广东光华科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，广东光华科技股份有限公司（以下简 称"公司"）对公司 2024 年审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"众华会计师事务所"）的履职情况进行了评估。现将评估情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 众华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国 大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于 2013 年 12 月转制 为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》的议案，同意续聘众 华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。上述议案于 2024 年 5 月 17 日经公司召开 2023 年度股东大会审议通过。 二、会计师事务所 2024 年度审计履职情况 按 ...

2024 年年度监事会工作报告 2024 年年度，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，在董事会及 各级领导的支持和配合下，严格按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议 事规则》等法律法规及规章制度的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工 作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情况和公司董事、高 级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年 度主要工作分述如下： 一、2024 年度监事会的工作情况： 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 4 月 26 日，公司召开第五届监事会第十一次会议，本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了以下议案： （1）《2023 年年度报告及摘要》； （2）《2023 年年度监事会工作报告》； 广东光华科技股份有限公司 （3）《2023 年年度财务决算报告》； （4）《2023 年度利润分配预案》； （5）《2023 年年度内部控制自我评价报告》； （6）《关于公司 2024 年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》； （7）《关于公司<未来三年股东回报规划（ ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-023 广东光华科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2025年4月23日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十 六次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》，本事项需提交股东 大会审议。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日分别召 开了公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，分别审议通 过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》，根据业务发展需要，本年度公司及子 公司拟开展总额不超过1,000万美元或等值外币的外汇衍生品业务，自股东大会 审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次审议 事项尚需提交公司股东大会审议。 一、开展外汇衍生品业务概述 1、投资目的：随着公司专用化学品业务全球市场战略推进，公司海外业务 市场规模不断扩大，外汇结算业务需求逐步增加。为有效规避外汇市场风险，降 低汇率对公司经营业绩的影响，开展 ...

广东光华科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 1 广东光华科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东光华科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 ...

广东光华科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 广东光华科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 | 1、营业总收入 | | --- | | 项目 | 2024 年度 | | 2023 年度 | | 变动金额 | 变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | | （%） | | 主营业务收入 | 257,945.98 | 99.63 | 268,267.38 | 99.38 | -10,321.41 | -3.85 | | 其他业务收入 | 954.81 | 0.37 | 1,678.80 | 0.62 | -724.00 | -43.13 | | 合计 | 258,900.78 | | 100.00 269,946.19 | 100.00 | -11,045.41 | -4.09 | 一、2024年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年财务报表已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标 准的无保留意见的审计报告。 二、2024 年度财务决算情况 （本节下列表式数据中的金额单 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-024 广东光华科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2024 年年度报告》《2024 年年 度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度的经营情况，公司定于 2025 年 04 月 28 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办广 东光华科技股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 参与方式一：网页打开活动链接：https://eseb.cn/1nzcYWlnHFe 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长陈汉昭先生、独立董事彭朝辉先 生、财务总监蔡雯女士、董事会秘书杨荣政先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 广东 ...

广东光华科技股份有限公司 2024 年募集资金年度使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及相关格式指引等规定，广东光华科技股份有限公司（以下简称"本公司"）编制的截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 一． 募集资金基本情况 （一）向特定对象发行股票实际募集资金金额、资金到位时间 根据公司第四届董事会第二十一次会议、2021 年第三次临时股东大会决议、第五届董事会第三 次会议、2022 年第四次临时股东大会、第五届董事会第四次会议、2023 年第一次临时股东大会、第 五届董事会第六次会议、2023 年第二次临时股东大会、第五届董事会第十一次会议、2023 年第四次 临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意广东光华 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2502 号）同意向特定对象发 行股份数量不超过本次发行前上市公司总 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-022 广东光华科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众 华所"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将 相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具 有丰富的证券服务业务经验。 2、人员信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-019 广东光华科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会。公司 2025 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十七次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-018 广东光华科技股份有限公司 全体监事认为：本报告如实反映了 2024 年监事会的履职情况，同意通过并 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会 主席王珏先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、 召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议： 一、审议并通过《2024 年年度报告及摘要》。 根据法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）及深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）相关规定和公司《章程》等的要求，公司编制 了《2024 年年度报告及摘要》。 全体监事认为：董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2024 年 ...