广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 九次会议通知于2024年12月27日以邮件的形式发出，会议于2024年12月30日以 现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席 的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 审议通过了《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》 《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》详细内容请见公司指定信 息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决 ...

| | | 证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2024-117 债券代码：128127 债券简称：文科转债 广东文科绿色科技股份有限公司 关于公司部分应收款项进行债权重组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、债权重组概述 自 2021 年下半年起，受房地产市场持续波动的影响，部分房地产企业出现 了债务违约或流动性危机，相关工程款、货款等出现回收困难的情形。为了减 少业务回款的不确定性风险，加快公司部分应收款项的收回，广东文科绿色科 技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与昆明嘉丽泽旅游文化有限公司、昆 明嘉丽泽特色小镇置业有限公司（上述企业以下合称"债权重组对方"）进行 债权重组。 债权重组对方以其及其关联方已建成商品房（含住宅、商业等，以下统称 "抵债房产"）合计金额 10,007.85 万元，用以抵偿公司对其持有的应收账款、 应收票据以及其未付工程款，共计4,271.15万元，同时，公司支付5,736.70万 元现金。以上交易已构成债权重组。 公司聘请了具有执行证券期货相关业务资格的深圳市国潼联土地房地产资 产评估顾 ...

证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2024-116 债券代码：128127 债券简称：文科转债 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》 《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》详细内容请见公司指定信 息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 第五届监事会第二十二次会议决议 广东文科绿色科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 二次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以邮件的形式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日以现场表决的方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人,会议 由监事会主席罗晓红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及相关法律、法规以及《广 ...

证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2024-118 债券代码：128127 债券简称：文科转债 广东文科绿色科技股份有限公司 关于预计触发文科转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002775 股票简称：文科股份 转债代码：128127 债券简称：文科转债 转股价格：4.46元/股 转股期限：2021年3月1日至2026年8月19日 本次触发转股价格修正条件的期间从2024年12月17日起，截至2024年12月 30日公司股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%，预计触发转 股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深圳证券交易所 相关规定及募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1069 号"文核准，公司于 20 20 年 8 月 20 日公开发行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 10 0.00 元，发行总额 95,000.00 万元 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747180021202400035 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 深国灌联委评[2024]第122003号 | | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 国漳联评报字【2024】60041号 | | | | 广东文科绿色科技股份有限公司拟债权重组 所涉及的星体花园、 | | | | | 新亚洲体育城、嘉丽泽健康城等 31套房地产市场价值资产评估报 | 报告名称: | | | | 告 | | | | | 评估结论: | 99,498,375.00元 | | | | 评估报告日: | 2024年12月30日 | | | | 深圳市国潼联土地房地产资产评估顾问有限公司 | 评估机构名称: | | | | 陈磊 | (资产评估师) | 正式会员编号:43170026 | 签名人员: | | 刘仁刚 | 正式会员编号:21000251 | (资产评估师) | | | The first of and a Both to be 1000 | | | | ( ...

北京市天元（广州）律师事务所 关于广东文科绿色科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第[698]号 致：广东文科绿色科技股份有限公司 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中 现场会议于 2024 年 12 月 26 日在广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天 虹路 46 号信保广场 1 号楼 29 楼会议室召开。北京市天元（广州）律师事务所（以 下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《广东文科绿色科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的 召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《广东文科绿色科技股份有限公司第五届 董事会第三十七次会议决议的公告》、 ...

| | 证券简称：文科股份 | | --- | --- | | 证券代码：002775 | | 公告编号：2024-113 债券代码：128127 债券简称：文科转债 广东文科绿色科技股份有限公司 关于项目中标的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到招标单 位佛山市三水工业园区建设发展服务中心发来的《中标通知书》，确定公司为 佛山国家高新区云东海生物港（一期建设项目）-环境整治提升工程（启动区） 设计施工总承包项目的中标单位。 一、中标项目基本情况 （一）项目名称：佛山国家高新区云东海生物港（一期建设项目）-环境整 治提升工程（启动区）设计施工总承包 （二）中标价：58,102,005.28元 （三）中标工期：365日历天 机构类型：事业单位 负责人：金婷 举办单位：广东佛山三水工业园区管理委员会 地址：佛山市三水区云东海街道红云路1号 宗旨和业务范围：完善创新创业服务体系，建立项目孵化、信息、人才、 投资等服务平台，促进高新技术成果产业化、国际化。代表管委会履行园区项 目 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | 公告编号：2024-112 广东文科绿色科技股份有限公司 关于新增重大诉讼及其他诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次新增重大诉讼案件所处的诉讼阶段：尚未开庭审理 2.上市公司所处的当事人地位：原告 3.涉案的金额：6,322.37万元人民币 4.对上市公司损益产生的影响：本案尚未开庭审理，对公司本期利润或期 后利润没有重大影响。 一、新增重大诉讼事项的基本情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到广东省佛 山市顺德区人民法院出具的（2024）粤0606民初37328号《传票》，公司因民间 借贷纠纷对魏玉东、张天旭提起诉讼。截至本公告披露日，本次诉讼尚未开庭 审理。 （一）诉讼双方当事人情况 1.原告：广东文科绿色科技股份有限公司 法定代表人：李从文 2.被告一：魏玉东 被告二：张天旭 （二）案由 民间借贷纠纷。 （三）诉讼请求 1.请求依法判令被告支付原 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 声明人 蓝裕平，作为广东文科绿色科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人佛山市建设发展集团有限公司提名为 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过广东文科绿色科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 独 ...