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其离任申请自送达董事会之日起生 效。截至本公告披露日，张霖先生未持有公司股份。 鉴于新任董事长的选举尚须经过相应的法定程序，根据法律、法规以及《公 司章程》的相关规定，公司董事、执行总裁陈洪涛先生代为履行董事长职务，起 止日期自本公告披露日起至董事会选举产生新任董事长之日止。 2、尹香今女士申请辞去公司第六届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会 委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的 ...

中国国际金融股份有限公司 关于万达电影股份有限公司 其中"新建影院项目"计划在2020年至2022年建设162家影院，拟投资募集资 金202,722.41万元，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 披露的《非公开发行A股股票预案》和《非公开发行A股股票募集资金运用可行 1 性研究报告》。 终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为万达 电影股份有限公司（以下简称"万达电影"、"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，对万达电影拟终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许 ...