木林森股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 木林森股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，谨慎、认真地履行了自身职 责，依法独立行使职权，维护了公司、股东及全体员工的合法权益。报告期内， 监事会对董事会及股东大会的决策程序及执行情况，对公司董事、高级管理人员 的履职情况，公司生产经营活动的规范性等方面进行了监督，有效发挥了监事会 职责。报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议。现将监事会一年来的主要工作 内容报告如下： 一、监事会会议情况及决议内容 1、监事会在2024年4月17日召开了公司第五届监事会第十二次会议，会议审 议并通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》《关于公司2023年年度 报告全文及摘要的议案》《关于公司2023年度财务决算报告的议案》《关于2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》、 《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》《关于未来三年分 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-011 木林森股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"、"木林森"）于2025年4月24日 召开了第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财 的议案》，同意为提高自有资金使用效率，在评估资金安全、保障资金流动性、 提高资金收益率的基础上，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提 下，公司及下属子公司拟使用最高额度为人民币38亿元（或等值外币）的部分自 有资金购买结构性存款、大额定期存单或短期低风险理财产品。在上述额度内， 资金可以滚动使用，且任意时点购买结构性存款或短期理财产品的总金额不超过 38亿元（或等值外币），若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将重新履行 董事会审批程序，提交股东大会审批；此额度有效期为一年，自董事会审议通过 之日起生效，在额度范围内授权公司董事长、各全资子公司及控股子公司法定代 表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体事宜公告如下： 一、委托理财 ...

上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：木林森股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年初占用 | 2024 | 年度占用累计发 | 2024 年度占用资金 | 2024 年度偿还 | 2024 年末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | 生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | | - | - | - | - | | | | 前控股股东、 | | | | | | | ...

木林森股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》的规定，将木林森股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于2016年3月2日签发的证监许可证[2016]414 号文《关于核准木林森股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准向社会公 开发行人民币普通股 83,827.918 股，每股发行价格为人民币 28.01 元，股款以人 民币缴足，应募集资金总额为人民币 2,348,019,983.18 元，根据有关规定扣除承销 及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 32,280,583.18 元后，实际 募集资金金额为人民币 2,315,739,400.00 元，上述资金于 2016 年 5 月 12 日到位， 业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]第 48380 ...

经核查独立董事米哲、叶蕾的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东的关联方单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其独立客 观判断的情形，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要 求，木林森股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事米哲、 叶蕾的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 木林森股份有限公司 木林森股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

木林森：美国市场销售收入占公司总收入为12%左右 金十数据4月10日讯，有投资者问，请问公司美国市场销售收入占公司总收入比重是多少，美国加关税 对公司业务影响大吗？木林森在互动平台表示，截止到2024年前三季度，美国市场销售收入占公司总收 入为12%左右，子公司朗德万斯作为品牌商可以通过调整采购及销售的方式向上下游传导美国关税政策 的影响。为了维护公司和供应链的整体利益，公司已经向特定区域客户做了价格调整的通知。与此同 时，为了对冲可能的贸易风险和稳定部分欧美市场的供应链，自2023年起，公司已经逐步在墨西哥布局 厂房和产线。目前从墨西哥出口的产品符合美墨加协议相关规定，可免予征收"对等关税"。总体而言， 公司有信心通过多种举措，将美国新的关税政策对公司业务的影响降到最低。 ...

1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开； 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-007 木林森股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 1 月 20 日 9:15--9:25，9:30--11:30 及 13:00--15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 1 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间； 2、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号木林森股份有 限公司办公大楼一楼会议室； 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合方式； 4、会议召集人：木林森股份有限公司董事会； 5、会 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于木林森股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于木林森股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书 致：木林森股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受木林森股份有限公司 （下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 文件及公司现行章程（下称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集和 召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜 发表法律意见。 一、本次股东大会召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2025 年 1 月 4 日在《公司章程》规定 的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和 召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可 ...

木林森股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-002 一、审议并通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》 详细内容请参见2025年1月4日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004） 二、审议并通过了《关于2025年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权 的议案》 监事会认为：本次公司及子公司、孙公司在 2025 年度申请银行综合授信敞 口额度及贷款的额度系公司发展需要。审议金额合理，授权程序规范，未发现损 害公司和中小股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：本次预计的 2025 年日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合 理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-006 木林森股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"或"木林森"）第五届董事会第十 七次会议于 2025 年 1 月 3 日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开， 会议通知于 2024 年 12 月 30 日以书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕先生 主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事 6 人，实际出 席董事 6 人，其中出席现场会议董事 4 名，以通讯表决方式参会董事 2 名；会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认 真审议，形成以下决议： 一、审议并通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》 公司及下属子公司预计 2025 年将与如下关联方发生日常关联交易：与参股 公司普瑞光电（厦门）股份有限公司及其下属公司的日常关联采购金额预计为 18,000 万元，关联 ...