本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月10日召 开第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于核销部分长期挂账应收款项、应付账款的议案》。根据《企业会计准则》 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公 司财务管理的相关规定，为真实反映公司财务状况，经审慎研究，公司对部分 长期挂账的应收款项、应付账款进行清理,予以核销。具体情况公告如下： 一、长期挂账应收账款、合同资产核销概况 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务 状况和资产状况，对公司部分长期挂账的应收账款、合同资产进行核销。本次 共计核销长期挂账的应收账款、合同资产总金额3,657.60万元。 本次核销的应收款项主要是因甲方被列为失信名单、长期挂账等原因，且 经公司多次采取催收措施后预计已无法收回上述款项，因此对上述款项予以核 销。 二、长期挂账应付账款核销概况 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务 状况和资产状况，对公 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 二、增补董事情况 广东文科绿色科技股份有限公司 关于董事辞职及增补董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司非独立董事胡刚先生的书面辞职申请。胡刚先生因工作调整的原因，申请 辞去公司第五届董事会非独立董事及审计委员会委员职务，辞职后不再担任公 司其他职务。 公司董事会对胡刚先生在公司任职期间勤勉尽责为公司所做出的贡献表示 衷心感谢。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，胡刚先生的辞职未导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司正常经营 产生影响。胡刚先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，胡刚先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持 有公司股票。 为保证公司董事会规范运作，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 ...

证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2025-017 债券代码：128127 债券简称：文科转债 广东文科绿色科技股份有限公司 关于公司部分应收款项进行债权重组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、债权重组概述 （一）开封博联旅游开发有限公司 为了减少业务回款的不确定性风险，加快广东文科绿色科技股份有限公司 （以下简称"公司"）部分应收款项的收回，公司拟与开封博联旅游开发有限 公司及开封盛邦旅游开发有限公司（以下简称"债权重组对方"）进行债权重 组。 债权重组对方以其及其关联方已建成和在建商品房合计金额 13,245.72 万 元，用以抵偿公司对其持有的应收账款、应收票据以及其未付工程款，共计 6,629.70 万元，同时，公司支付 6,616.02 万元现金。以上交易已构成债权重 组。 公司聘请了具有执行证券期货相关业务资格的深圳市融泽源资产评估土地 房地产估价有限公司，对债权重组涉及的房产进行了评估，并出具了粤深融资 评字正(2025)SZO 第 020078 号资产评估报告。 公司于 2025 年 3 月 10 日 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2025-020 | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 （三）现场会议召开时间：2025年3月26日（星期三）下午3:00 （四）网络投票时间： 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月26日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年3 月26日9:15至15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 ...

公告编号：2025-016 债券代码：128127 债券简称：文科转债 证券代码：002775 证券简称：文科股份 广东文科绿色科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 三次会议通知于 2025 年 3 月 9 日以邮件的形式发出，会议于 2025 年 3 月 10 日 以现场表决的方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人,会议由 监事会主席罗晓红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》 《关于公司部分应收款项进行债权重组的公告》详细内容请见公司指定信 息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 一次会议通知于2025年3月9日以邮件的形式发出，会议于2025年3月10日以现场 结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事8人，实际出席的董 事8人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》 《关于公司部分应收款项进行债权重组的公告》详细内容请见公司指定信 息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 第五届董事会第四十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2025-014 广东文科绿色科技股份有限公司 关于预计触发文科转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002775 股票简称：文科股份 转债代码：128127 债券简称：文科转债 转股价格：4.42元/股 转股期限：2021年3月1日至2026年8月19日 本次触发转股价格修正条件的期间从2025年2月21日起，截至2025年3月6日 公司股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%，预计触发转股价 格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深圳证券交易所相关 规定及募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。 一、可转换公司债券基本情况 债券代码：128127 债券简称：文科转债 特别提示： （二）修正程序 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1069 号"文核准，公司于 2020 年 8 月 20 日公开发行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，发行总额 95,000.00 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于特定股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次减持计划的主要内容 1.减持原因：员工持股平台泽广投资的资金需求。 2.股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份（含前述股份在公司首次 公开发行股票后因权益分派实施资本公积转增股本相应增加的股份）。 3.减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式。 1 4.减持期间：自公告之日起三个交易日后的三个月内（即 2025 年 3 月 10 日 至 2025 年 6 月 9 日期间）。 特别提示： 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东深圳市泽广投资 有限公司（以下简称"泽广投资"）持有公司股份18,833,000股，占公司总股本 （以公司最新披露截至2024年12月31日的总股本603,355,046股计算，下同）的 3.12%。泽广投资计划自本公告披露之 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | 公告编号：2025-012 | 2.经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"文科转债"转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从 2025 年 2 月 21 日重新起算，若再次触发"文科转债"转股价格向下修正条款，届时公司 董事会将再次召开会议决定是否行使"文科转债"转股价格向下修正的权利。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的相关规定，公司于 2025 年 2 月 20 日召开了第五届董事会第四十次会议，审 议通过了《关于不向下修正文科转债转股价格的议案》。具体情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1069 号"文核准，公司于 20 20 年 8 月 20 日公开发行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100. 00 元，发行总额 95,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） "深证上〔2020 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东文科绿色科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 次会议通知以邮件的形式发出，会议于2025年2月20日以通讯表决的方式召开。 会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 审议通过了《关于不向下修正文科转债转股价格的议案》 《关于不向下修正文科转债转股价格的公告》详细内容请见公司指定信息 披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 第五届董事会第四十次会议决议的公告 1 三、备查文件 第五届董事会第四十次会议决议 特此公告。 广东文 ...