证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-011 成都康弘药业集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第十次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。 会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面、传真或电子邮件等形式向所有 监事发出。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会 主席龚文贤先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《二○二四年 度监事会工作报告》。 经审查，监事会认为：本报告如实反映了二〇二四年监事会的履 职情况，同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监 管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公 1 / 6 司的规范运作。 《二〇二四年度监事会工 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-010 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第十次会议于2025年4月25日在公司会议室通过现场和通讯相结 合的方式召开。会议通知已于2025年4月15日以书面、传真或电子邮 件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名 （其中：董事王霖先生、张志荣先生，独立董事周德敏先生、邓宏光 先生以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持，公司监事、 董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》 的有关规定。 成都康弘药业集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议： 1. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二四年 度总裁工作报告》。 总裁柯潇先生回避了本议案的表决。 《二〇二四年度总裁工作报告》于2025年4月26日披露在公 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-012 成都康弘药业集团股份有限公司 关于二〇二四年度利润分配预案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议审 议通过了《二〇二四年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司二〇二 四年度股东会审议。现将相关事宜公告如下： 一、二〇二四年度利润分配预案的审议程序 （一）董事会审议 公司第八届董事会第十次会议审议通过了《二〇二四年度利润分配 预案》，公司董事会同意该利润分配预案并同意将该议案提交公司二〇 二四年度股东会审议。 （二）监事会审议 公司第八届监事会第十次会议审议通过了《二〇二四年度利润分配 预案》，监事会认为该利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报， 也兼顾了公司的可持续发展，符合公司股东尤其是中小股东的利益，不 存在违反法律、法规和《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特 别是中小股东利益的情形，同意通过该议 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-017 成都康弘药业集团股份有限公司 关于全资子公司吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子 公司吸收合并的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、 吸收合并事项概述 为进一步提高公司运营效率、优化资源配置、降低管理成本，公 司全资子公司北京康弘生物医药有限公司(以下简称"北京康弘生物") 拟吸收合并公司全资子公司北京弘健医疗器械有限公司(以下简称 "北京弘健")、公司全资子公司四川康弘中药材种植有限公司(以下 简称"康弘种植")拟吸收合并公司全资子公司成都康弘医药贸易有 限公司(以下简称"成都康贸")、公司全资子公司四川济生堂药业有 限公司(以下简称"济生堂")拟吸收合并公司全资孙公司四川济生堂 兴尚生物科技有限责任公司(以下简称"兴尚生物")。 吸收合并后，北京康弘生物、康弘种植、济生堂存续经营，公司 名称、股权结构保持不变，根据实际经营需求及 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-016 成都康弘药业集团股份有限公司 关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下： 一、 2021 年股票期权激励计划简述及已履行的程序 1、2021 年 6 月 18 日，公司召开第七届董事会第十次会议，审 议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划考核实施管理办法>的议 案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表 了同意的独立意见。 2、2021 年 6 月 18 日，公司召开第七届监事会第七次会议，审 议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 成都康弘药业集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-007 2025 年 4 月 1 成都康弘药业集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人柯尊洪、主管会计工作负责人钟建军及会计机构负责人（会 计主管人员）何映梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析 十一、公司未来发展的展望 （三）、可能面对的风险"中描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请 投资者认真阅读，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 919,869,004 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 2 | 1 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | ...

成都康弘药业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-009 成都康弘药业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 1,198,743,422.58 | 1,092,784,087.91 | | 9.70% | | 归属于上市公司股东的净利 | 400,017,678.69 | 373,521,473.06 | | 7.09% | | 润（元） | | ...

康弘药业（002773）公告，2025年第一季度营业收入11.99亿元，同比增长9.70%。净利润4亿元，同比 增长7.09%。 ...

康弘药业（002773）公告，公司全资子公司北京康弘生物医药有限公司拟吸收合并北京弘健医疗器械有 限公司、四川康弘中药材种植有限公司拟吸收合并成都康弘医药贸易有限公司、四川济生堂药业有限公 司拟吸收合并四川济生堂兴尚生物科技有限责任公司。吸收合并后，北京康弘生物、康弘种植、济生堂 存续经营，公司名称、股权结构保持不变。北京弘健、成都康贸、兴尚生物依法注销，其全部资产、负 债、业务、人员、相关资质及其他一切权利义务均由北京康弘生物、康弘种植、济生堂分别依法承继。 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 页码 | | --- | | 专项说明 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | t and the state | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | | certified public accountants 100027, P.R. China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于成都康弘药业集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 ...