| | 四川华信(集团)会计师事务所 | | | 地址：成都市洗面桥街 18 | 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （特殊普通合伙） | | | 电话：（028）85560449 传真：（028）85560449 | | | | | | | 邮编： 610041 | | | SI | CHUAN | HUA XIN (GROUP) | CPA (LLP) | 电邮： schxzhb@hxcpa.com.cn | | 四川久远银海软件股份有限公司 2024 年度审计报告 四川久远银海软件股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审（2025）第 0036 号 四川久远银海软件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 川华信审（2025）第 0036 号 目录： 1、审计报告 2、合并及母公司资产负债表 3、合并及母公司利润表 4、合并及母公司现金流量表 5、合并及母公司股东权益变动表 6、财务报表附注 我们审计了四川久远银海软件股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 ...

| | 四川华信(集团)会计师事务所 | | 地址：成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 | 28 楼 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （特殊普通合伙） | 电话：（028）85560449 传真：（028）85560449 | | | | | | 邮编： 610041 | | | SI | CHUAN | HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮： schxzhb@hxcpa.com.cn | | 关于四川久远银海软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 川华信专（2025）第 0098 号 目录 1、鉴证报告 2、2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 四川久远银海软件股份有限公司 鉴证报告 关于四川久远银海软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 川华信专（2025）第 0098 号 四川久远银海软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托 ，鉴证了后附的四川久远银海软件股份有限公司（ 以下简称" 久远 银海 "）管理层编制的《四川久远银海软件股份有限公司2024年度募集 ...

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席公司董事会及股东大会的情况 2024年，公司以现场和通讯方式共召开8次董事会和2次股东大会，本人全 部参会。对历次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与了讨论，并 提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成 票，没有反对、弃权的情况。 四川久远银海软件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 ----张腾文 本人作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《关于上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则和对全体股东负 责的态度，认真尽职地监督公司运作，维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。报告期内认真审议 ...

四川久远银海软件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （一）出席公司董事会及股东大会的情况 2024年，公司以现场和通讯方式共召开8次董事会和2次股东大会，本人全 部参会。对历次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与了讨论，并 提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成 票，没有反对、弃权的情况。 雷航：出生于1960年，博士学位，电子科技大学教授、博士生导师，曾任 电子科技大学信息与软件工程学院副院长、党委书记。主要从事嵌入式实时计 算、大数据分析等技术的研究；获国防科技进步三等奖、四川省科技进步二等 奖、云南省科技进步三等奖、四川省第八届高等教育教学成果二等奖等。2023 年11月起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 1、报告期内，出席公司董事会及股东大会情况如下： | 独立董事 | 本报告期召开 | 现场出席董事会 | 以通讯方式参加董 | 出席股东大 ...

四川久远银海软件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 ----李彦 本人作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《关于上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则和对全体股东负 责的态度，认真尽职地监督公司运作，维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。报告期内认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作 出独立、公正的判断，促进公司规范运作。现将2024年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 李彦：出生于 1954 年，博士学位，四川大学教授，博士生导师，现任四川 省委省政府决策咨询委员会委员、四川省学术技术带头人，主要从事创新设计 理论和方法及计算机辅助工具、人工智能技术在制造系统中的应用等研究。 2023 年 11 月起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

四川久远银海软件股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 四川久远银海软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式（2024年11月修订）》（（深证 上〔2024〕1014号））的要求，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可【2017】1504号）核准，本公司由主承销商广发证券采取定价方式，向特 定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）12,540,592.00股，发行价格为人民币35.72元/ 股，募集资金总额为人民币447,950,000.00元。2018年1月25日，广发证券股份有限 ...

四川久远银海软件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会对华信会计师事务所进行了充分了解和沟通，对其执业资质、专 业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了核查。董事会审计委员会认 为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意聘任华信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。公司第六届董事会第九次会议及 2024 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任华信会计师事务 ...

现将监事会 2024 年的主要工作报告如下： 四川久远银海软件股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关 制度的规定，结合公司实际情况，从维护本公司利益出发，诚实守信，勤勉尽责，通过 列席董事会和出席股东大会会议，了解公司生产经营情况，对公司董事、总经理和其他 高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促进公司依法规范 运作方面起到了积极的作用。 二、参加股东大会及董事会会议情况 报告期内，监事会成员列席了公司重要董事会和股东大会，对公司生产经营、财务 状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况 等方面实施了有效监督，保证了公司的规范运作；报告期内监事会积极监督董事会和经 营管理层的职务行为，保证了公司经营管理行为的合法规范；监事会密切关注公司经营 情况，认真监督资金运作，对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，保证了公司 资产的完整，维护了公司和股东的合法权益。 三、监事会对2024年度公司有关事项的 ...

四川久远银海软件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年公司继续坚持"做实做深主营、围绕主营拓展、创新多元营收"的总体 经营思路，聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市三大战略方向，面对外部环境的影 响，直面挑战，积极采取加强市场拓展，加大研发创新，提升成本管理和项目进度 控制力度，优化人员结构，降本增效，加强客户信用管理及应收账款催收等系列措 施，实现公司合同订单稳步增长，经营活动产生的现金流量净额同比较大增长，公 司总体经营局面回稳向好。同时积极推进公司治理体系的建设和风险管控，为公司 未来持续、稳定、健康发展奠定了基础。在医疗保障行业，公司全力支撑全国 23 个 省份医保信息平台运维工作，确保平台稳定、高效运行。围绕国家医保"两结合三 赋能""三电子两支付""反欺诈大数据""四大基础工程""医保码一码付""医 保钱包""医保赋能商保"等政策要求，以医保数据赋能、医保经办能力提升、医保 便民服务和医保基金监管为核心，在全国 100 多个城市，超 16 万家定点医疗机构， 持续深耕医保市场，优化医保服务，强化基金监管；在医疗健康行业，公司持续践 行"服务大三甲、深耕医联体、融创大健康"行业战略，加 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-012 四川久远银海软件股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第 六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《公司续聘 2025 年度审 计机构的议案》，董事会根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"华信会计师事务所"）之前服务情况及对其独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资 者保护能力等方面的判断，同意续聘华信会计师事务所担任公司 2025 年度审计机构，审 计费用预计为 78 万元，其中年报及其他相关审计费用 60 万元，内部控制审计费用 18 万 元。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 华信会计师事务所初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙 企业。 华信会计师事务所已按照《会计师事务所 ...