广东文科绿色科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，广东文科绿色科技股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2001年3月15日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道18号创维半导体 设计大厦西座1001-1005 首席合伙人：刘洛 上年度末合伙人数量：17人 注册会计师人数：87人 主要行业：建筑业、制造业。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年10月29日召开的公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监 事会第二十次会议和2024年11月18日召开的 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2025年4月 25日公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，公司决定于2025年5月16 日（星期五）下午2:30召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场投票与 网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 （三）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午2:30。 （四）网络投票时间： 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日 9:15-9:25,9:3 ...

| | | 广东文科绿色科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十四次会议通知于2025年4月15日以邮件形式发出，会议于2025年4月25日以现 场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人,会议 由监事会主席罗晓红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 《公司2024年度监事会工作报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议表决。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过了《关于<公司2024年年度报告>及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监 ...

| | | 广东文科绿色科技股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 四次会议通知于2025年4月15日以邮件的形式发出，会议于2025年4月25日以现 场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席 的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 《2024年度董事会工作报告》详细内容请见《公司2024年年度报告》第三 节"管理层讨论与分析"和第四节"公司治理"章节。 2024年度任职于公司第五届董事会独立董事王雍君先生、惠丽丽女士、蓝 裕平先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于不向下修正文科转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.自 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 25 日，广东文科绿色科技股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90% 的情形，已触发"文科转债"转股价格的向下修正条款。 2.经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正"文科转债"转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从 2025 年 4 月 28 日起重新起算，若再次触发"文科转债"转股价格向下修正条款，届时 公司董事会将再次召开会议决定是否行使"文科转债"转股价格向下修正的权 利。 公司本次可转换公司债券的初始转股价格为 5.76 元/股。公司 2020 年 10 月 实施了 2020 年半年度权益分派， ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管 理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所 上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会提请股东大会授 权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 20 25 年年度股东大会召开之日止，上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 ...

国盛证券有限责任公司 关于广东文科绿色科技股份有限公司 2024年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：国盛证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：文科股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：汪晨杰 | 联系电话：021-38124105 | | 保荐代表人姓名：杨涛 | 联系电话：021-38124105 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | 一致 | 是 | | 4 ...

国盛证券有限责任公司 关于广东文科绿色科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐机构"）作为广东 文科绿色科技股份有限公司（以下简称"文科股份"或"公司"）非公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，对《广东文科绿色科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报 告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、董事会重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证《广东文科绿色科技股份 有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 ...

国盛证券有限责任公司 关于广东文科绿色科技股份有限公司 非公开发行股票持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳文科 园林股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2023］50 号）的核准， 广东文科绿色科技股份有限公司1（以下简称"文科股份"或"发行人"）非公开 发行股票 100,000,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称"2023 年非公发"）， 每股发行认购价格为人民币 2.92 元，募集资金总额为人民币 292,000,000.00 元。 扣除发行费用人民币 7,268,679.24 元（不含税）后，募集资金净额为 284,731,320.76 元。国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐机构"）作为文科 股份本次非公开发行股票并上市项目的保荐机构承担持续督导义务，法定持续督 导期为 2023 年 3 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日。截至 2024 年 12 月 31 日，文科 股份 2023 年非公发募集资金已按照规定用途使用完毕，国盛证券结束对文科股 份 2023 年非公发的持续督导义务。 经中国证监会《关于核 ...

国盛证券有限责任公司 关于广东文科绿色科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐机构"）作为广东文科绿 色科技股份有限公司（以下简称"文科股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，对文科股份 2025 年度 日常关联交易预计情况进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据生产经营需要，文科股份预计 2025 年度与公司控股股东佛山市建设发展集团 有限公司（以下简称"佛山建发"）及其控股子公司发生日常关联交易，关联交易内容 涉及为关联方提供工程、设计服务、合同能源管理服务、向关联方采购产品以及与关联 方共同对外投标、投资等。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事潘肇英、卢国枨、莫静怡、杜增明已回避 ...