运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-081 北京三夫户外用品股份有限公司 关于担保进展及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 28 日、2024 年 5 月 24 日召开第五届董事会第三次会议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司对合并报表范围内的子公司向银行等金融机构进行 融资需求时提供连带责任保证担保，担保总额度为 7,000 万元人民币。额度有效期为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。授权公司可以根据实际情 况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保情况如下表： | | | | 被担保方最 | 审议批准 | 担保额度占上 | 是否关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方 ...

信达证券股份有限公司 关于 北京三夫户外用品股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼） 二〇二四年九月 北京三夫户外用品股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 声 明 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"三夫户外"、"发行人"或"公 司"）的委托，担任北京三夫户外用品股份有限公司向特定对象发行股票的保荐 机构。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发 行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业自律规范和道德准则出具上市行保荐书，并保证所 出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《北京三夫户外用品股份有 限公司 ...

信达证券股份有限公司 关于 北京三夫户外用品股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼） 二〇二四年九月 北京三夫户外用品股份有限公司向特定对象发行股票 发行保荐书 声 明 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"三夫户外"、"发行人"或"公 司"）的委托，担任北京三夫户外用品股份有限公司向特定对象发行股票的保荐 机构，为本次发行出具发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等有 关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发 行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《北京三夫户外用品股份有 限公司向特定对象发行A股股票募集说明书 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:（86-10） 5809-1000 传真:（86-10） 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京三夫户外用品股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股股票的补充法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京三夫户外用品股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股股票的 补充法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 二〇二四年九月 致：北京三夫户外用品股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）受北京三夫户外用品股份有 限公司（以下称"发行人"、"三夫户外"或"公司"）委托，担任发行人本次 向特定对象发行人民币普通股股票事宜（以下称"本次发行"）的专项法律顾问， 并已出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于北京三夫户外用品股份有限公司向 特定对象发行人民币普通股股票的律师工作报告》（以下称"律师工作报告"） 及《北京市竞天公诚律师事务所关于北京三夫户外用品股份有限公司向特定对象 发行人民币普通股股票的法律意见书》（以下称"首份法律意见书"）。 根据深圳证券交易所于 2024 年 8 月 15 日核发的《 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京三夫户外用品股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书 致：北京三夫户外用品股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京三夫户外用品股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 9 月 13 日下午 15:00 在北京市昌平区陈家营西路 3 号院 23 号楼公司三层会议室 召开的公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及 《北京三夫户外用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第五届董事会第八 ...

2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-075 北京三夫户外用品股份有限公司 特别提示： 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 09:15～09:25、09:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、 现场会议地点：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼公司三层会议室 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（或股东授权委托代表）共计 141 人，代表股份 40,127,054 股， 占公司总股份的 25.4634％。其中： 1、现场会议情 ...

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月30日以电子邮件方式 向全体董事发出召开第五届董事会第九次会议通知，会议于2024年9月3日以通讯方式召开， 会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事均以通讯方式参加会 议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一） 以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于控股股东、实际控制人为公司 向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张恒回避表决 经审核，董事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保 暨关联交易事项，有利于降低公司资金使用成本，保持公司财务状况稳定，未损害公司及全 体股东利益。因此，同意控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联 交易事项。 运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-074 北京三夫户外用品股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-076 北京三夫户外用品股份有限公司 关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日召开第五届董 事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公 司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，因公司日常经营需要，公司拟向杭州银 行股份有限公司北京中关村支行申请授信额度 4,000 万元，授信期限一年，年化利率不超过 4.5%。公司控股股东、实际控制人张恒先生及其配偶就前述授信向杭州银行股份有限公司北 京中关村支行提供个人连带责任保证担保,该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司 提供反担保。协议具体内容以公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订的最终协议 为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，实际控制人张恒先生为 公司的关联方，因此本次 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2024-075 北京三夫户外用品股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日以电子邮件方 式向全体监事发出召开第五届监事会第九次会议通知，会议于 2024 年 9 月 3 日以通讯方式召 开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事以通讯 方式参会。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于控股股东、实际控制人为公 司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保 暨关联交易事项的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东 利益的 ...

Group 1: Company Performance - In the first half of 2024, the company achieved operating revenue of 3.5559 million yuan, a year-on-year decrease of 27.93% [2] - The main reason for the revenue decline is the exclusion of Klättermusen AB from the consolidated financial statements, which previously contributed 32,830.25 million yuan (74.42%) [2] - The overall gross profit margin was 57.82%, with a net profit attributable to shareholders increasing by 8.76% to 817.48 million yuan [2] Group 2: Organizational Changes - The company has restructured into three business divisions focusing on X-BIONIC, HOUDINI, and CRISPI brands, which has positively impacted revenue [3] - The head of the X-BIONIC brand is Lin Dongqing, who has extensive experience in outdoor product development [3] - The heads of HOUDINI and CRISPI are Jia Liling, who has over 20 years of experience in the outdoor industry, leading to rapid brand growth [3] Group 3: Marketing and Sales Strategy - The company is focusing marketing efforts on X-BIONIC, HOUDINI, and CRISPI, with several promotional activities planned [3] - A significant marketing event is scheduled for September 12, 2024, in collaboration with SCHOELLER, and a flagship store for X-BIONIC will open in Shanghai [3] - The company has expanded its dealer network, particularly for HOUDINI, which has seen faster growth in dealer partnerships [4] Group 4: Market Challenges and Opportunities - The overall market is experiencing a decline in customer traffic, estimated at around 20%, but the outdoor industry remains a growth area [4] - The company is strategically balancing the challenges of a weak economic environment with the opportunities presented by the outdoor market's popularity [4] - The company plans to carefully consider various conditions and locations for expansion strategies in response to market dynamics [4]