第一章 总 则 第一条 为维护安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共 产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定，制订本章程。 安徽富煌钢构股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会和表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-012 安徽富煌钢构股份有限公司 关于修订《公司章程》并变更法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关法律、行政法 规、规章、规范性文件的规定，结合安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公 司"）的实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进行了修改，并于2025年3 月11日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了相关议案，该事项尚须提交 公司股东大会审议，本次《公司章程》主要修订内容如下： 2025年3月12日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长或总裁为公司法定代 | | | 表人。 | | 第一百一十三条 董事长行使下列职 | 第一百一十三条 董事长行使下列职 | | 权： | 权： | | （一）主持股东大会和召集、主持董事 | （一）主持股东大会和召集、主持董事 | ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-011 安徽富煌钢构股份有限公司 关于变更董事长、董事及监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会议、 第七届监事会第九次会议于2025年3月11日下午在公司会议室召开，会议审议通 过了相关议案。具体情况如下： 一、关于变更董事长及补选董事的事项 （一）董事长及非独立董事辞任 公司董事会于近日收到公司董事长、董事曹靖先生递交的书面辞职报告。曹 靖先生因工作调整原因申请辞去公司第七届董事会董事长、董事及董事会下属专 门委员会（战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会）相关职务。辞 职后，曹靖先生将不再担任公司任何职务，集团另有任用。 截至本公告披露日，曹靖先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，曹靖先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会 对公司日常管理、生产经营产生不利影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。 公司董事会对曹靖先生在担任董事长、董事期间为公司发展所作出的 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-010 安徽富煌钢构股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会议 审议决定，拟于2025年3月27日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东大会 （以下简称"股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：本次临时股东大会的召开经公司第七届董事会第十四 次会议审议通过，由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月27日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年3月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联 ...

二、监事会会议审议情况 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会议 于2025年3月11日下午14:30在公司会议室召开。会议通知及议案已于2025年3月7 日以书面方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张 永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-009 安徽富煌钢构股份有限公司 经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选非职工 监事的议案》 公司监事会主席张永豹先生因退休申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞 职报告自新任监事选举产生后生效。经监事会审议通过，同意提名张艳红女士为 公司第七届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第 七届监事会届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-008 安徽富煌钢构股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会议 于2025年3月11日下午15:30在公司会议室召开。会议通知及议案已于2025年3月7 日以书面及邮件方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事杨俊斌先生代为主持。本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 变更董事长、董事及监事的公告》（公告编号：2025-011）。 2、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司董 事并调整董事会专门委员会委员的议案》 鉴于曹靖先生已辞去公司董事及董事会专门委员会担任的一切职务，根据 《公司法》、《公司章程》规定，董事会同意提名郑茂荣先生为公司第七届董事 会董事候选人 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常经 营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定 及《公司章程》，结合公司实际情况，制订本管理制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实信息； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件 信息。 第三条 本制度舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经 或可能遭受损失，已经或可能造成公司股价异常波动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快 速反应、协同应对。 第五 ...

为集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理与战略布局，公司 董事会于近日收到董事长兼总裁曹靖先生申请辞去公司总裁职务的书面报告。曹 靖先生辞去公司总裁职务后，将继续担任公司董事长及第七届董事会战略委员会 主任委员及提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。 截至本公告披露日，曹靖先生未持有公司股份。公司董事会对曹靖先生在担 任公司总裁期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-006 安徽富煌钢构股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月25日召开第七 届董事会第十三次会议，审议通过了相关议案，现将有关事项公告如下： 一、关于聘任公司总裁的情况 公司于2025年2月25日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 聘任公司总裁的议案》，董事会同意聘任郑茂荣先生（简历附后）担任公司总裁， 任期自公司董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 二、关于聘任公司副总裁的情况 公司 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-007 安徽富煌钢构股份有限公司 2024年10-12月份新签销售合同情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）2024年10-12月累计新签 销售合同额人民币约71,780.35万元，较上年同期上涨76.05%。公司2024年累计新 签销售合同额人民币约436,949.14万元。 截至2024年12月末，公司已中标尚未签订销售合同的金额合计86,339.05万 元，较上年同期增长29.56%。 以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露的数据 为准。 特此公告。 安徽富煌钢构股份有限公司董事会 2025年2月27日 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-005 安徽富煌钢构股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会议 于2025年2月25日下午15:30在公司会议室召开。会议通知及议案已于2025年2月 17日以书面及邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长曹靖先生主持。本次会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项： 鉴于曹靖先生已辞去公司总裁职务，为持续践行公司发展战略、落实经营管 理目标，经公司第七届董事会提名委员会提名审议，董事会同意聘任郑茂荣先生 担任公司总裁，任期自公司董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 聘任高级管理人员的公告》（公告编号： ...