四川国光农化股份有限公司 2024 年度独立董事独立性自查报告 四川国光农化股份有限公司 2024 年度独立董事独立性情况自查报告 四川国光农化股份有限公司董事会： （一）最近十二个月内，本人配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或者 公司的附属企业任职； （二）最近十二个月内，不是直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一 以上的人员，亦不是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）最近十二个月内，未在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五 以上的股东任职，亦不是在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）最近十二个月内，不是在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女； （五）最近十二个月内，不是与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实 际控制人任职的人员； （六）最近十二个月内，不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介 机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事 ...

四川国光农化股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 四川国光农化股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 四川国光农化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），以及《关于进一步提升上市公司财务报告内部 控制有效性的通知》（财会〔2022〕8号）的文件精神，结合四川国光农化股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和《内部控制评价管理制度》，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-019 号 四川国光农化股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1343 号"文核准，公司于 2020 年 7 月 27 日通过深交所交易系统网上向社会公众发行面值总额 32,000 万元可转换 公司债券，期限 6 年。扣除与发行有关的费用人民币 786.04 万元后，实际募集资金 净额为人民币 31,213.96 万元。上述募集资金已经由四川华信（集团）会计师事务 所（特殊普通合伙）川华信验〔2020〕0081 号验资报告审验确认。 根据《四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本 次公开发行可转换公司债券筹集的资金用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 募集资金 承诺投资总额 | 拟实际投入募 集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 22,000 ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-027 号 四川国光农化股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》，经公司 2025 年 1 月 10 日 第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监事会第二次（临时）会议审议通过， 公司实际预留授予了 45 名激励对象共计 47.28 万股限制性股票。 2025 年 3 月 13 日公司 2024 年限制性股票激励计划第一个限售期届满，根据 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购注销 344 名 2024 年 限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,392,650 股。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 六届董事会第三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、可转换公司债券转股增加公司注册资本金 公司于 2020 年 7 月 27 日公开发行可转换公司债券 320 万张，发行总额 3 ...

四川国光农化股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-026 号 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准四川国光农 化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1343 号）核准， 公司于 2020 年 7 月 27 日公开发行可转换公司债券 320 万张，每张面值 100 元，发 行总额 32,000 万元，期限 6 年。扣除与发行有关的费用人民币 786.04 万元后，实 际募集资金净额为人民币 31,213.96 万元，并于 2020 年 7 月 31 日实际到账。上述 募集资金已经由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）川华信验〔2020〕 0081 号验资报告审验确 ...

2024 年公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求以及公司《章程》，紧紧围绕公司 战略发展目标，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，忠实履职，勤勉尽责，科学决策。现将 董事会 2024 年度主要工作和 2025 年度工作计划报告如下： 一、2024 年主要经营指标 2024 年面对严峻的市场环境，公司始终保持战略定力，坚持一张蓝图绘到底， 锚定发展目标，迎难而上，开拓创新，专注业务发展，坚持"三调"定位，继续提 升在植物生长调节剂行业中的竞争力、扩大在渠道和终端用户中的品牌影响力，营 业收入和利润再创新高。（相关数据参见公司披露的《2024 年年度报告》）。 二、2024 年董事会工作情况 四川国光农化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 四川国光农化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 董事会从实现公司战略目标、维护全体股东利益出发，提升公司治理水平，强 化内部管理，规范信息披露，积极履行 ...

国都证券 关于四川国光农化股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国都证券股份有限公司 关于四川国光农化股份有限公司使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的核查意见 关于四川国光农化股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国都证券 | 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 募集资金承诺 投资总额 | 拟实际投入募 集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年产 22,000 吨高效、安全、环境 友好型制剂生产线搬迁技改项目 | 14.500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | | 2 | 年产50.000吨水溶肥料(专用肥) 生产线搬迁技改项目 | 9.500.00 | 9.500.00 | 9.500.00 | | 3 | 企业技术中心升级改造项目 | 8.000.00 | 8.000.00 | 7.213.96 | | | 合计 | 32,000.00 | 32,000.00 | 31,213.96 | 单位:万元 注:表格中"募集资金承诺投资总额"与"拟实际投入募集资金总额"之间的差额 7 ...

国都证券股份有限公司 国都证券 关于四川国光农化股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》, 本次公开发行可转换公司债券筹集的资金用于以下项目; 单位: 万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 募集资金承诺 | 拟实际投入募 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资总额 | 集资金金额 | | | 年产 22,000 吨高效、安全、环境 友好型制剂生产线搬迁技改项目 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 1 国都证券 关于四川国光农化股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 | 年产50,000吨水溶肥料(专用肥) | 9,500.00 | 9,500.00 | 9.500.00 | | --- | --- | --- | --- | | 生产线搬迁技改项目 | | | | | 企业技术中心升级改造项目 | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,213.96 | | 合计 | 32,000.00 | ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | | --- | --- | | 电话:(028)85560449 | | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | 关于四川国光农化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.g 四川国光农化股份有限公司 往来情况汇总表 关于四川国光农化股份有限公司 2024 年度 川华信专(2025) 第 0116 号 目录: 1、专项审核说明正文 2、上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核说明 川华信专(2025)第 0116 号 四川国光农化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了四川国光农化股份有限公司(以下 ...