| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | 公告编号：2025-044 | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度经营情况的公告 | 业务类型 | | 第一季度新签合同 | | 截至报告期末累计已签 约未完工订单 | 第一季度已中标尚未签 约订单 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | 金额（万元） | 数量 | 金额（万元） | 数量 | 金额（万元） | | 工程 | 10 | 4,588.70 | 81 | 153,020.07 | 2 | 923.45 | | 设计 | 12 | 244.12 | 173 | 7,815.05 | - | - | | 新能源 EPC 项目 | 4 | 4,125.64 | 8 | 45,457.55 | 4 | 5,699.06 | | 合计 | 26 | 8,958.46 | 262 | 206,292.67 | 6 | 6,622.51 | 一、2025 年第一季 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | 公告编号：2025-045 广东文科绿色科技股份有限公司 关于重大诉讼一审胜诉以及新增其他重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 7.06元为基数按照全国银行间同业拆借中心授权公布贷款市场报价利率从2023 年3月1日起计算损失至付清款之日止）； 2.由被告遵义市红花岗区百草园药业工业投资开发股份有限公司于本判决 生效后十五日内支付原告广东文科绿色科技股份有限公司百草园药膳一条街及 停车场建设项目工程款75,394,491.65元及资金占用费（以75,394,491.65元为 基数从2023年11月5日按照年利率7%计算至付清款之日止）和逾期付款违约损失 1.本次重大诉讼一审胜诉案件公司为原告，一审判决金额约为43,405.99万 元人民币。该案件判决为一审判决，该判决是否为终审判决存在不确定性。上 述案件对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 2.本次新增其他重大诉讼案件公司均为 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 五次会议通知于2025年4月27日以邮件的形式发出，会议于2025年4月29日以现 场和通讯表决结合的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人,会 议由监事会主席罗晓红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 《公司2025年第一季度报告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国 证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 广东文科绿色科技股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 五次会议通知于2025年4月27日以邮件的形式发出，会议于2025年4月29日以现 场和通讯表决结合的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会 议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于<公司 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2025-043 债券代码：128127 债券简称：文科转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东文科绿色科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 广东文科绿色科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 广东文科绿色科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东文科绿色科技股份有限公司 的（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制旨在合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略,确保公司风险管理体 系的有效性。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人佛山市建设发展集团有限公司现就提名王雍君为广东文科绿色科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广东文科绿色科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东文科绿色科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 公司官网：www.wkyy.com 联系电话：0755-36992000 地址：深圳市龙岗区平湖街道华宝路文科大厦14-16层 佛山市顺德区天虹路46号信保广场北塔29层 广东文科绿色科技股份有限公司 | | 党性锤炼，组织铸魂 | 29 | | --- | --- | --- | | | 三会协同，治理卓越 | 33 | | 治理篇 | 合规为本，经营稳健 | 37 | | | 权益守护，公平先行 | 40 | | | 道德为舵，诚信远航 | 41 | 气候挑战，绿色回应 环保实践，绿色发展 资源高效，绿色利用 生物守护，绿色共生 股票代码：002775 可持续发展报告 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2024年可持续发展亮点 | 05 | | 走进文科股份 | 07 | | 绿色引领 持续发展 | 15 | | 可持续发展战略 | 15 | | 可持续发展体系 | 19 | | 利益相关方沟通 | 21 | | 实质性议题分析 | 23 | 社会篇 环境篇 关于本报告 | 研发引领，创新驱动 | 65 | | ...

广东文科绿色科技股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人佛山市建设发展集团有限公司现就提名蓝裕平为广东文科绿色科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广东文科绿色科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东文科绿色科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 惠丽丽 ，作为广东文科绿色科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东文科绿色科技股份有限公司第五 届董事会提名为广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东文科绿色科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独 ...