昇兴集团股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》的规定，将昇兴集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2644 号文核准，公司于 2021 年 2 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）143,737,949 股，每股发行 价为 5.19 元，应募集资金总额为人民币 745,999,955.31 元，根据有关规定扣除发 行费用 9,457,519.34 元后，实际募集资金金额为 736,542,435.97 元。该募集资金 已于 2021 年 2 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合 ...

联系地址：福建省福州市经济技术开发区经一路 联系电话：0591-83684425 联系邮箱：sxzq@shengxingholdings.com | | | 01 | | --- | --- | --- | | 报告编制说明 | 01 | 议题重要性分析 | | 关于昇兴股份 | 03 | 双重重要性分析流程 | | | | 利益相关方沟通、尽职调查 | | | | 双重重要性分析结论 | | | | 03 | | ESG 数据表与附注 | 64 | | | 对标索引表 | 72 | 推行低碳理念，践行绿色发展 | | | | 应对气候变化 | | | | 能源管理 | | | | 环境合规管理 | | | | 水资源管理 | | | | 循环经济 | | | | 污染物与废弃物管理 | | | | 05 | | | | 携手员工奋进，共创和谐社会 | | | | 员工权益与福利 | | | | 职业健康与安全 | | | | 员工培训与发展 社会贡献 | 目录 CONTENTS 02 | 可持续发展管理 | | | --- | --- | | 可持续发展治理架构 | 11 | | 可持续发展治理机制 | 1 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-019 昇兴集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，公司董事会决 定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东大会。现将本 次股东大会会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）向全 （一）会议届次：2024 年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过 了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《昇 兴集团股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 25 日下午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司会议室以 现场结合通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席陈培铭先生召集并主持，会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体监事及有关 人员。公司监事陈培铭先生、张泉先生和丘鸿长先生三人均出席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》，表决结果为：3 票赞成，0 票 反对，0 票弃权。 《2024 年度监事会工作报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn，下同）。 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-009 昇兴集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本议案尚需 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-008 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： 一、审议通过《2024 年度总裁工作报告及 2025 年度工作计划》，表决结果 为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》，表决结果为：7 票赞成；0 票 反对；0 票弃权。 昇兴集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 25 日下午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司会议室以 现场会议方式召开，本次会议由公司董事长林永保先生召集并主持，会议通知已 于 2025 年 4 月 15 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级 管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事和总裁、 副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-012 昇兴集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期 现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第十二次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红规划的议案》。本次利 润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 1、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润 137,316,248.07 元（按母公司财务报表口径计算，下同），2024 年末公司资本公 积余额为 776,401,642.35 元。根据《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，首先按公司 2024 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 13,731,62 ...