证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-015 号 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四川国光农化股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议通 知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日上午 9:30 在 龙泉办公区会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席 7 名（其中：独立董事毕超女士以通讯表决方式出席，独立董事花荣军先 生委托独立董事刘云平先生出席）。会议由董事长何颉先生主持。公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证 券 ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-020 号 四川国光农化股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1.四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议分别审议通过了《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》。 1.本次为2024年度利润分配方案 2.经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司 实现净利润 267,805,099.88 元 ， 按 规 定 提 取 了 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金 26,800,509.99元。2024年度公司实现归属于母公司股东的净利润（合并报表） 367,032,222.88元，合并报表累计未分配利润为人民币1,001,169,089.79元。 3.公司2024年度利润分配方案为：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的 总股本为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税）， 不送红 ...

四川国光农化股份有限公司 2024 年年度报告 四川国光农化股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 2025-018 号 2025 年 3 月 27 日 公司负责人何颉、主管会计工作负责人杨磊及会计机构负责人（会计主 管人员）杨磊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测， 不构成公司对投资者的实质承诺。公司在本报告第三节"十一、公司未来发 展的展望"中，详细描述了公司在未来发展过程中可能存在的风险及应对措 施。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 468,751,200 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 四川国光农化股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 四川国光农化股份有限公司 2024 年年度报告 ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-023 号 四川国光农化股份有限公司 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 六届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》，具体情况如下： 一、股权激励计划简述及已履行的程序 公司 2024 年 1 月 8 日第五届董事会第十八次（临时）会议、第五届监事会第 十七次（临时）会议、2024 年 1 月 25 日 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司 实施限制性股票激励计划获得批准。 公司于 2024 年 3 月 18 日完成了 2024 年限制性股票激励计划限制性股票的授 予登记工作，共计向 344 名激励对象合计授予 758.70 万股限制性股票。 前述情况详见公司分别于 2024 年 1 月 ...

关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 六届董事会第三次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性 股票回购价格的议案》，具体情况如下： 一、股权激励计划简述及已履行的程序 公司 2024 年 1 月 8 日第五届董事会第十八次（临时）会议、第五届监事会第 十七次（临时）会议、2024 年 1 月 25 日 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司 实施限制性股票激励计划获得批准。 2024 年 1 月 25 日公司第五届董事会第十九次（临时）会议、第五届监事会第 十八次（临时）会议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授 予限制性股票的议案》《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》，确定以 2024 年 1 月 25 日为授予日，向符合授予条件的激励对 ...

关于对可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 六届董事会第三次会议审议通过了《关于对可转换公司债券募集资金投资项目延期 的议案》，具体情况如下： 证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-025 号 四川国光农化股份有限公司 一、本次可转换公司债券募集资金概述 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1343 号"文核准，公司于 2020 年 7 月 27 日通过深交所交易系统网上向社会公众发行面值总额 32,000 万元可转换 公司债券，期限 6 年。扣除与发行有关的费用人民币 786.04 万元后，实际募集资 金净额为人民币 31,213.96 万元。上述募集资金已经由四川华信（集团）会计师事 务所（特殊普通合伙）川华信验〔2020〕0081 号验资报告审验确认。 根据《四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本 次公开发行可转换公司债券筹集的资金用于以下项目： 单位：万元 ...

国都证券 关于四川国光农化股份有限公司可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见 国都证券股份有限公司 关于四川国光农化股份有限公司 可转换公司债券募集资金投资项目延期 的核查意见 国都证券股份有限公司(以下简称"国都证券"、"保荐机构")作为四川国 光农化股份有限公司(以下简称"国光股份"、"公司")2020年度公开发行可转 换公司债券持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修 订 >>、《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作(2023年 12 月修订)》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号-保荐业务》等文件有关规定,经 审慎核查,就国光股份可转换公司债券募集资金投资项目延期事项发表核查意见 如下: 一、本次发行的可转换公司债券的基本情况 | 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 募集资金承诺 投资总额 | 拟实际投入募 集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年 ...

川华信专(2025)第 0117 号 目录: 1、四川国光农化股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn/ | 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: sehxzhb@hxcpa.com.cn | 四川国光农化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 四川国光农化股份有限公司 四川国光农化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 川华信专(2025)第 0117 号 . 四川国光农化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的四川国光农化股份有限公司(以下简称"贵公司")董事会编制 的《四川国光农化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告》(以下简称"募集资 金专项报告")进行了鉴 ...

四川国光农化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 四川国光农化股份有限公司 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期公司共召开了 10 次董事会会议，我作为独立董事全部按时出席了会议。 每次董事会会议前，我会对收到的会议资料进行认真研读，为会议审议做好充分准 备。在会议中，我认真参与各项议案的讨论，秉持独立、客观、公正的原则，从专 业角度出发，提出自己的见解和建议，并以谨慎的态度行使表决权，对董事会审议 的所有议案均投了赞成票。我出席 4 次股东大会，并在年度股东大会上作了述职报 告。出席董事会会议的次数及方式如下： | 独立董 | 应出席董 | 实际出席次数 | | | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 事会次数 | 出席现场会议次数 | 通讯表决次数 | 委托出席次数 | 次数 | | 毕超 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《公 司法》、证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、深圳证券 ...

四川国光农化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 四川国光农化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事于 2024 年 12 月 25 日开始履职，根据《公司法》、证监会《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、部门规章、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定以及公司《章程》《独立董事工作制度》、董 事会专门委员会议事规则等要求，坚持独立、忠实、勤勉地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议各项议案，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 刘云平，1969 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,在职研究生学历。曾任 四川万迪税务师事务所有限公司董事长兼总经理、北京中迪投资股份有限公司独立 董事、宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司独立董事、四川江安农村商业银行股份 有限公司外部监事,2015 年 12 月至 2021 年 12 月任本公司第三届董事会董事、第四 届董事会独 ...