证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-041 木林森股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 9 月 12 日 9:15--9:25，9:30--11:30 及 13:00--15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间； 2、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号木林森股份有 限公司办公大楼一楼会议室； 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合方式； 4、会议召集人：木林森股份有限公司董事会； 5、会 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-038 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关 于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的 规定。 木林森股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据木林森股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 决议，定于2024年9月12日（星期四）召开2024年第二次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年9月12日 9:15--9:25，9:30--11:30 及 13:00--15:00；通过深圳证券交 易所互联 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-035 木林森股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"或"木林森"）第五届董事会第十 五次会议于2024年8月27日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开， 会议通知于2024年8月16日以电子邮件和电话方式发出。会议由公司董事长孙清 焕先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事6人，实际 出席董事6人，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事2名；会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认 真审议，形成以下决议： 一、 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况， 编制了《2024 年半年度报告》全文及其摘要。公司董事会成员认真审核了公司 《2024 年半年度报告》全文及其摘要，认为公司 20 ...

（二）具有高度的敬业精神，全力履行自己的职责，忠实地维护公司利益； （三）严守公司商业秘密； 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善木林森股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司总经理的工作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所主板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件要求及《木林森股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常经营管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的聘任与解聘 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公、民主公道等； 木林森股份有限公司 （四）具有丰富的战略规划、经营管理、人际沟通等方面的专业知识和能力； （五）具有一定年限的企业管理或相关工作经历。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-036 木林森股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议于2024 年8月27日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2024年8月16日以电 子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席闫玲女士主持，应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规 定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议， 形成以下决议： 一、审议并通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2024年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案符合相关法律法规 及《公司章程》的规定， ...

| 控股股东、实际 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控制人及其附 | | | | | | | - | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 中山市光源世家电 | 子公司 | 其他应收款 | 0.18 | 0.75 | 0.70 | 0.23 | 非经营性往来 | | | 子元器件有限公司 | | | | | | | | | | 中山市木林森精密 | 子公司 | 其他应收款 | 3.90 | 12.51 | - | 16.41 | 非经营性往来 | | | 科技有限公司 | | | | | | | | | | 中山市木林森健康 照明科技有限责任 | 子公司 | 其他应收款 | 749.68 | 1.64 | 0.74 | 750.58 | 非经营性往来 | | | 公司 | | | | | | | | | | 广东光源世家照明 | 子公司 | 其他应收款 | 0.38 | 2.08 | 1.79 | 0.66 | 非经营性往来 | | | 有限公司 | | | | | | ...

木林森股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-040 木林森股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将木林森股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年 1-6 月募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 3 月 2 日签发的证监许可证[2016]414 号文 《关于核准木林森股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人 民币普通股 83,827.918 股，每股发行价格为人民币 28.01 元，股款以人民币缴足，应募 集资金总额为人民币 2,348,019,983.18 元，根据有关规定扣 ...

证券代码：002745 股票简称：木林森 公告编号：2024-037 木林森股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《2024 年半年度利润分配预 案》，该议案尚需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议，具体内容如下： 一、2024 年半年度利润分配预案的基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），2024 年半年度公司实现归 属于上市公司股东的净利润 262,348,926.28 元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司 合并报表累计未分配利润为 3,766,909,011.31 元，母公司累计未分配利润为 1,149,673,403.98 元。根据 《公司章程》的有关规定，公司按照合并报表和母公 司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至 2024 年 6 月 30 日，公司可供分配利润为 1,149,673,403. ...

木林森股份有限公司 2024 年半年度报告全文 木林森股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 木林森股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人孙清焕、主管会计工作负责人李冠群及会计机构负责人(会计 主管人员)王宝真声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利 预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意 投资风险。 公司在本报告第三节之"十、公司面临的风险和应对措施"中详细阐述 了可能面对的风险，敬请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,484,166,399 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公 ...

木林森股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及部分股份提前解除质押 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-034 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | | 占未质 | | 称 | （股） | 例 | | | | | | | 未质押股份限 | | | | | | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 份限售数 | 押股份 | 售数量（股） | 押股份 | | | | | | | | | 量（股） | 比例 | | 比例 | | 孙清焕 | 551,751,293 | 37.18% | 148,340,000 | 115,390,095 | 20.91% | 7.77% | 2,55 ...