证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-013 安徽富煌钢构股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的 第七届董事会第七次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事杨俊斌先生、刘宏 先生在董事会审议该项议案时回避表决。在董事会审议之前，该议案已经公司第 七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，全体独立董事同意将 该议案提交董事会审议。现将具体情况公告如下： | 关联交易类 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易 | 2024年度 | 2023年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | | 定价原则 | 预计金额 | 发生金额 | | 向关联方采 购商品、接 | 安徽富煌电力装 备科技有限公司 | 采购商品 | | 3,000.00 | 2,616.70 | ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-005 安徽富煌钢构股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议 于2024年4月25日上午10：30在公司会议室召开。会议通知及议案已于2024年4 月16日以书面方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议由曹靖董事长主持。本次会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项： 1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023年度 报告及报告摘要>的议案》 董事会认为，公司编制的《2023年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告公允地反映了公司的经营状况和 经营成果，报告所披露的信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 监事会对该报告发表了同意的审 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-017 安徽富煌钢构股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号，以下简称"解释第16号"），对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容进行了规范说明。本公司自 2023年1月1日起执行，并将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收 益及其他相关财务报表项目。 2、变更前的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 3、变更后的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的解释第16号相关规定。除上 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）颁布的企业会计准则、应用指南及其他相关规定和要求进行的变更，涉及 对公司以前年度财务报告的追溯调整，不会对本 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-009 特此公告。 安徽富煌钢构股份有限公司董事会 2024年4月26日 安徽富煌钢构股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为使投资者进一步了解安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）的 发展情况，方便广大投资者与公司更好的沟通和交流，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的规定，公司将于2024年 5月6日（星期一）下午15:00-16:00在全景网举行2023年度业绩网上说明会，本次 业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可通过"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net/）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：董事长兼总裁曹靖先生、董事兼财 务总监李汉兵先生、副总裁兼董事会秘书叶青先生、独立董事完海鹰先生（如遇 特殊情况，参会人员可能进行调整）。 欢迎广大投资者积极参与。 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 2023 年年度报告全文 安徽富煌钢构股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 安徽富煌钢构股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人曹靖、主管会计工作负责人李汉兵及会计机构负责人（会计主 管人员）圣婷婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节"管 理层讨论与分析"中"关于公司未来发展的展望"之可能面临的风险等内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 435,268,478 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.67 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-018 安徽富煌钢构股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的 第七届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》， 根据《公司章程》的有关规定，本次计提资产减值准备及核销坏账无需提交股东 大会审议，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实准确地反映公司截至2023年12月 31日的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并范围内各公司截止 2023年12月31日的各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产 计提相应的减值准备。 2023年度公司计提各类资产减值准备共计1,431.11万元人民币，具体计提项 目明细如下： | 项目 | 核销原因 | 核销资产账面价值（万元） | | --- | --- | -- ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 安徽富煌钢构股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对天健在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天 健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： | 审计情况 | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | | --- | --- | --- | | | | 批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、 | | | | 热力、燃气及水生产 和供应业，金融业， | | | | 交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱 | | | 涉及主要行业 | 乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公 | | | | 共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、 | | | | 林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教 | | | | 育，综合等。 | | | 本公司同行业上 市公司审 ...

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 七届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司 总裁提名，公司第七届董事会提名委员会进行资格审查后，董事会一致同意聘任 童敏先生（简历见附件）为公司副总裁兼总工程师，任期自本次董事会审议通过 之日起至第七届董事会届满之日止。 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-016 安徽富煌钢构股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露之日，童敏先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩罚；不存在《公司法》第一百四十六条不得担任 公司的董事、监事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职条件。 童敏先生简历： 童敏，1981年11月生，安徽怀宁人，中共党员，硕士，正高级工程 师，一级注册结构工程师、一级注册建造师，安徽富煌钢构股份有限公 司总工程师。主持设计施工的多个重点工程获得鲁班奖、中国钢结构金 奖、黄山杯、省勘察设计奖等，主持 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 安徽富煌钢构股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公 司章程》、《公司独立董事制度》相关条款的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，充分发挥 独立董事的独立与监督作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权 益。 一、独立董事的基本情况 本人胡刘芬，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历， 中国注册会计师。现任安徽大学商学院副教授、硕士生导师、财务管理系主任、 安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事、安徽安纳达钛业股份有限公司独立 董事、合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 七届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同 意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，现将有关 事项公告如下： 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-012 安徽富煌钢构股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）具 备证券期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。 在担任公司审计机构期间，天健会计师事务所坚持独立审计原则，按时为公司出 具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够较好满足公司建立健全内部控制以 及财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务 所为公司2024年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 实际业务情况确定年度审计报酬事宜并签署相关协议。 二、拟聘任会计师事务所的基本情 ...