南京埃斯顿自动化股份有限公司 内部控制自我评价报告 南京埃斯顿自动化股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以 下简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合 理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷 进行了认定。现将公司截至2024年12月31日与公司财务报表相关的内部控制自我评 价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-022 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"、"埃斯顿"）于 2025 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议 分别审议通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，为加速公 司资金周转，提高资金使用效率，根据业务发展需要，公司及子公司拟与国内 商业银行、商业保理公司、融资租赁公司等具备相关业务资格的机构开展应收 账款保理业务，自本次董事会决议通过之日起十二个月内保理金额累计不超过 人民币 60,000 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次 开展应收账款保理业务的审议权限在公司董事会权限范围内，无需提交股东大 会审议。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、保理业务主要内容 1、业务概述 公司及子公司在日常经营活动中发生 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-020 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，南 京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"埃斯顿"）董 事会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将本公司 2024 年 度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、非公开发行募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南京埃斯顿自动化股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1583 号）核准，公司以非公开发行方式 向 7 名特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 2,839.2857 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价为每股人民 ...

经核查，公司在任独立董事汤文成、冯虎田、陈珩的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董 事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。其中独立董事冯虎 田直接控制且担任法定代表人、董事长的连云港斯克斯机器人科技有限公司与公 司及子公司的关联交易情况详见《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》，该 交易未达到重大关联交易标准，亦不影响独立董事独立性。 南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会 南京埃斯顿自动化股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券 监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务的背景 随着南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 海外业务的发展，日常经营及投融资业务涉及本外币收付汇需求增加，当汇率出 现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为防范外汇风险， 降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业 务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。 二、外汇套期保值业务的必要性与可行性 （一）必要性 鉴于国际金融环境及汇率波动的不确定性，为降低外汇市场风险，规避和防 范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，根据实际经营情况， 在充分保障日常经营性资金需求、不影响主营业务并在有效控制风险的前提下， 公司有必要开展外汇套期保值业务，提高公司应对外汇波动风险的能力。 （二）可行性 公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的外汇套期保 值业务内控和风险管理制度，对外汇套期保值业务审批权限、内部审核流程、责 任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险管理等作出明确规定，公司采取的针 对性风险控制措施是可行 ...

为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00-16:00 举行 2024 年度网上业绩说明会。本次网上 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。 为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者征集问题，提问通道自本公 告披露之日起开放。 参与方式一：在微信中搜索 "约调研"微信小程序； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 1 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-028 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《公司 2024 年年度报告》及 《公司 2024 年年度报告摘要》。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长吴波先生，董事、副总经理、 财务总监何灵军先生，独立董事汤文成先生，董 ...

目录 CONTENTS | 可持续发展管理策略 | 09 | | --- | --- | | 可持续发展管理 | 09 | | 利益相关方沟通 | 11 | | 实质性议题分析 | 12 | | 责任专题 | 15 | | 机器人 + 教育，助力教育创新与变革 | | | 董事长致辞 | 01 | 未来篇 | | 环境篇 | | 关键绩效表 | 87 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 走进埃斯顿 | 03 | 激活新质生产力 | 17 | 共建可持续家园 | 57 | 指标索引表 | 89 | | 责任 2024 | 07 | | | | | 关于本报告 | 90 | | | | 创造产业价值 | 19 | 环境管理 | 59 | | | | 可持续发展管理策略 | 09 | 创新驱动发展 | 26 | 应对气候变化 | 60 | | | | 可持续发展管理 | 09 | 专业品质服务 | 32 | 资源管理 | 64 | | | | 利益相关方沟通 | 11 | | | 污染防治 | 66 | | | | 实质性议题分析 | 12 | ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-017 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度 提请股东大会授权公司董事会，董事会在授权范围内转授权董事长或总经理， 全权代表公司及子公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借 1 及担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度申 请综合授信额度及担保预计的议案》。现将具体内容公告如下： 一、拟申请的授信 （一）情况概述 为了满足公司及子公司 2025 年度日常经营所需资金和业务发展需要，积极 拓宽资金渠道、补充经营所需资金，增强公司及子公司可持续发展能力，拟向金 融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 96.65 亿元，在上述额度内滚动使用。 综合授信业务范围包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、融资性保函、融资租 赁、保理、票据池、信用证、外汇衍生产品等；同时同意公司 ...

一、监事会的工作情况 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，南京埃斯顿股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《证券法》及其他相关法律、法规、规章指引和《公司章程》《监事会议事规则》 等公司制度的规定，公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行各项职权 和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和 发展起到了积极作用。现将 2024 年度主要工作报告如下： 2024年，公司监事会共召开7次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体情况 如下： | 序 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议题 | 号 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会第 | （1）《关于终止实施长期激励计划第二期暨 | 2023 | 年股票 | 1 | 2024 | 年 | ...

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-018 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 一、预计日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、日常关联交易事项 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"、"埃斯顿"）因生产经 营需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，公司对 2025 年度日常关联 交易情况进行了预计，2025 年度公司拟与关联方南京埃斯顿酷卓科技有限公司 （以下简称"埃斯顿酷卓"）、埃斯顿（南京）医疗科技有限公司及其子公司（以 下简称"埃斯顿医疗"）、连云港斯克斯机器人科技有限公司（以下简称"连云港 斯克斯"）发生日常关联交易。 2、关联交易履行的审批程序 （1）董事会表决情况：2025 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第十三次会 议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日 常关联交易预计的议案》。 （ ...