证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-024 安徽富煌钢构股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议 于2024年7月9日上午10：00在公司会议室召开。会议通知及议案已于2024年7月 5日以书面及邮件方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司 监事、高级管理人员列席了会议。会议由曹靖董事长主持。本次会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 电话：0551-65673192 二、董事会会议审议情况 经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项： 1、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选董事的 议案》 根据《公司法》、《公司章程》规定，经董事会提名委员会审核，同意补选 窦明先生为公司第七届董事会董事，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议 通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 《关于补选董事及聘任副总裁、董事会秘书的公告》的具体内容详见2 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-025 截至目前，窦明先生未在公司股东、实际控制人等单位工作，与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资 格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定。 窦明先生的联系方式如下： 安徽富煌钢构股份有限公司 关于补选董事及聘任副总裁、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选董事的情况 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会 议于2024年7月9日召开。会议审议并通过了《关于补选董事的议案》。同意提 名窦明先生为公司第七届董事会董事候选人，并提请股东大会审议，任期自公 司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。窦明先生简历详 见附件。 窦明先生任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，符合 董事候选人的条件。截至本公告披露日，窦明先生未直接或间接持有公司股份 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽富煌钢构股份有限公司 二、本次股东大会参加人员的资格 经核查，参加本次股东大会的富煌钢构股东和授权代表共 9 名，代表有表决权股 份数 146,035,514 股,均为截至 2024 年 6 月 4 日下午交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的富煌钢构股东。富煌钢构董事、监事、高级管理 人员及本律师出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定。 召开2023年年度股东大会的法律意见书 （2024）承义法字第 00136 号 致：安徽富煌钢构股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽富煌钢构 股份有限公司（以下简称"富煌钢构"）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称"本 律师"）就富煌钢构召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法 律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由富煌钢构第七届董事会召集，会议通知已提前二十日 刊登在中国证监会指定的信息披 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-023 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年6月12日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间为：2024年6月12日； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月12 日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为2024年6月12日上午9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司8楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：曹靖董事长 6、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-022 安徽富煌钢构股份有限公司 为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司 董事长兼总裁曹靖先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快选聘 新的董事会秘书。 曹靖先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 电话：0551-65673192 邮箱：fhgg@fuhuang.com 地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事、 副总裁兼董事会秘书叶青先生提交的书面辞职申请。叶青先生因个人原因申请辞 去公司董事、副总裁兼董事会秘书职务。辞职后，叶青先生将不在公司担任任何 职务。 叶青先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送 达董事会之日起生效，公司将按照相关规定尽快完成补选董事相关工作。截至本 公告披露日，叶青先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺 ...

投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 时间 2024年5月6日 15:00-16:00 地点 公司通过"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net/）采 用网络远程的方式召开2023年度业绩说明会 上市公司接待人员 姓名 公司董事长、总裁 曹靖 公司董事、副总裁 毕水勇 公司董事、财务总监 李汉兵 公司独立董事 完海鹰 公司董事、副总裁、董事会秘书 叶青 投资者关系活动主 要内容介绍 详见附件 附件清单 1、股价那么低，公司是不是要采取措施？ 尊敬的投资者您好！一方面公司会选择资信优 质、有履约保障的客户，同时通过精益管理的水平， 提高公司经营效益，另一方面公司也会通过产业的 上下游进行新业态的积极尝试。感谢您对公司的关 注。 | 2、您好！请问贵公司的市场地位处于什么水 | | --- | | 平？ | | 尊敬的投资者您好！富煌钢构提供差异化产品 | | 与服务，做好自己的品牌效应。公司在钢结构领域 | | 深耕 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-020 安徽富煌钢构股份有限公司 关于签署《战略合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《战略合作协议》（以下简称"合作协议"）为双方合作意 愿和基本原则的框架性约定，公司将根据战略合作事项的后续进展情况，严格按 照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，履行相应的审批决策程序和信息披 露义务。 2、本次签署的《战略合作协议》不涉及具体金额，对公司未来年度经营业 绩的影响需根据后续具体项目的推进和实施情况而定。本次合作是公司经营计划 和未来战略发展的需要，但可能面临行业政策、市场环境变化及经营管理等因素 带来的不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 3、公司最近三年披露的战略合作协议的具体情况详见本公告"六、其他相 关说明"之公司最近三年披露的战略合作协议。 一、协议签署概况 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）近日与Al-Rajhi Building &Contruction Co.（以下简称"Al-Rajhi "）签署 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-021 安徽富煌钢构股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 安徽富煌钢构股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 918,132,833.54 | 1,262,099,801.44 | -27.25% | | 归属于上市公司股东的净利润（ ...

安徽富煌钢构股份有限公司 2023年度财务决算报告 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日的资产 负债表、2023年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注 已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计 报告，现将2023年度公司财务决算情况报告如下： 一、2023 年度经营业绩情况 | 单位：元 | | --- | 2023 年，世界政治经济形势错综复杂，中国经济回升向好,供给需求稳定改 善,转型升级积极推进,就业物价总体稳定,民生保障有力有效,高质量发展扎实 推进。面对日趋严峻的市场和经营环境，公司通过强化组织建设，深化经营管理， 提质经营，基本实现了规范、安全运行的目标任务，确保运行的总体平稳。公司 全年实现营业收入 463,525.05 万元，较上年同期减少 2.58%；实现归属于上市 公司股东的净利润为 9,605.06 万元，较上年同期减少 1.48%。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年 增减 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

安徽富煌钢构股份有限公司 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 2024年4月26日 对独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事完海鹰、吴慈生、胡刘芬的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽富煌钢构股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 完海鹰、吴慈生、胡刘芬在2023年度任职期间的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...