四川久远银海软件股份有限公司 2024 年财务报告 四川久远银海软件股份有限公司 2024 年财务报告 二〇二五年三月 1 四川久远银海软件股份有限公司 2024 年财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 20 日 | | 审计机构名称 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 川华信审（2025）第 0036 号 | | 注册会计师姓名 | 武兴田、刘霖蓉、叶梓歆 | 审计报告正文 四川久远银海软件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川久远银海软件股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金 ...

四川久远银海软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事李彦、雷航、张腾文的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事李彦、雷航、张腾文的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川久远银海软件股份有限公司 董事会 二〇二五年三月二十日 四川久远银海软件股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人李彦作为四川久远银海软件股份有限公司独立董事，在2024年度任职期 间恪尽职守，忠实履职，切实维护了 ...

四川久远银海软件股份有限公司 内部控制自我评价报告 四川久远银海软件股份有限公司 关于 2024 年度内部控制自我评价报告 四川久远银海软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目 ...

四川久远银海软件股份有限公司 2024 年度，公司第六届董事会审计委员会由独立董事张腾文（主任委员）、雷航和非独立董 事李海燕三人组成，2024 年公司董事会审计委员会按照相关规章制度正常运行。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会会议共召开 6 次，具体情况如下： | 会议名称 | 召开日期 | 主要议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会 2024 年第 1 次会议 | 2024 年 04 月 02 日 | 《公司 2023 年年度报告及其摘要》 | 决议通过 | | 审计委员会 2024 年第 2 次会议 | 2024 年 04 月 24 日 | 《公司 2024 年第一季度报告》 | 决议通过 | | 审计委员会 2024 年第 3 次会议 | 2024 年 08 月 02 日 | 《关于制定公司<选聘会计师事务所管理 | 决议通过 | | | | 办法>的议案》 | | | 审计委员会 2024 年第 4 次会议 | 2024 年 08 月 27 日 | 《2024 年半年度报告及其摘要》《2024 年半年度募集资金存放与 ...

四川久远银海软件股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2024年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于提议召开四川久 远银海软件股份有限公司2024年年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于2025 年3月20日召开，会议决定于2025年4月18日（星期五）召开公司2024年年度股东大会。现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 18 日下午 14:30。 网络投票日期、时间：2025年4月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年4 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-008 四川久远银海软件股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 《公司 2024 年度监事会工作报告》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果: 5 票同意, 0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。 二、审议通过《公司 2024 年财务决算报告》 报告期内，公司在董事会和全体员工的共同努力下，全年共实现营业总收入 1,339,474,768.56 元，较上年同期下降 0.55%；实现利润总额 81,790,707.71 元，较上年同期 下降 56.48%；归属于上市公司股东的净利润 73,261,250.30 元，较上年同期下降 55.96%； 基本每股收益 0.18 元/股，较上年同期下降 56.10%，经营活动产生的现金流量净额 295,399,164.62 元，较上年同期增长 56.81%。报告期末，公司总资产 2,692,964,862.04 元， 较本报告期初下降 0.59%；归属于上市公司股东的所有者权益 ...

四川久远银海软件股份有限公司 监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告的意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，结合《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定，公司监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审核， 意见如下： 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况及监管意见，建立健 全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。现 行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，基本保证了公 司经营活动的有序开展，保护了公司全体股东的根本利益。 监事会认为：《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》客观全面地反映了目前公司 内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制较为完善，符合《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规和监管部门的要求。公 司内部控制管理体系和相关制度有效执行，不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务 活动的有序运行 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-007 四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以专人送 达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2025 年 3 月 20 日，会议如 期在四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼会议室以现场方式举行，会议应到董事 9 人，实际 出席董事 9 人。会议由董事长连春华先生主持，相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 报告期内，公司在董事会和全体员工的共同努力下，全年共实现营业总收入 1,339,474,768.56 元，较上年 ...

四川久远银海软件股份有限公司 董事会审计委员会决议 四川久远银海软件股份有限公司董事会审计委员会于 2025 年 3 月 20 日在 公司 25 楼会议室举行会议，会议通过了以下议案： 1、《公司 2024 年年度报告及其摘要》及财务信息 经审查，我们认为 2024 年年度报告及其摘要客观、公正、公允地反映公 司财务状况、经营成果。定期报告中的财务信息真实、准确，无虚假记载，公 允反映了公司 2024 年度公司财务状况、经营成果和现金流量状况等。同意提 交董事会审议。 2、《公司 2024 年财务决算报告》 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度为公司提供审计服 务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资 格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关 联人无关联关系，诚信情况良好，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司 审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，审计委员会 同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审 计机构和内部控制审计机构，审计费用预计为 78 万元，其中年报及其他相关审 计 ...

四川久远银海软件股份有限公司 《公司 2024 年度利润分配预案》是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符 合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法 律法规以及《公司章程》的规定，有效的保护了投资者的利益。 第六届董事会独立董事专门会议第九次会议决议 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经华信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度合并报表归属于上市公 司股东的净利润为 73,261,250.30 元，未分配利润 820,242,841.08 元；母公司净利 润 21,239,838.62 元，未分配利润 558,668,993.03 元，根据合并报表和母公司报表 中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 558,668,993.03 元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，同时鉴于对 公司未来发展的信心，结合公司 2024 年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合 公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东的 即期利益与长远利 ...