富煌钢构 2023 年度社会责任报告 PA GE 安徽富煌钢构股份有限公司 2023年度社会责任报告 报告说明 本报告是安徽富煌钢构股份有限公司2023年履行经济、环境和社会三大责任 的真实反映。我们对相关情况做出如下说明： 报告主体 安徽富煌钢构股份有限公司（股票代码：002743） 时间范围 2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告可比性和完整性，部分内容适 当溯及以往年份。 报告范围 | 目录 | | --- | | 一、走进富煌钢构 | 2 | | --- | --- | | 公司概况 | 2 | | 公司资质 | 2 | | 重大项目 | 2 | | 公司布局 | 2 | | 企业文化 | 2 | | 社会认可与荣誉 | 2 | | 二、公司治理 | 2 | | 治理架构 | 2 | | 投资者关系 | 2 | | 内部控制与合规经营 | 2 | | 党建活动 | 2 | | 三、股东和债权人权益保护 | 2 | | 股东权益保护 | 2 | | 债权人权益保护 | 2 | | 信息披露管理 | 2 | | 四、公司员工 | 2 | | 员工权益保护 | 2 | | 员工关怀 | 2 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 独立董事制度 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《安徽富煌钢构股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公 司章程》、《公司独立董事制度》相关条款的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，充分发挥 独立董事的独立与监督作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权 益。 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人完海鹰，1960年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。 教授，博士生导师。曾任合肥工业大学土木与水利工程学院教师，曾获得安徽省 科技进步奖一等奖。现任合肥工业大学教授，博士生导师，中国建筑金属结构协 会钢结构专家委员会专家、国家震后房屋建筑应急评估专家队成员、中国钢结构 协会空间结构委员会委员、中国钢结构协会结构稳定与疲劳分会常务 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-006 安徽富煌钢构股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会议 于2024年4月25日上午11:30在公司会议室召开。会议的通知及议案已于2024年4 月16日以书面方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主 席张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2023年 度报告及报告摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的公司2023年度报告及其摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经 营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》详见2 ...

1、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2023年实现归属于母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 96,050,593.62 元 ， 2023 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 为 91,456,156.51元，减去按照公司章程提取10%的法定公积金9,145,615.65元，加上 以前年度未分配的利润831,771,176.42元，减去已分配2022年红利20,022,349.99 元，截止2023年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为898,653,804.40元。 根据《公司章程》等有关规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发 展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案：拟以公司现有总股本435,268,478 股为基数，每10股分配现金红利0.67元（含税），预计派发现金股利人民币 29,162,988.03元，不送红股，不以公积金转增股本。本年度公司现金分红比例占 合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为30.36%。 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-010 安徽富煌钢构股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）2024年1-3月累计新签销售 合同额人民币约84,431.11万元。 截至2024年3月末，公司已中标尚未签订销售合同的金额合计55,983.27万元。 以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露的数据 为准。 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-019 特此公告。 安徽富煌钢构股份有限公司 2024年1-3月份新签销售合同情况简报 安徽富煌钢构股份有限公司董事会 2024年4月26日 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 内部控制审计报告 天健审〔2024〕5-63 号 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·杭州 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕5-63 号 安徽富煌钢构股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称富煌钢构公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是富煌 钢构公司董事会的责任。 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 安徽富煌钢构股份有限公司 第七届独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 七届独立董事专门会议2024年第一次会议。本次会议应出席独立董事3人，实际 出席独立董事3人，独立董事完海鹰先生、吴慈生先生、胡刘芬女士出席了会议。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等行政法规、 规范性文件的规定以及公司《独立董事专门会议工作制度》的有关规定，公司第 七届独立董事专门会议2024年第一次会议对拟提交公司七届七次董事会审议的 部分事项进行了审核，会议审核意见如下： 根据《公司章程》等有关规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发 展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案：拟以公司现有总股本435,268,478 股为基数，每10股分配现金红利0.67元（含税），预计派发现金股利人民币 29,162,988.03元，不送红股，不以公积金转增股本。 若在本次利润分配方案实施前，参与利润分配的总股本发生变动， ...

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对子公司提供担保预计的公告》 （公告编号：2023-025）。 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-004 安徽富煌钢构股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日召开的 第七届董事会第二次会议、2023年8月28日召开的2023年第一次临时股东大会审 议通过了《关于公司对子公司提供担保预计的议案》，同意公司为合并报表范围 内子公司的综合授信业务提供总额不超过17,000万元的连带责任担保，其中向资 产负债率为70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过15,000万元，向 资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过2,000万元。授信品种包 括但不限于流动资金贷款，商票贴现及保贴，国内信用证、融链通项下无追索权 国内保理等。担保种类包括保证、抵押 ...