四川久远银海软件股份有限公司 2024 年半年度报告全文 四川久远银海软件股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-026 二〇二四年八月 1 四川久远银海软件股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人连春华、主管会计工作负责人杨成文及会计机构负责人(会计 主管人员)张昕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测， 也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因 素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中第十"公司面临的风险和 应对措施"部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者 注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 四川久远银海软件股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 3 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号： 2024-023 四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于2024年8 月2日以通讯方式召开，会议应出席表决的董事9人，实际出席表决的董事9人。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： （二）、《关于公司2024年度经营团队业绩考核方案的议案》 本议案已经第六届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。 表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权，2票回避。 关联董事连春华、乔登俭回避表决本议案。 该议案获得通过。 三、备查文件 1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第六次会议决 议》； 2、公司第六届董事会独立董事第五次专门会议决议。 特此公告。 四川久远银海软件股份有限 ...

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成 以下决议： 一、审议通过《关于公司2024年度经营团队业绩考核方案的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会独立董事第五次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件以及《四川久远银海软件股份有限公司独立董事专门会 议工作制度》的相关规定，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）于2024年8月2日以通讯方式召开第六届董事会独立董事第五次专 门会议。 本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事李彦召集并主持。应出席 独立董事3人，实际出席独立董事3人。 经营团队业绩考核方案是依据公司所处行业及市场同类企业薪酬水平，并结 合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，符合公司的薪酬政策和激 励机制。不存在损害公司及股东利益情形，符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定。同意将该方案提交董事会审议。在审议上述议案时，关联董事应回避表 决。 ...

第一条 为规范四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所行为，提高财务信息质量和审计质量，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国会计法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等相关法律法规和制度，制定 本办法。 四川久远银海软件股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总 则 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告和内部控制发表审计意见、出具审计报告的 行为。聘任会计师事务所从事其他专项审计业务的，视重要性程度可参照本办 法执行。 第三条 公司选聘、续聘、改聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公 司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展年度财务报告和内部 控制审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不得在董 事会、股东大会审议前，指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 第二章 职责分工 第五条 资金财务部门负责协助审计委员会进行年度审计会 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, expecting a relative increase of over 15% in the stock price compared to the benchmark index over the next 6 to 12 months [4]. Core Views - The company is experiencing short-term pressure on performance, with stable order growth. The revenue recognition is affected by macroeconomic factors, leading to a year-on-year decline in revenue. However, the company has a sufficient backlog of orders and is expected to achieve its annual operational goals [9][10]. - The company anticipates a revenue of 3.63 billion yuan to 4.15 billion yuan for the first half of 2024, representing a year-on-year decline of 20% to 30%. The net profit is expected to be between 85.136 million yuan and 127.703 million yuan, reflecting a decrease of 85% to 95% [10]. Summary by Sections Financial Performance - Revenue (in million yuan): - 2022A: 1,283 - 2023A: 1,347 - 2024E: 1,554 - 2025E: 1,778 - 2026E: 2,048 - Year-on-year growth rates: - 2023A: 5% - 2024E: 15% - 2025E: 14% - 2026E: 15% [10]. Profitability Metrics - Net Profit (in million yuan): - 2022A: 184 - 2023A: 168 - 2024E: 200 - 2025E: 230 - 2026E: 272 - Year-on-year growth rates: - 2023A: -9% - 2024E: 19% - 2025E: 15% - 2026E: 18% [10]. Valuation Ratios - P/E Ratios: - 2023: 30.5 - 2024E: 28.1 - 2025E: 24.4 - 2026E: 20.7 - P/B Ratios: - 2023: 3.6 - 2024E: 3.1 - 2025E: 2.9 - 2026E: 2.6 [10]. Business Development - The company is accelerating its data element business layout, with successful project implementations. The new business model is expected to open new growth opportunities. The company has launched new products in the healthcare sector, enhancing its service capabilities [10].

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-022 四川久远银海软件股份有限公司关于全资子公司 取得《软件企业证书》和通过 CMMI3 级评估认证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司贵州久远银海软件有限 公司（以下简称"贵州银海公司"）于近日取得《软件企业证书》，有效期一年；通过 CMMI3 级评估认证，有效期至 2027 年 6 月 21 日。相关具体情况如下： 一、取得《软件企业证书》的情况 1、公司名称：贵州久远银海软件有限公司 2、证书编号：黔 RQ-2024-00057 3、发证日期：2024 年 7 月 13 日 4、发证机构：贵州省信息技术服务业协会 5、对贵州银海公司的影响： 二、通过 CMMI3 级评估认证的情况 CMMI（Capability Maturity Model Integration）即软件能力成熟度模型集成，是企业 在开发流程化和质量管理上的国际通行标准，代表符合国际规范、科学严谨的软件工程管理方 法，通过 CMMI 认证是衡量企 ...

四川久远银海软件股份有限公司 2024年半年度业绩预告 （一）业绩预告期间：2024 年1 月1 日—2024 年6 月30 日 二、与会计师事务所沟通情况 三、业绩变动原因说明 疗医保、数字政务、智慧城市三大发展方向，加大人工智能、数据要素、区块 链等产品的研发、场景与业务模式创新；加强项目管控力度，积极推进项目实 施及验收，力争完成全年度经营目标。 特此公告。 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-021 一、本期业绩预计情况 | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------------|------------------------| | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | | 36,304.35 万元 -41,490.69 万元 | | | 营业收入 | 比上年同期下降： 30%-20% | 51,863.36 万元 | | 归属于上市公司股东的 | 盈利： 851.36 万元 -1,277.03 万元 | | | 净利润 | 比上年同期下降 ...

四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于2024年7 月11日以通讯方式召开，会议应出席表决的董事9人，实际出席表决的董事9人。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规 定。经会议审议并表决，决议如下： 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号： 2024-019 关联董事宋小沛、李海燕、袁宗宣、陈泉根回避表决本议案。 独立董事事前召开了第六届董事会独立董事第三次专门会议并形成了决议。 表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，4票回避。该议案已通过。 特此公告。 三、备查文件 1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第五次会议决 议》； 2、公司第六届董事会独立董事第四次专门会议决议。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： （一）、《关于关联 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-020 四川久远银海软件股份有限公司 关于关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．关联交易的主要内容 根据近日中国工程物理研究院下属单位发布的成交通知书，四川久远银海软件股份有 限公司（以下简称"公司"）控股子公司四川兴政信息技术有限公司确定为"XX 软件采 购合同"供应商，拟与中国工程物理研究院下属单位签订合同，合同总金额预计 1，330.00 万元。 2．交易各方关联关系 3．关联交易审议情况 2024 年 7 月 11 日，公司独立董事就本次关联交易召开第六届董事会独立董事第四次 专门会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于关联交易的议案》，同意 将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 7 月 11 日召开第六届董事会第五次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避审议通过了《关于关联交易的议案》。公司董事李海燕女士、宋小沛先 生、袁宗宣先生和陈泉根先生为关联董事，对该议案回避表决。 4．本次关联交易 ...

四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会独立董事第四次专门会议决议 本次关联交易的实施符合公司实际经营情况，符合公司与全体股东的利益， 不存在公司向关联方利益输送的情形，公司经营不会因此对关联方形成依赖，不 会影响公司的业务独立性，也不存在损害公司全体股东利益的情形。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方中国工程物理研究 院下属单位为公司实际控制人下属单位，本次交易构成关联交易。本次交易不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 因此，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第六届董事会第五次会议 审议，在审议上述关联交易的议案时，关联董事应回避表决。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成 以下决议： 一、审议通过《关于关联交易的议案》 议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川久远银海软件股份 有限公司关于关联交易的公告》（公告编号2024-020）。 表决结果：同意3票，反对0 ...