| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-049 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 关于子公司向金融机构申请授信额度及公司为其担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司向金融机构申请授信额度及公司 为其担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次授信及担保情况概述 为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，四川国光农化股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司四川国光农资有限公司（以下简称"国光农资"）、四川 润尔科技有限公司（以下简称"润尔科技"）、控股子公司四川国光园林科技股份有 限公司（以下简称"国光园林"）拟向兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称"兴 业银行成都分行"）申请授信额度合计不超过人民币 15,000 万元（具体授信额度以公 司子公司与金融机构签订的授信合同为 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 公告编号：2024-050 号 | | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | 四川国光农化股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制 性股票回购价格的议案》，具体情况如下： 一、股权激励计划简述及已履行的程序 公司 2021 年 2 月 24 日第四届董事会第二十四次（临时）会议、2021 年 3 月 17 日 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司实施限制性股票激励计划获得 批准。 2021 年 3 月 22 日公司第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关 于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川国光农化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 川华信专(2024)第 0451 号 目录: 1. 报告正文 2. 四川国光农化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报 告 此创意见 --- 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo/f.org.cn 四川国光农化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 川华信专(2024)第 0451 号 紫证报告 四川国光农化股份有限公司 四川国光农化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的四川国光农化股份有限公司（以下简称"贵公司"）董事会编制 的《四川国光农 ...

四川国光农化股份有限公司 募集资金管理制度 四川国光农化股份有限公司 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资金 或用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"规范运 作"）等相关法律、法规、部门规章、深圳证券交易所的业务规则以及《公司章程》 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资 ...

四川国光农化股份有限公司 2023 年年度报告全文 公司负责人何颉、主管会计工作负责人杨磊及会计机构负责人（会计主 管人员）杨磊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 四川国光农化股份有限公司 2023 年年度报告 2024-044 号 2024 年 4 月 25 日 1 四川国光农化股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测， 不构成公司对投资者的实质承诺。公司在本报告第三节"十一、公司未来发 展的展望"中，详细描述了公司在未来发展过程中可能存在的风险及应对措 施。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时 股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含 税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和 ...

川华信专(2024)第 0452 号 目录: 1、内部控制审计报告正文 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mot.com.com.com.co 指告编 | 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川国光农化股份有限公司 2023 年内部控制审计报告 四川国光农化股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专(2024)第0452号 四川国光农化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了四川 国光农化股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-051 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案》，具体情况如下： 一、股权激励计划简述及已履行的程序 公司 2021 年 2 月 24 日第四届董事会第二十四次（临时）会议、2021 年 3 月 17 日 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司实施限制性股票激励计划获得 批准。 2021 年 3 月 22 日公司第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关 于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象 ...

四川国光农化股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 四川国光农化股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司2023年度年审会计师事务所 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 名称：华信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 首席合伙人：李武林先生 四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师人数 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川国光农化股份有限公司 2023 年度审计报告 川华信审(2024)第 0023 号 目录: 1、审计报告 4、合并及母公司现金流量表 2、合并及母公司资产负债表 3、合并及母公司利润表 5、合并及母公司股东权益变动表 6、财务报表附注 四川国光农化股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审(2024)第 0023 号 四川国光农化股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川国光农化股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-047 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配方案基本情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）拟以未来实施分配方案时股 权登记日的总股本为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股派发现金股利2.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 截止2024年4月10日，公司总股本为443,022,502.00股，以此计算合计拟派发 现金股利110,755,625.50 元（含税）。 如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，按 照"每股分配比例不变，相应调整分配总额"原则实施分配。 二、确定利润分配方案的理由 三、利润分配方案的合理性、合法性 公司本次利润分配方案是在充分保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合 考虑 2023 年的盈利水平和整体财务状况、兼顾股东的 ...