证券代码：002775 证券简称：文科股份 债券代码：128127 债券简称：文科转债 广东文科绿色科技股份有限公司 答：尊敬的投资者您好，在 2024 年，公司在绿色能源业务 方面有一定进展。绿色能源投建、运营业务经营业绩同比显 著增长，实现了工商业储能、充电桩业务的突破，并在综合 能源管理、虚拟电厂板块业务积累了业务资源等。未来举措 方面，公司将继续围绕国家"双碳"目标，通过清洁能源投 资、建设、运营等业务的开展，逐步加大对清洁能源及"双 碳"事业的探索与投入，将清洁能源投建运营和风光能源电 力工程施工业务发展为公司重要业务板块。同时，在国资和 上市公司平台支持下，根据市场情况，公司积极向新质生产 力领域寻求产业并购机会。感谢您的关注。 3.希望文科股份能够稳定股市。 从之前的五块一直回落， 已经很久没有过涨停了。也希望主力能够支持文科相信文 科。 答：尊敬的投资者您好。公司股价除了受公司基本面影响外， 还受宏观经济、产业政策、二级市场整体环境、投资者情绪 和偏好等多种因素的影响，公司管理层会密切关注公司股价 变化，积极通过各种渠道加强与投资者的沟通，更好的向市 场及投资者传递公司的价值，并合法合规的开展 ...

鉴于公司新一届董事会刚刚成立，高级管理人员候选人提名尚需时间完成， 为了保证相关工作的连续性，公司于2025年5月16日召开第六届董事会第一次会 议，审议通过了《关于高级管理人员延期换届的议案》，决定延长高级管理人 员的任期至公司董事会任命新的高级管理人员之日止。公司将在有关事项确定 后，及时推进公司高级管理人员的换届选聘工作，并及时履行信息披露义务。 公司高级管理人员延期换届不影响公司正常经营运作。在换届选聘工作完成之 前，公司现任高级管理人员仍将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继 续履行勤勉尽责义务和职责。 特此公告。 广东文科绿色科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 17 日 1 | 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于公司高级管理人员延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会已于 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 （一）会议召开时间 现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 2:30 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹 路 46 号信保广场 1 号楼 29 楼会议室 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）召集人：公司第五届董事会 （五）主持人：董事长潘肇英先生 （六）会议的 ...

三、备查文件 一、监事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日召 开2024年年度股东大会，会议选举产生了非职工代表监事罗晓红、何丽菊，与 职工代表监事司世锋共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会第一次会 议经全体监事一致同意，于2025年5月16日在公司会议室召开。会议应出席的监 事3人，实际出席的监事3人,会议由与会监事共同推举的股东代表监事罗晓红女 士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、法规以 及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 选举股东代表监事罗晓红女士为公司第六届监事会主席，任期自本次会议 通过之日起至本届监事会任期届满时止。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 | 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 （二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日 召开了 2024 年年度股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会成员，由潘肇 英、卢国枨、吴仲起、莫静怡、杜增明、何嘉华六位非独立董事与王雍君、蓝 裕平、惠丽丽三位独立董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会第 一次会议经全体董事一致同意，于 2025 年 5 月 16 日以现场和通讯表决结合的 方式在公司会议室召开，其中非独立董事卢国枨先生及独立董事惠丽丽女士以 通讯的方式出席。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、法 ...

致：广东文科绿色科技股份有限公司 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 5 月 16 日在广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路 46 号信保广 场 1 号楼 29 楼会议室召开。北京市天元（广州）律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出 席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律 意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《广东文科绿色科技股份有限公司第五届 董事会第四十四次会议决议的公告》、《广东文科绿色科技股份有限公司第五届董事 会第四十六次会议决议的公告》、《广东文科绿色科技股份有限公司第五届监事会第 二十四次会议决议的公告》、《广东文科绿色科技股 ...

公告编号：2025-049 债券代码：128127 债券简称：文科转债 广东文科绿色科技股份有限公司 关于预计触发文科转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002775 股票简称：文科股份 转债代码：128127 债券简称：文科转债 转股价格：4.42元/股 转股期限：2021年3月1日至2026年8月19日 证券代码：002775 证券简称：文科股份 （一）修正条款与修正幅度 本次触发转股价格修正条件的期间从2025年4月28日起，截至2025年5月14 日公司股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%，预计触发转股 价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深圳证券交易所相 关规定及募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1069 号"文核准，公司于 2020 年 8 月 20 日公开发行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，发行总额 95, ...

| | | 公告编号：2025-048 债券代码：128127 债券简称：文科转债 重要内容提示： 会议召开时间：2025年5月16日（星期五）16:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 15 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1o6rCeB3DsA或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 广东文科绿色科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年04月26日 在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025年5月16日（星期五）16:00-17:00在"价值在线"（www.ir-onl ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于取消 2024 年年度股东大会部分子议案并增加临时提案暨股 东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开公司2024年年 度股东大会的议案》，公司董事会同意公司于2025年5月16日（星期五）召 开2024年年度股东大会。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于召开2024年年度股东大会通知》（公告编号：2025-039）。 2025年5月6日，公司收到持有公司38.12%股份的股东佛山市建设发展集 团有限公司（以下简称"佛山建发"）提交的《关于增加2024年年度股东大 会议案的函》。 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 2025年5月6日，公司收到持有公司38.12%股份的股东佛山建发提交的《关 于增加2024年年度股东大会议案的函》，佛山建发提名增补何嘉华女士为公司 第六届董事会非独立董事候选人并提交公司2024年年度股东大会审议。 为了保证公司董事会换届选举的完整性与合规性，公司董事会决定取消原 提交2024年年度股东大会审议的《关于董事会换届选举非独立董事的议案》之 子议案《非独立董事李从文先生》，并于该议案下增加子议案《非独立董事何 嘉华女士》。 广东文科绿色科技股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 六次会议通知以邮件的形式发出，会议于2025年5月6日以现场和通讯表决结合 的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议 ...