上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于木林森股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于木林森股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：木林森股份有限公司 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议 于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00 在广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 9 日 9：15—9：25，9:30—11:30 及 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 1 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规 则》和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召集人资格 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-024 木林森股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开； 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 9 日 9:15--9:25，9:30--11:30 及 13:00--15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 的 任意时间； 2、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号木林森股份有 限公司办公大楼一楼会议室； 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合方式； 4、会议召集人：木林森股份有限公司董事会； 二、会议出席情况 ...

公司研究 -29% -19% -9% 2% 12% 05/23 08/23 11/23 01/24 木林森 沪深300 | --- | --- | --- | --- | |------------|-------|-------|-------| | | | | | | % | 1M | 3M | 1Y | | 相对 | 3.88 | 26.52 | 8.88 | | 绝对 | 5.80 | 39.14 | -1.69 | | 资料来源： | Wind | | | 木林森是国内 LED 封装制造领域的领军企业。木林森实行多品牌战略，拥有"木林 森 MLS"、"木林森照明"、"光源世家"、"空净视界"等国内品牌，拥有 "LEDVANCE"、"Forest Lighting"等国外品牌，在品牌集群战略的强大作用力 加持下，木林森走出国门走向世界，销售网络覆盖全球 140 个国家和地区。木林森 拥有员工 21000 余人，生产基地 5 个，分布广东、江西、浙江三省五城，建设标准 化厂房 300 多万平方米，实现 LED 封装月产能超 1000 亿颗，PCB 领域双面高精板 月产能超过 50 万平方米，柔性线路板月 ...

木林森股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东孙清焕先生 的通知，获悉孙清焕先生将其质押给中信建投证券股份有限公司（以下简称"中 信建投证券"）的本公司股份32,300,000股，办理了提前解除质押业务。具体事 项如下： 二、控股股东股份及其一致行动人累计质押的情况 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-022 木林森股份有限公司 关于控股股东部分股份提前解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、控股股东股份解除质押的基本情况 股东 名称 是否为第 一大股东 解除质押股 数（股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 质押开始 日期 原质押解除日 期 本次解除质押 日期 质权人 孙清焕 是 32,300,000 5.85% 2.18% 2023年7月4日 2024年7月3日 2024年4月24日 中信建投证券 及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风 险。 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分 ...

监事会认为：董事会编制《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 《2024 年第一季度报告》具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国 证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-021 木林森股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于2024 年4月25日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2024年4月18日以专 人传递的方式发出。会议由公司监事会主席闫玲女士主持，应出席监事3人，实 际出席监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定，会议合法有效。 ...

（17）报告期期末少数股东损益较上年同期增加 70.44%，主要系少数股东享有的收益增加影响所致； （20）报告期期末不能重分类进损益的其他综合收益较上年同期增加 482.23%，主要系重新计量设定受益计划变动额影 响所致； （22）报告期期末将重分类进损益的其他综合收益较上年同期减少 1474.22%，主要系外币报表折算差额影响所致； （23）报告期期末外币财务报表折算差额较上年同期减少 1475.52%，主要系外币汇率的影响所致； （25）报告期期末归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期减少 33.08%，主要系其母公司综合收益减少影响所致； （26）报告期期末归属于少数股东的综合收益总额较上年同期增加 70.44%，主要系其少数股东综合收益增加影响所致； （27）报告期期末基本每股收益（元/股）较上年同期增加 33.33%，主要系归属于母公司股东的净利润增加影响所致； （28）报告期期末稀释每股收益（元/股）较上年同期增加 33.33%，主要系归属于母公司股东的净利润增加影响所致。 3、现金流量表项目 （2）报告期期末收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 1115.42%，主要系票据保证金增加 ...

经董事会审议，认为公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法 律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 表决结果： 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-020 木林森股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"或"木林森"）第五届董事会第十 三次会议于2024年4月25日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开， 会议通知于2024年4月18日以电子邮件和电话方式发出。会议由公司董事长孙清 焕先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事6人，实际 出席董事6人，其中出席现场会议董事3名，以通讯表决方式参会董事3名；会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认 真 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for the company, marking it as the first time this rating has been given [1]. Core Insights - The company achieved a revenue of 17.536 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 6.17%, and a net profit of 400 million yuan, which is a significant increase of 157.87% year-on-year [1][3]. - The company plans to distribute a dividend of 3.38 yuan per 10 shares, totaling approximately 502 million yuan [1]. - The company is recognized as the largest LED manufacturer in China, benefiting from an integrated layout that enhances production efficiency and quality through smart manufacturing [1][3]. - The overseas brand LEDVANCE contributed significantly to revenue, with 10.606 billion yuan in sales from international markets, accounting for 60.48% of total revenue [1][3]. - The company has a strong focus on R&D, with expenses reaching 381 million yuan in 2023, a 28.37% increase from the previous year, and holds 1,665 patents, showcasing its industry-leading R&D capabilities [3]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company reported a revenue of 17.536 billion yuan and a net profit of 430 million yuan, with projected revenues for 2024, 2025, and 2026 expected to be 19.974 billion, 22.831 billion, and 26.475 billion yuan respectively [9][10]. - The net profit is forecasted to grow to 702 million yuan in 2024, 970 million yuan in 2025, and 1.102 billion yuan in 2026, indicating a robust growth trajectory [10]. Market Position - The company has established a comprehensive supply chain and marketing network, leveraging both domestic and international markets to support its growth [1][3]. - The integrated production capabilities across multiple bases in Guangdong and Jiangxi enhance its competitive edge in the lighting industry [1]. R&D and Innovation - The company is deeply engaged in R&D, focusing on smart and health lighting, with significant advancements in energy-efficient products [3]. - The competitive landscape in the LED industry is expected to improve, with a reduction in the number of competitors, allowing the company to capitalize on recovering downstream demand [3].

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-018 一、 控股股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股东 | 量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 押 | 始日 | 期日 | | | | 孙清焕 | 是 | 45,460,000 | 8.24% | | | 否 | 2024 年 4 月 22 | 2025 年 4 月 22 | 海通证券 股份有限 | 置换质押 | | | | | | 3.06% | 否 | | | | | | | | | | | | | | 日 | 日 | 公司 | | 二、控股股东股份及其一致行动人累计质押的情况 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | 持股数量 | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 ...

关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-019 木林森股份有限公司 木林森股份有限公司 董事会 木 林 森 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 已 于 2024 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《木林森2023年年度报告》。 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长孙清焕先生、财务总监兼董事会秘书李冠群先生、 独立董事米哲先生。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5月13日（星期 一）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2023年度网上业绩说明会。本次网上业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取 投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日 ...