1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次会议议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单 独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表 决单独计票。 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-043 一、会议召开和出席情况 四川久远银海软件股份有限公司 1、会议召开时间： 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示 （1）现场会议时间：2024年12月6日（星期五）下午14：30 （2）网络投票时间：2024年12月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月6日上午9：15 至9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2024年12月6日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 2、会议召开地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室 3、会议召 ...

成都市高新区交子大道 333 号中海国际中心 E 座 602 室 电话：028-65585333 传真：028-66266533 邮编：610041 北京国枫（成都）律师事务所 关于四川久远银海软件股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]D0023 号 致：四川久远银海软件股份有限公司（贵公司） 北京国枫（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年度第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《四 川久远银海软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序 ...

四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会独立董事第八次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件以及《四川久远银海软件股份有限公司独立董事专门会议工作制 度》的相关规定，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2024年11月19日以通讯方式召开第六届董事会独立董事第八次专门会议。 本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事李彦召集并主持。应出席独立 董事3人，实际出席独立董事3人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人 员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成以下决议： (以下空白） 一、审议通过《关于关联交易的议案》 1 同意公司控股子公司四川兴政信息技术有限公司与中国工程物理研究院下属单位 签订采购合同，合同总金额3,479.00万元。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 独立董事发表同意意见如下： 本次关联交易由国有单位通过邀请招标方式确定，交易定价方式公平、公正，交 易价格公允、合理，关联交易表决、交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他 规范 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-039 四川久远银海软件股份有限公司 关于关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．关联交易的主要内容 根据近日中国工程物理研究院（以下简称"中物院"）下属单位发布的成交通知书， 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司四川兴政信息技术有 限公司确定为"XX 项目采购合同"供应商，拟与中物院下属单位签订合同，合同总金额 预计 3,479.00 万元。 2．交易各方关联关系 中物院通过下属全资公司四川久远投资控股集团有限公司和四川科学城锐锋集团有 限责任公司合计持有公司156,392,600股股份，占公司总股本的38.31%，为公司的实际控 制人。按照深圳证券交易所关联关系认定规则，中物院及其下属单位为公司的关联方， 本次交易构成关联交易。 3．关联交易审议情况 四、交易合同的主要内容 1、合同双方当事人 2024 年 11 月 19 日，公司独立董事就本次关联交易召开第六届董事会独立董事第八 次专门会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-040 四川久远银海软件股份有限公司 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开 第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，独立董事张腾 文、雷航、李彦回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司 战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责， 参照公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司发展情况，经公司董事会薪酬与考核委员 会研究并提议，拟将公司独立董事薪酬标准由每人税前 6000 元/月调整为税前 7000 元 /月，自股东大会审议通过后于 2025 年 1 月 1 日开始执行，上述薪酬所涉及的个人应缴 纳的有关税费统一由公司代扣代缴。 关于调整独立董事薪酬的公告 四川久远银海软件股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年十一月十九日 公司本次调整独立董事 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-041 表决结果：5票同意, 0票反对，0票弃权。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》（公告编号： 2024-038）。 二、备查文件 1、公司第六届监事会第六次会议决议。 特此公告。 四川久远银海软件股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通知 于 2024 年 11 月 8 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。会议于 2024 年 11 月 19 日以通讯形式召开。会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。会议由监事 会主席侯春梅女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会 议决议合法有效。经过全体监事充分讨论，以记名投票的方式审议通过全部议案并形成如 下决议： 一、审议通过了《关于聘任2024年 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-042 四川久远银海软件股份有限公司 关于召开2024年度第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于2024 年11月19日召开，会议决定于2024年12月6日（星期五）召开公司2024年度第一次临时股东大 会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6．会议的股权登记日：2024 年 12 月 2 日。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2024年度第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：董事会。公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召 开四川久远银海软件股份有限公司2024年度第一次临时股东大会》的议案。 3．会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会 ...

第六届董事会第九次会议决议的公告 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号： 2024-037 四川久远银海软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议 于 2024 年 11 月 19 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： （一）、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 同意聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内 部控制审计机构。此议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任2024 ...

四川久远银海软件股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-038 华信会计师事务所自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 1、拟聘任的会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"华信"或"华信会计师事务所"）；2023 年度聘任的会计师事务所：立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）。 2、拟变更会计师事务所的原因：立信会计师事务所已超过 8 年为公司提供审计服务， 根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）有关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，经公司履行 选聘程序后，拟聘任华信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 3、公司董事会及董事会审计委员会对本次聘任审计机构事项无异议。 4、公司聘任华信会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔202 ...

久远银海（002777.SZ）2024 年三季报点评 [盈利预测与财务指标 Table_Forcast] 医保数据要素领军公司或迎来订单拐点 2024 年 10 月 31 日 ➢ 事件概述：2024 年 10 月 28 日，久远银海发布了 2024 年三季度业绩报 告，2024 年前三季度，公司营业总收入 6.68 亿元，同比下降 16.84%。 ➢ 三季度后或将迎来业绩拐点。2024 年前三季度，公司归母净利润 1881.4 万 元，同比下降 83.53%。按单季度数据看，第三季度营业总收入 2.74 亿元，同比 下降 3.95%，第三季度归母净利润 758.2 万元，同比下降 73.93%。截至 2024 年 9 月 30 日，公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比 达 316.72%。 2024 年前三季度，公司实现毛利率 42.63%，净利率 2.03%，销售费用、管理费 用、财务费用总计 1.92 亿元，三费占营收比 28.68%，每股净资产 4.02 元，同 比增 1.45%，每股经营性现金流-0.08 元，同比增 67.39%，每股收益 0.05 元， 同比减 82.14%。 ...