证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-100 号 四川国光农化股份有限公司 （一）关于 2024 年半年度报告及摘要的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会 议通知于 2024 年 8 月 2 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 8 月 15 日在龙泉办公区 会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会 议由董事长何颉先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： 利益，符合相关法律法规、部门规章及本公司章程等规定，符合公司确定的利润分 配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，体现了公司积极回报股东、与全体股 东分享公司成长的经营成果的原则。 公司《202 ...

四川国光农化股份有限公司 证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-101 号 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次会 议通知于 2024 年 8 月 2 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 8 月 15 日在龙泉办公 区会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会 议由监事会主席刘刚先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次 监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）关于 2024 年半年度报告及摘要的议案 表决结果：3 票同意，0 票 ...

四川国光农化股份有限公司 舆情管理制度 四川国光农化股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为健全四川国光农化股份有限公司（以下简称公司）舆情信息处置工 作机制，及时、妥善处置舆情对公司造成的负面影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等部门规章、规 范性文件、自律规则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情，是指可能或者已经对公司社会形象、股票及其衍生 品种的交易价格、正常生产经营活动产生较大影响的媒体（包括但不限于报纸、期 刊、杂志、广播、电视、网络等）报道、传闻、信息等。 第三条 公司舆情管理工作坚持"统一指挥、快速反应、尊重事实、依法应对、 注重实效"的原则，最大限度的避免和消除给公司社会形象、股票及其衍生品种的 交易价格、正常生产经营活动造成的各种负面影响。 第四条 本制度适用于公司及公司子公司。 第二章 组织机构及工作职责 第五条 公司成立应对舆情工作领导小组（以下简称 "舆情工作组" ），负 责领导和指挥公司舆情处置工作。舆 ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-105 号 四川国光农化股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配方案基本情况 为积极合理回报广大投资者，根据公司2024年半年度财务报告（未经审计）， 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）拟以未来实施分配方案时股权登 记日的总股本为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股派发现金股利3.00元 （含税），不送红股，不以公积金转增股本。 截至2024年7月31日，公司总股本为468,278,400.00股，以此计算合计拟派发 现金股利140,483,520元（含税）。 如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，按 照"每股分配比例不变，相应调整分配总额"原则实施分配。 二、确定利润分配方案的理由 根据公司2024年半年度报告，截至2024年6月30日，母公司的未分配利润为 407,314,088.57元，公司的未分配利润（合并报表）为1,003,337,596.76元，归属 于上市公司股东的净利润 ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-106 号 四川国光农化股份有限公司 上述单笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，连续 12 个月内的 担保金额也未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，根据公司《章程》的规定，该 事项无需提交股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 被担保对象均为与公司（含下属子公司）保持良好合作关系的供应链上下游单 位，且不应是失信被执行人。被担保对象与公司及公司董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系。 三、担保的主要内容 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第五 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对外提供担保的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、本次担保情况概述 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）为加强与供应链上下游部分优 质单位合作，促进公司与客户共同发展，公司（含下属子公司）拟通过在银行存放 保证金的方式为部分优质单位向银行办理与公司交易相关的融资提供担 ...

四川国光农化股份有限公司 上市 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:四川 单位:万元 2024 年半 開方与 2024 年半 2024 年半 2024 年 6 上市公司核 2024年期 年度占用累 上市公司 年度占用 年度偿还 月 30 日占 占用形成 非经营性资金占用 算的会计科 初占用资 计发生金 占用性质 的关联关 名称 |累计发生|用资金余 资金的利 原因 目 金余额 (不含利 系 息(如有) 金额 额 息) 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 其他关联方及其附 属企业 小计 总计 法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: | 其他关联资金往来 | 资金往来方 | 往来方与 上市公司 | | 上市公司核 2024年期 年度往来累 | 2024 年半 | 年度往来 | 2024年半 2024年半 2024年6 年度偿还 月 30日往 | 任来形成 | 往来性质 (经营性在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

四川国光农化股份有限公司 2024 年半年度报告全文 四川国光农化股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-102 号 2024 年 8 月 16 日 1 四川国光农化股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人何颉、主管会计工作负责人杨磊及会计机构负责人(会计主管 人员)杨磊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测， 不构成公司对投资者的实质承诺。公司在本报告第三节"十、公司面临的风 险和应对措施"中，详细描述了公司在未来发展过程中可能存在的风险及应 对措施。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时 股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含 税），送红股 0.00 股（含税），不以公积金转增股本。 2 四川国光农化股份有限公司 ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-099号 四川国光农化股份有限公司 关于四川发展国光成长一号私募证券投资基金减持股份预披露公告 四川发展国光成长一号私募证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 2,245,475 股（占本公司总股本 0.48%）的股东四川发展国光成 长一号私募证券投资基金（公司控股东、实际控制人颜昌绪先生的一致行动人）计划 在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不 超过 2,245,475 股（占公司总股本的比例 0.48%）。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到四川发展国光成长 一号私募证券投资基金（以下简称"四川发展国光成长一号"）《关于拟减持四川国 光农化股份有限公司股份的告知函》，其计划自本公告发布之日起十五个交易日后的 三个月内，以集中竞价方式减持公司股份累计不超过 2,245,475 股（占公司总股本的 比例 0.48%）。 一、 股东的基本情况 （ ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-098 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议审 议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不 超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发 行的安全性高、流动性好的理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，同时授权公司总裁在上述额度范围内行 使投资决策权并签署相关合同文件, 公司财务部门具体负责实施。具体内容详见 2023 年 10 月 20 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2023-076 号）。 2024 年 8 月 1 日，公司全资子公司四川国光农资有限公司（以下简称"国光农资"） 与兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称"兴业银行成都分行"）签订协议，使 用闲置自 ...

| | 是否为控 | | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次解除 | 持股份 | 总股本 | 质押 | 解除质押 | | | | 第一大股 | 质押数量 | | | | | 质权人 | | 名称 | | | 比例 | 比例 | 起始日 | 日期 | | | | 东及其一 | （股） | (%) | (%) | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 颜昌绪 | 是 | 54,000,000.00 | 33.52 | 11.53 | 2020年7 | 2024 年7 | 国都证券股 | | | | | | | 月24 日 | 月30 日 | 份有限公司 | | 合计 | - | 54,000,000.00 | 33.52 | 11.53 | - | - | - | （一）本次股份解除质押的基本情况 证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-097 号 四川国光农化股份有限公司 关于实际控制人股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...