证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-005 蓝黛科技集团股份有限公司董事会 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年01月21日以现场结 合通讯方式召开了第五届董事会第四次会议，会议定于2024年02月07日（星期三） 召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），审议公司董 事会、监事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司2024年第一次临 时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年02月07日（星期三）下午14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年02月07日09:1 ...

蓝黛科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》的有关规定，特制定本 制度。 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所， 应当遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度 可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 蓝黛科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三章选聘会计师事务所的程序 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备符合《证券法》等有关法律、法规规定的 业务资格； （二）具有固定的 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"蓝黛科技"或"公司"）2022 年度 非公开发行 A 股股票（以下简称"本次非公开发行"）持续督导阶段的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对蓝黛科技 2024 年度日常关联交易预计进行了认真、审慎的核查，并发表 本核查意见，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展和生产经营需要，2024 年度公司及子公司拟与公司参股 公司关联方重庆黛荣传动机械有限公司（以下简称"黛荣传动"）发生日常关联 交易，预计日常关联交易金额合计为不超过人民币 7,744.88 万元（含税，下同）， 主要为公司及公司子公司接受关联方加工劳务并向其采购商品、向关联方销售商 品以及租赁厂房给关联方。2023 年度公司与关联方实际发生的日常关联交易金 额为人民币 5,027.4 ...

一、关于公司 2024 年度日常关联交易预计事项 经审核认为，公司及子公司 2024 年度拟与关联方发生的日常关联交易为公 司及关联方正常生产经营所需，属于正常的商业交易行为，交易价格以市场价原 则执行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，没有违反相关法律、 法规、规范性文件的有关规定，亦不会对公司独立性产生影响。一致同意《关于 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司董事会审议。 公司独立董事：陈耿、袁林、杜柳青 2024 年 01 月 15 日 蓝黛科技集团股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》《公司独立董事专门会议工作制度》等有关规定，公 司于 2024 年 01 月 15 日以通讯方式召开 2024 年第一次独立董事专门会议，会议 应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举独立董事 陈耿先生召集并主持本次会议。本次会议对拟提交公司第五届董事会第四次会议 审议的 ...

蓝黛科技集团股份有限公司 证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-001 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日、2023 年 11 月 15 日分别召开第五届董事会第二次会议、2023 年第五次临时股东大会，审 议通过了《关于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》， 同意对 4 名预留授予激励对象持有的未达到第一个限售期解除限售条件的 25.00 万 股限制性股票以及 5 名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 22.00 万股限 制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 656,263,090 股变更 为 655,793,090 股；公司注册资本由人民币 656,263,090 元减少为人民币 655,793,090 元。公司于 2023 年 12 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完成前述合计 47.00 万股限制性股票的回购注销手续。上述具体 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-107 蓝黛科技集团股份有限公司 关于全资子公司收到政府补助的公告 二、政府补助的类型及对公司的影响 1、政府补助的类型 根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定：与资产相关的政府补助，是指 企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府 补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 马鞍山蓝黛机械本次获得的上述政府补助资金用于项目生产经营，不用于购建 或以其他方式形成长期资产，故公司将其确认为与收益相关的政府补助。 2、本次补助的确认和计量 马鞍山蓝黛机械本次收到的政府补助属于与收益相关的政府补助，公司将其计 入其他收益，最终结果以会计师事务所审计结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司马鞍山蓝黛传动 机械有限公司（以下简称"马鞍山蓝黛机械"）于2023年12月27日收到政府补助资 金20,000,000元，占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东净利润的10.78%， 具体情况如下 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-106 二、担保进展情况 1、公司于2023年03月21日披露了《关于担保事项的进展公告》（公告编号： 2023-018），公司在人民币6,000万元的最高余额内为公司子公司重庆台冠向中国 工商银行股份有限公司重庆璧山支行申请办理借款、银行承兑等融资提供连带责 任保证担保。前述相关融资款项期限届满后重庆台冠已及时偿还，与之相关的担 保义务已解除。 2、近日，公司子公司重庆台冠与中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行 （以下简称"农业银行璧山支行"）签署了《商业汇票银行承兑合同》，公司与 农业银行璧山支行签署了《保证合同》，公司为公司子公司重庆台冠向农业银行 璧山支行申请的人民币1,200万元一般银行承兑汇票提供连带责任保证担保。 截至本公告披露日，包括本次担保事项，公司为公司子公司重庆台冠实际提 供担保余额为人民币19,760.32万元。公司为子公司重庆台冠提供的担保额度未超 过公司上述股东大会审议批准的担保额度范围。 | 担保方 | 被担保方 | 担保权人 | 担保额度 | 担保方式 | 担保合同其他主要内容 | | --- | --- | -- ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-105 蓝黛科技集团股份有限公司 蓝黛科技集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝黛科技"）于 2023 年 09 月 27 日、2023 年 10 月 18 日分别召开第四届董事会第三十七次会议、2023 年第四 次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象郭英博先 生担任公司监事，不再符合激励条件，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限 制性股票计 10.00 万股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 656,363,090 股变更为 656,263,090 股；公司注册资本由人民币 656,363,090 元减少为 人民币 656,263,090 元。公司于 2023 年 11 月 08 日在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完成前述股份的回购注销手续 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-104 蓝黛科技集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述股份的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 656,263,090 股减少至 655,793,090 股。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第 二次会议，于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了 《关于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司 本次回购注销 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分限制 性股票的手续已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕， 现将相关情况公告如下： 一、公司限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况 1、2021 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-103 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司前期收到购买房产延期交付函告的相关情况 蓝黛科技集团股份有限公司 关于公司购买房产延期交付进展情况的公告 踪督促禹舜生态复工。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 27 日收到重 庆禹舜生态文化旅游发展有限公司（以下简称"禹舜生态"）寄送的《关于古道平湖 商业延期交付的函告》（以下简称"《函告》"），告知公司所购买的定于 2023 年 9 月底交付的古道平湖项目 A10 栋（销售单价为人民币 10,500.00 元/㎡，建筑面积 2,534.76 平方米，购房款总价为人民币 2,661.50 万元）还余少量施工作业未完成， 其正筹集资金推进竣工交付，交付时间暂定为 2024 年 03 月 30 日。公司向禹舜生态 购买房产具体情况详见公司于 2022 年 04 月 14 日、2023 年 03 月 28 日在巨潮资讯网 等指定信息披露媒体披露的《关于调整原全资子公司股权转让价格和购置房产暨关 联交易 ...