浙江中坚科技股份有限公司 公司章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》 的相关规定，结合浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况， 拟决定对《公司章程》部分条款进行修订。 拟修订的具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 | 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 | | 规定成立的股份有限公司，由原永康市中坚 | 规定成立的股份有限公司，由原永康市中坚 | | 工具制造有限公司整体变更设立；在浙江省 | 工具制造有限公司整体变更设立；在浙江省 | | 工商行政管理局注册登记，统一社会信用代 | 市场监督管理局注册登记，取得营业执照， | | 码：9133000070459138X9。 | 统一社会信用代码：9133000070459138X9。 | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围： | | 可经营项目：无；一般经营项目：园林机械、 | 园林机械、农业机械、便 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-003 浙江中坚科技股份有限公司 二〇二四年一月十六日 关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届满， 根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中：职工代表监事不少于监事会成员的三分之一，由公司职工 代表大会选举产生。 为保证监事会的正常工作，公司于 2024 年 01 月 15 日在公司会议室召开职 工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举叶丽莎女士为公司第五届 监事会职工代表监事（简历见附件），其将与公司 2024 年第一次临时股东大会选 举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，与公司股 东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条 件。 特此公告。 浙江中坚科技股份有限公司 监事会 附件：职工代表监事简历 叶丽莎女士：女，大专学历，1 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-002 浙江中坚科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议于 2024 年 01 月 09 日以电子邮件方式发出会议通知，2024 年 01 月 15 日在浙 江省永康市经济开发区名园北大道 155 号公司会议室召开。会议由监事会主席叶 丽莎女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》等有关 规定。 二、监事会会议审议情况 鉴于公司第四届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司 法》、《公司章程》的有关规定，监事会拟提名郇怀明先生、徐露霞女士为公司第 五届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名郇怀明先 生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 2、会 ...

浙江中坚科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会薪酬与考核委员会运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《浙江中坚科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董事 会下设的专门工作机构，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案，制定高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及经董事会聘任的其 他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。薪酬与考核委员会决议内容违反有关法 律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的， 该项决议无效；薪酬与考核委员会决策程序违反有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，自该决议作出 ...

浙江中坚科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江中坚科技股份有限公司董事会现就提名 沈志峰 为 浙江中 坚科技股份有限公司 第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为 浙江中坚科技股份有限公司 第 五 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过 浙江中坚科技股份有限公司 第 四 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

浙江中坚科技股份有限公司 ZHEJIANG ZHONGJIAN TECHNOLOGY CO., LTD 章 程 二〇二四年一月 | | ﻢ | | --- | --- | | . | œ | | | 2 | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 监事会 | 32 | | 第一节 监事 | 32 | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配 ...

浙江中坚科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》以及《浙江中坚科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；设董事长1人。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； （八）决定公司因《公司章程》第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项 情形收购公司股份的事项； （九）在《公司章程》、股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、关联交易、对外捐赠等事项； （十）决定公司内部管理机构的设置； （十一）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决 ...

浙江中坚科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《浙江中坚科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第一章 总 则 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本 制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视 重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘 请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大 会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-004 浙江中坚科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议决定于 2024年1月31日（星期三）在浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼会议室召开 2024年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年1月31日（星期三）下午2:00。 （2）网络投票时间：2024年1月31日（星期三）（股东大会召开当日）。其中，通过 ...

第一条 为了促进浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《浙 江中坚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 浙江中坚科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专 ...