| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 八次会议通知于2024年12月13日以邮件的形式发出，会议于2024年12月16日以 现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席 的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》 的规定。 公司独立董事李宪铎先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董 事、薪酬与考核委员会召集人及委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。 经公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司提名，董事会提名委员会审核， 公司拟增补蓝裕平先生为第五届董事会独立董事候选人。蓝裕平先生 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人佛山市建设发展集团有限公司现就提名蓝裕平为广东文科绿色科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广东文科绿色科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东文科绿色科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2024-110 债券代码：128127 债券简称：文科转债 广东文科绿色科技股份有限公司 关于独立董事辞职及增补独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 为保证公司董事会规范运作，按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司 章程》等规定，公司于2024年12月16日召开的第五届董事会第三十八次会议审 议通过了《关于增补蓝裕平先生为独立董事的议案》，经公司控股股东佛山市 建设发展集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，公司拟增补蓝裕平先生 （个人简历附后）为第五届董事会独立董事候选人。同时在股东大会审议通过 后担任第五届董事会薪酬与考核委员会召集人及委员、战略委员会委员、提名 委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 蓝裕平先生已取得深圳证券交易所(以下简称"深交所")认可的独立董事 培训证明。公司已于本公告披露同日向深交所报送独立董事候选人的相关材料， 根据相关法律 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第三十七次会议审议通过，公司定于2024年12月26日召开公司2024年第四次 临时股东大会，并已于2024年12月11日在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-107）。 2024年12月16日，公司董事会收到控股股东佛山市建设发展集团有限公 司（以下简称"佛山建发"）以书面形式提交的《关于增加2024年第四次临 时股东大会议案的提案》，提议公司董事会在2024年第四次临时股东大会审 议事项中增加《关于增补蓝裕平先生 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券代码： 002775；证券简称：文科股份）连续 3 个交易日内（2024 年 12 月 9 日、2024 年 12 月 10 日、2024 年 12 月 11 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深 圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。 （四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； （五）经核查，股票交易异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买 卖公司股票的情况。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广东文科绿色科技股份有限公司拟债务重组所 涉及的 1262 项房地产、车位市场价值 鹏信资评报字[2024]第 S406 号 (共1册,第1册) 评估基准日:2024年11月30日 资产评估报告日:2024年12月10日 en 2777 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 SHENZHEN PENGXIN APPRAISAL LIMITED 中国广东省深圳市福田区福中路29号(彩田路口)福景大厦中座十四楼 Floor 14, Middle Block, Fujing Building, 29 Fuzhong Road, Futian District,Shenzhen, China 电话(Tel):+86755-8240 6288 直线(Dir):+86755-8240 3555 http://www.pengxin.com 传真(Fax):+86755-8242 0222 邮政编码(Postcode):518026 Email: px@pengxin.com 广东文科绿色科技股份有限公司拟债务重组所涉及的 1262 项房地产、车位市场价值资产评估报告。目录 资产 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2024-107 | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2024年12月 10日公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，公司决定于2024年12月26 日（星期四）下午3:00召开2024年第四次临时股东大会，本次会议采取现场 投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 （七）会议出席对象： 1.截至2024年12月19日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时 ...

公告编号：2024-105 证券代码：002775 证券简称：文科股份 债券代码：128127 债券简称：文科转债 广东文科绿色科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 一次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以邮件的形式发出，会议于 2024 年 12 月 10 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人,会议由监事会主席罗晓红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》 《关于公司部分应收款项进行债权重组的公告》详细内容请见公司指定信 息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ...

| | | 证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2024-106 债券代码：128127 债券简称：文科转债 广东文科绿色科技股份有限公司 关于公司部分应收款项进行债权重组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、债权重组概述 自 2021 年下半年起，受房地产市场持续波动的影响，部分房地产企业出现 了债务违约或流动性危机，相关工程款、货款等出现回收困难的情形。为了减 少业务回款的不确定性风险，加快公司部分应收款项的收回，广东文科绿色科 技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与重庆恒阳房地产开发有限公司、重 庆恺成房地产开发有限公司、安徽省阳光半岛文化发展有限公司、宜昌梅子垭 市场建设开发有限公司、宜昌恒科房地产开发有限公司、宜昌楚天恒大房地产 开发有限公司、楚天翠林房地产有限公司、宜昌恒创房地产开发有限公司、宜 昌东方金亚房地产有限公司、株洲湘耀置业有限公司、湖南淞江顺投资有限公 司、恒大地产集团自贡有限公司、自贡鑫茂置业有限公司、汕头市恒明房地产 开发有限公司、重庆恒寿旅游开发有限公司、烟台旭瑞置业有限公司、烟台瑞 茂通供 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 七次会议通知于2024年12月6日以邮件的形式发出，会议于2024年12月10日以现 场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的 董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过了《关于公司经营班子2024年度绩效考核方案的议案》 为全面、客观、公正地评价公司经营业绩，建立有效的激励和约束机制， 进一步提升经营管理水平，提高企业经济效益，结合工作实际，制定公司 ...