《公司 2024 年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-014号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）公司会议室现场召开。本 次会议由监事会主席顾晓霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 经审议，逐项通过如下议案： 一、审议并通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2024 年年度报告》及 其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年度 ...

第五届董事会独立董事专门会议第五次会议 会议决议 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议第五次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话、邮件等方式发出，会议 于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次会议由陈珩先生主持。本次会议的召 开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律、法规以及《公司 章程》的规定。经审议，通过如下议案： 一、审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，独立董事认为本次关联交 易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及其他 股东的利益，符合公司生产经营活动需要。公司与关联方之间有着良好的合作关 系，是双方正常业务形成的，符合双方公司经营需要，符合全体股东利益，不会 对公司独立性产生影响，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。同 意公司 2025 年度日常关联交易预计事项，并同 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-013号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）公司会议室以现场结合通 讯的表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，其中董事吴侃先生采用通讯方式参会。本次会议的召开符合《公 司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案： 一、审议并通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 《公司 2024 年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。 本议案尚需提 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案和 2025 年中期分红规划的议案》，并将该议案提 交公司 2024 年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现的 净利润为-68,780,004.26 元，2024 年度归属于上市公司股东的净利润为- 810,444,512.94 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 215,752,644.83 元，合并报表累计未分配利润为-138,448,017.54 元。 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-016 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案和 2025 年中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn E _ 您可使用手机"扫一扫" 务所宜贵 进行查验 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5358号 南京埃斯顿自动化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称埃斯顿公司)2024年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,埃斯顿公司于20 ...

关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn . 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-5 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 景 | 页 次 | | --- | | 1-2 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 二、南京埃斯顿自动化股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司 2024 年年度报告全文 南京埃斯顿自动化股份有限公司 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展 望"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相 关内容并注意投资风险。 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人吴波、主管会计工作负责人何灵军及会计机构负责人（会计主 管人员）兰景智声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 7 | | 第 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002747 证券简称：埃斯顿 公告编号：2025-026 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2025 年第一季度报告 □适用 不适用 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,244,130,343.59 | 1,003,067,001.06 | 2 ...