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| | | | | | | | 前次募集资金使用情况专项报告 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 银行名称 银行账号 初始金额 | | | | | | | 账户状态 款项性质 | | | 北 京 银 行双 | | | | | | | | | | 秀支行 | | | | | | | | | | 注 1：截至 2024 年 12 月 31 日，上述账户已注销，注销时间为 | | | | | | | 2024 年 6 月 11 日。 | | | 注 2：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异 | | | | | | | 85.63 万元，系发行费用。 | | | 三、 前次募集资金的使用情况 本公司承诺投资项目为 X-BIONIC 高科技时尚运动品牌建设与运营项目。截至 | | | | | | | | | | 存情况如下： | | | | | | | | | | 时间 | | | | | | | 金额（万元） | | | ① 募集资金净额 | | | | | | | 18,599.41 | | | 截至 2024 年 12 月 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 北京三夫户外用品股份有限公司 容诚专字[2025]251Z0213 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 本鉴证报告仅供三夫户外公司为申请 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之目 的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为三夫户外公司申请 2024 年度向特定对象发行 A 股股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》是三夫户外公司董事会的责任，这种责任 包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-8 | | 3 | 附件 | 9-11 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-660 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2025-032 北京三夫户外用品股份有限公司 关于公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易情况概述 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开第五届董 事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司、实际控制人为公 司申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》。因日常经营需要，公司拟与北京中关村科技融 资担保有限公司、北京银行中关村分行签署本金不超过（含）3,500 万元的委托贷款协议，向 北京中关村科技融资担保有限公司申请本金不超过（含）3,500 万元的委托贷款，并以自有房 产（北京市昌平区陈家营西路 3 号院 23 号楼负一层至三层）向北京中关村科技融资担保有限 公司提供抵押担保，公司实际控制人张恒先生为公司提供连带责任保证担保。贷款期限不超 过（含）六个月，借款利率为 5.10%，保证期限自委托贷款协议成立之日至主债权履行期间届 满后三年。公司授 ...

运动·快乐·梦想 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开第五届董 事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人 为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》。因日常经营需要，公司拟向杭州银 行股份有限公司北京中关村支行申请授信额度 4,000 万元，授信期限 1 年，年化利率为不超 过 3.8%。公司控股股东、实际控制人张恒先生及其配偶就前述授信向杭州银行股份有限公司 北京中关村支行提供个人连带责任保证担保,担保金额为 4,400 万元。该担保不向公司收取任 何担保费用，也不需要公司提供反担保。公司授权总经理张恒先生代表公司签署与本次授信 相关的所有合同、协议及文件。协议具体内容以公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支 行签订的最终协议为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，实际控制人张恒先生为 公司的关联方，因此本次提供担保事项构成关联交易。公司关联董事张恒先生回避表决。公 司第五届董事会独立董事专门会议第十三次会议已审议通过本次担保暨关联交易事项。本次 担保暨关联交易事项无需提交公司股东大会审 ...

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2025-030 北京三夫户外用品股份有限公司 关于独立董事离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离任情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事张博女士提交的辞职报告。张博女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立 董事、审计委员会主任委员职务。张博女士原定任期届满日为 2027 年 1 月 31 日， 其离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效，离任后不再担任公司任 何职务。 张博女士离任将导致公司第五届董事会独立董事人数低于董事会成员的三分 之一，为确保公司董事会各项工作的正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，其离任将在 公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前张博女士仍将继续履行独 立董事及董事会审计委员会主任委员的职责。 截至本公告披露日，张博女士未直接或间接 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 朱冰 作为 北京三夫户外用品股份有限公司 第 五 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 北京三夫户外用品股份有限公司董事 会 提名为 北京三夫户外用品股份有限公司 （以下简称"该公司"）第 五 届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过_北京三夫户外用品股份有限公司第 五 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明：_____ ...

北京三夫户外用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京三夫户外用品股份有限公司董事会 现就提名 朱冰 为北京三 夫户外用品股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为北京三夫户外用品股份有限公司第 五 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2025-029 北京三夫户外用品股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相 关规定，北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）现将截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]173 号文《关于核准北京三夫户外用品 股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普 通股股票 12,218,843 股，每股发行价人民币为 15.81 元/股，应募集资金总额为人民币 19,317.99 万元，扣除与发行有关的费用 718.58 万元（不含税金额），实际募集资金净额 为 18,599.41 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月 27 日划入公司募集资金专户，已经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证、并出具了《验资报 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2025-033 北京三夫户外用品股份有限公司 1、 股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 28 日 5、 会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、 会议的股权登记日：2025 年 5 月 21 日（星期三） 7、 出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 关于召开 2 ...