关于贵州鹰极体育旅游有限责任公司 业绩承诺实现情况的专项说明审核报告 北京三夫户外用品股份有限公司 容诚专字[2025]251Z0215 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1-2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 1-4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于贵州鹰极体育旅游有限责任公司 业绩承诺实现情况的专项说明审核报告 容诚专字[2025]251Z0215 号 北京三夫户外用品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称三 夫户外公司或公司）管理层编制的《关于贵州鹰极体育旅游有限责任公司业绩承 诺实现情况的专 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2025-025 北京三夫户外用品股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 09:15～09:25、09:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2025 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 3）。 第 1 页 共 6 页 1、 股东大会届次：2024 年度股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件 ...

运动·快乐·梦想 二、 监事会会议审议情况 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2025-013 北京三夫户外用品股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方 式向全体监事发出召开第五届监事会第十四次会议通知，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结 合通讯方式召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其 中许瑞燕女士以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定。 （一） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2024 年度监事会工作报告的 议案》 公司《2024 年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二） 以 3 票同意，0 票反 ...

运动·快乐·梦想 二、 董事会会议审议情况 （一） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2024年度总经理工作报告的议 案》 董事会审议了总经理张恒先生提交的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经 营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，《2024年度总经理工作报告》客观、真 实地反映了2024年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取 得的成果。 （二） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2024年度董事会工作报告的议 案》 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2025-012 北京三夫户外用品股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日以电子邮件方式 向全体董事发出召开第五届董事会第十四次会议通知，会议于2025年4月24日以现场结合通讯 方式召开，会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中张恒先生、孙 雷 ...

关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2025-016 北京三夫户外用品股份有限公司 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董 事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》，公司董事会、监事会认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、 本年度利润分配方案基本情况 1. 公司可供分配利润情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2024 年归属于上市 公司股东的净利润为-21,494,108.54 元，合并报表期末未分配利润为-3,836,800.26 元。母 公司实现净利润 3,975,616.25 元，加年初未分配利润-31,251,436.19 元，母公司 2024 年期 末可 ...

董事会审议该议案前，本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十二次会议审 议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。上述两项议案尚需提交公司 2024 年度股东大 会审议。 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2025-023 北京三夫户外用品股份有限公司 关于延长 2023 年向特定对象发行 A 股股票决议有效期及授权有效期 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于北京三夫户外用品股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜 的议案》等相关议案。公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象 发行股票"）决议有效期和授权有效期均为公司 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。 2024 年 5 月 24 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于延长公司 2023 年向特 ...

前十大流通股东累计持有： 2995.6万股，累计占流通股比： 22.92%，较上期变化： 339.95万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | 况(万股) | | 张恒 | 816.91 | 6.25 | 不变 | | 北京熙诚金睿股权投资基金管理有限公司-北京新动力 （300152）优质企业发展基金(有限合伙) | 480.42 | 3.68 | 不变 | | 华夏蓝筹混合(LOF)A | | | | | 381.49 | | 2.92 | 新进 | | 华夏兴和混合A | 322.75 | 2.47 | 新进 | | 邵亦然 | 236.56 | 1.81 | 14.06 | | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 179.55 | 1.37 | -57.77 | | 华夏基金-建设银行-中国人寿（601628）-中国人寿保险股份有 限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合 | 152.89 | 1.17 | 新进 | | 博时汇融回报一年持有期混合A | 150.76 | 1.15 | 新进 | | ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]251Z0111 号 北京三夫户外用品股份有限公司 容诚专字[2025]251Z0111 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 专项审核报告 | | | 1-2 | | 2 | | 关联方资金占用情况汇总表 | | 1 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于北京三夫户外用品股份有限公司 北京三夫户外用品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了北京三夫户外用品股份 有限公司（以下简称三夫户外公司）2024 年 12 月 31 日的合并 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 北京三夫户外用品股份有限公司 容诚专字[2025]251Z0112 号 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 1 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于北京三夫户外用品股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]251Z0112 号 北京三夫户外用品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了北京三夫户外用品股份有 限公司（以下简称三夫户外公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 ...

内部控制审计报告 北京三夫户外用品股份有限公司 容诚审字[2025]251Z0207 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]251Z0207 号 北京三夫户外用品股份有 ...