昇兴集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-020 昇兴集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是 ☑否 1 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,622,335,145.85 | 1,676,401,026.07 | -3.23% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 92,908,526.14 | 121,669, ...

昇兴股份（002752）公告，2025年第一季度营业收入16.22亿元，同比下降3.23%。净利润9290.85万 元，同比下降23.64%。 ...

关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五 届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金需 求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过 2,500 万元人 民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（公告编号：2024-027）。 公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币 2,500 万元。截至 本公告披露日，公司已提前将上述闲置募集资金 2,500 万元人民币全部归还至募 集资金专用账户，并将上述归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-006 昇兴集团股份有限公司 关于公司对外投资设立越南子公司及建设生产项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司昇兴（香港） 有限公司（以下简称"香港昇兴"）拟在越南设立全资子公司"昇兴（越南）包 装有限公司（暂定名）"作为实施主体并投资建设两片罐制罐生产线项目，项目 总投资约为 5,538 万美元（不含铺底流动资金）。 二、投资项目的基本情况 1、项目名称：越南两片罐制罐生产线项目 2、实施主体：昇兴越南包装有限公司（暂定名），股权结构：公司全资子 公司香港昇兴持有其 100%股权。 3、实施地点：越南兴安省 4、项目建设内容：建设一条两片罐制罐生产线及配套设施 5、项目总投资：5,538 万美元（不含铺底流动资金） 三、对外投资的目的和对公司的影响 （一）对外投资的目的 2、2025 年 3 月 17 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于公司对外投资设立越南子公司及建设生产项目的议案》 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-005 昇兴集团股份有限公司 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司对外投资设立越南子公司及建设生产项目的议案》。 表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对 外投资设立越南子公司及建设生产项目的公告》。 特此公告。 昇兴集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 十一次会议于 2025 年 3 月 17 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司 会议室以现场与通讯相结合的会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 14 日 以专人递送、电话和电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长林永保先生主 持，应参加 ...

该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn，下同）的《关于 接受财务资助暨关联交易的公告》。 二、审议通过《关于将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委 员会并修订其议事规则的议案》。表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网的《关于将董事会战略委员会调整为董事会战略与可 持续发展委员会并修订其议事规则的公告》。 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-001 昇兴集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 十次会议于 2025 年 1 月 9 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议 室以现场与通讯相结合的会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 1 月 4 日以专人 递送、电话和电子邮件 ...

昇兴集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，持续加强公司环境保护、履行 社会责任、健全公司治理，不断提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风 险能力和回报能力，公司董事会下设董事会战略与可持续发展委员会（以下简称 "战略与可持续发展委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略和ESG管 理的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规和规范性文 件及《昇兴集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本议事规则。 第三条 战略与可持续发展委员会是公司董事会 ...

《昇兴集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。 经与会监事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于接受财务 资助暨关联交易的议案》，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：本次福州太平洋向公司提供财务资助的事项履行了关 联交易决策程序，关联董事均回避了表决；本次关联交易事项旨在满足公司日常 经营的资金需求，有利于公司持续稳定发展，借款利率符合公平合理的原则，符 合公司及全体股东的利益。 该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）的《关于 接受财务资助暨关联交易的公告》。 备查文件 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-002 昇兴集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2025 年1月9日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室以现场会议方 式召开。会 ...

进入到这个植物蛋白就养源录入的这个订单的一个旺季从目前的这个销售情况来看呢是比预期的要好的当然因为今年是过早年啊就订单开始的时间比较早12月初基本就开始了目前来看呢应该是就是从环比的角度来看应该是比中秋国庆那个旺季要要要好一些的 但最终从比去年会是个什么情况呢可能还得等这个整个的旺季走完才能看出来但目前是看出来有一些这个向好的趋势吧比预期我们预期要好就是植物蛋白饮料情况天资呢就比较正常就环比还是持续在这个这个增速在稳定的一个处分吧这个也是下半年以来一直是一个修复的状态 这个是三天的情况另外两天呢国内的话主要就是这个需求端目前倒是没有还不是特别明显因为整个就是天气比较凉嘛就是冬天嘛可能相对也是处于这个偏淡的地球目前也看不出来这个需求端会有一个改善的情况 至于价格呢可能大家比较关心啊因为到了年底这个又是新的就是明年的这个一季度的这个招标定价的一个时候目前还没有开始吧我估计得至少等到这个圣诞节往后吧最近的旅程呢倒是相对还是这个没有太大的波动吧就还是在两万这个上下对 基本上就是理财因为整个定价肯定还是要依据理财的情况来定嘛前面可能十一月底的时候吧市场一直有传言说这个客户端那边可能要压我们的这个供应商的价格他们这个今年 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2024-048 昇兴集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：昇兴股份，证券代 码：002752）股票连续 3 个交易日内（2024 年 12 月 11 日、12 月 12 日、12 月 13 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所相关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 一、股票交易异常波动的情况介绍 二、公司关注并核实情况说明 5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股 票。 三、是否存在应披露而未披露的信息声明 公司董事会对公司股票交易异常波动情况履行了关注、核实程序，特做出如 下声明：公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 ...