关于上海悉乐文化发展有限公司 业绩承诺实现情况的专项说明审核报告 北京三夫户外用品股份有限公司 容诚专字[2025]251Z0214 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1-2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 1-4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于上海悉乐文化发展有限公司 业绩承诺实现情况的专项说明审核报告 容诚专字[2025]251Z0214 号 北京三夫户外用品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称三 夫户外公司或公司）管理层编制的《关于上海悉乐文化发展有限公司业绩承诺实 现情况的专项说明》（以 ...

中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 123 | 容诚审字[2025]251Z0206 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 北京三夫户外用品股份有限公司 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/c ...

北京三夫户外用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 北京三夫户外用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：张博） 各位股东及股东代表： 本人作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定，勤勉尽责地履行职责，及时了解公司经营情况和财务状况， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司及全体股东特别是中小 股东权益。现就本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 张博，女，中国国籍，中共党员，毕业于美国纽约城市大学巴鲁克学院，博士。2020 年 11 月取得独立董事任职资格。历任中国人民大学商学院会计系讲师、副教授，现任 中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师, 中国高科集团股份有限公司独立董事， 2021 年 2 月至今任公司独立董事。 本人在任职公司独立董事期间，经自查，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市 ...

运动·快乐·梦想 第 1 页 共 1 页 经核查独立董事张博、钟节平、何枫的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系， 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 北京三夫户外用品股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十四日 北京三夫户外用品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司")董事会，就公司在任独立 董事张博、钟节平、何枫的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

北京三夫户外用品股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 北京三夫户外用品股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为规范北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公 司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，提升公司业务经营效益和管理水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）薪酬与岗位职责匹配； （二）薪酬构成统一，薪酬总量控制，薪酬增幅合理； （三）薪酬应具有较强的市场竞争力，同时充分体现个人价值。 第四条 董事会提名、薪酬与考核委员会应当履行以下职权： （一）制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案； （二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体 系，奖励和惩罚措施等； （三）审查公司董事、高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考 评； （四）负责对公司薪 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 2024 年年度报告 股票简称：三夫户外 股票代码：002780 【2025 年 04 月】 北京三夫户外用品股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张恒、主管会计工作负责人罗向杰及会计机构负责人（会计 主管人员）罗向杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意风险。公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十 一、公司未来发展的展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及 应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 公司治理 4 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2025-018 北京三夫户外用品股份有限公司 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 194,019,641.39 | 169,415,280.79 | 14.52% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,673,550.69 | 436,078. ...

三夫户外：第一季度净利润同比增长2806% 智通财经4月25日电，三夫户外(002780.SZ)公告称，2025年第一季度实现营业收入1.94亿元，同比增长 14.52%；归属于上市公司股东的净利润为1267.36万元，同比增长2806.26%。公司聚焦户外产品主业， 推出多款创新产品，X-BIONIC、HOUDINI和CRISPI等品牌实现营业收入同比增长。 ...

运动·快乐·梦想 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于北京三夫户外用品股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120033 号）（以下简称"审核问询函"）， 深交所发行上市审核机构对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成 了审核问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐 项回复，并对募集说明书等申请文件进行了补充和修订，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《北京三夫户外用品股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函之回复》《北京三夫户外用品股份有限公司向特定对象发行 A 股 股票募集说明书（修订稿）》等相关公告文件。 同时，鉴于公司《2024 年第三季度报告》已经披露，公司会同相关中介机构根据相关要 求对募集说明书等申请文件进行了修订更新，具体内容详见公 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 （Beijing Sanfo Outdoor Products Co., Ltd） （北京市昌平区陈家营西路 3 号院 23 号楼） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） （北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼） 股票简称：三夫户外 股票简称：002780 （修订稿） 二〇二五年四月 北京三夫户外用品股份有限公司向特定对象发行股票 募集说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财 务会计报告真实、准确、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者如有任何 疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业 ...