证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-017 广东光华科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出 席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关 法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议： 一、审议并通过《2024 年年度报告及摘要》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司《2024 年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《上海证券报》 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-020 广东光华科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定 的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。 3.公司 2024 年度利润分配预案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五 届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。 一、审议程序 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过《2024 年 年度利润分配预案》。公司董事会和监事会均认为本次利润分配预案符合《公司 法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》关于利 润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、 ...

广东光华科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明的审核报告 广东光华科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2025）第 02262 号 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东光华科技股份有限公司(以 下简称"光华科技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以 及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了众会字（2025）第 02260 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，光华 科技编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是光华 ...

东方证券股份有限公司 关于广东光华科技股份有限公司 开展外汇衍生品业务的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为广 东光华科技股份有限公司（以下简称"光华科技"或"公司"）向特定对象发 行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》等有关规定，对光华科技开展外汇衍生品业务事项进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、开展外汇衍生品业务概述 1、投资目的：随着公司专用化学品业务全球市场战略推进，公司海外业务 市场规模不断扩大，外汇结算业务需求逐步增加。为有效规避外汇市场风险， 降低汇率对公司经营业绩的影响，开展外汇衍生品业务。 2、投资金额：总金额不超过1,000万美元或等值外币（含本数）。 3、投资方式：公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司实际业务密切相 关的外汇衍生品，主要包括远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的 组合。该等外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限、币种 等方面相互匹配 ...

东方证券股份有限公司 关于广东光华科技股份有限公司 2024年培训情况报告 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广东光华科技股份有限公司 （以下简称"光华科技"或"公司"）向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐 业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，结合光华科技的实际情况，认真履行保荐机构应 尽的职责，对光华科技实际控制人、董事、监事、高级管理人员及证券部等相关人员进行 了培训，现将有关情况报告汇报如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 培训时间：2025年4月15日 培训地点：光华科技会议室 培训方式：现场授课与自学相结合的方式 培训人员：龚骏（保荐代表人） 培训对象：实际控制人、董事、监事、高级管理人员及证券部等相关人员 二、培训内容 本次培训主要对上市公司股东股份变动规则、募集资金的管理和使用、《上市公司募 集资金监管规则（征求意见稿）》等相关法律法规进行专题讲解，结合相关处罚案例，强 调了持续督导期间的重要注意事项及具体 ...

广东光华科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字（2025）第 02261 号 广东光华科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广 东光华科技股份有限公司(以下简称"光华科技")2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是光华科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，光华科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内 ...

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 法定代表人：郑靭 主管会计工作负责人 ：蔡雯 会计机构负责人：黄启秀 附件：广东光华科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 无 | | | | | | | | | ...

广东光华科技股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况专项审核报告 专项审核报告 我们的责任是对光华科技公司 2024 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和 不具备商业实质的收入进行审核，并就光华科技公司编制的营业收入扣除情况表发表审核意 见。 三、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对前述营业收入扣除情况表是否不存在重大 错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括审核会计记录等我们认为有必要的程序。 我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了基础。 众会字（2025）第 02263 号 广东光华科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了广东光华科技股份有限公司（以下简称 "广东光华科技公司"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表 ...

广东光华科技股份有限公司 2024 年度合并财务报表及审计报告 目录 | 内容 | 页码 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | | | | | 年 | 月 | 日合并资产负债表 | 2024 | 12 | 31 | 1-2 | | 年 | 月 | 日公司资产负债表 | 2024 | 12 | 31 | 3-4 | | 年度合并利润表 | 2024 | 5 | | | | | | 年度公司利润表 | 2024 | 6 | | | | | | 年度合并现金流量表 | 2024 | 7 | | | | | | 年度公司现金流量表 | 2024 | 8 | | | | | | 年度合并所有者权益变动表 | 2024 | 9-10 | | | | | | 年度公司所有者权益变动表 | 2024 | 11-12 | | | | | | 财务报表附注 | 13-119 | | | | | | 审计报告 众会字（2025）第 02260 号 广东光华科技股份有限公司全体股东： 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师 ...

东方证券股份有限公司 关于广东光华科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广东光华科技股份 有限公司（以下简称"光华科技"或"公司"）向特定对象发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关规定的要求，对光华科技2024年度募集资金存放与使用情况进行了 审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东光华科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2502号），公司向特定对象 发行人民币普通股（A股）65,543,067股，发行价格为人民币10.68元/股，募集资 金总额为人民币699,999,955.56元，扣除承销费6,999,999.56元（含税）后的募集 资金为692,999,956.00元于2024年10月23日汇入公司募集资金专用 ...