广东通宇通讯股份有限公司 2023 年 12 年 25 日 本次使用闲置募集资金进行现金管理的审议、表决程序符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规 及规范性文件的要求及公司章程的相关规定，在保障资金安全，不影响募投项目及正 常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高资 金的使用效率，增加资金收益。闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施 计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会对公司及控股子公司 生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东利益的情形。我们同意公司及控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的计 划。 广东通宇通讯股份有限公司 独立董事：戴建君、储昭立、龙超 独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日在公司会 议室召开第五届董事会第十二次会议。根据《深圳证券交易所股票上 ...

广东通宇通讯股份有限公司公司章程修正案 广东通宇通讯股份有限公司公司章程修正案 《广东通宇通讯股份有限公司公司章程》 修订对照表 为保持与现行法律法规的一致性和公司章程的有效性，根据《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2023 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际经营需要，拟修订《公司章 程》，具体修订如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第二十四条 公司在下列情况下，可以 | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依 | | | 依照法律、行政法规、部门规章和本章 | 照法律、行政法规、部门规章和本章程 | | | 程的规定，收购本公司的股份： | 的规定，收购本公司的股份： | | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日在公司 会议室召开第五届董事会第十二次会议。本次会议通知于 2023 年 12 月 21 日以邮件 方式发出，会议由董事长吴中林先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场 结合通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高闲置募集资金的使用效率，公司及控股子公司在不影响正常经营的前提 下，使用募集资金不超过 6 亿元人民币进行现金管理，投资期限自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效；在上述额度和期限范围内，资金可循环使用，同时提请授 权公司法定代表人在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织 实施。本次使用闲置资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为， 且不影响募 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-107 广东通宇通讯股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：第五届董事会，公司第五届董事会第十二次会议于 2023年12月25日召开，审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关 法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、召开会议日期、时间： （1）现场会议：2024年1月12日（星期五）15:00； （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其它人员。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年1月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2024年1月12日9:15至15:00期间的任意时间。 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-105 广东通宇通讯股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日在公司会议 室召开第五届监事会第十一次会议。本次会议通知于 2023 年 12 月 21 日以邮件方式发 出，会议由监事会主席赵军先生主持，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议以现 场表决的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决 议： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高闲置募集资金的使用效率，公司及控股子公司在不影响正常经营的前提下， 使用募集资金不超过 6 亿元人民币进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效；在上述额度和期限范围内，资金可循环使用，同时提请授权公司法 定代表人在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-103 广东通宇通讯股份有限公司 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）近日参与了中国通信建 设集团有限公司组织的"中国电信基站天线（2023年）集中采购项目"的招标 活动，公司以独立主体进行了投标。 根据2023年12月22日中国通信建设集团有限公司在中国电信阳光采购网发 布的《中国电信基站天线（2023年）集中采购项目中标候选人公示》信息显示， 公司被确定为该项目的第四中标候选人。 根据招标文件规定，招标人将在中标结果公示期届满后及时发出中标通知 书，并按相关规定与中标人订立书面合同。如公司成功中标标的项目并顺利签 署、实施中标合同，将对公司未来的经营业绩产生积极影响。 本次预中标合同尚处于预中标公示阶段（公示期自2023年12月22日起4日）， 签约以及最终形成实际订单并完成交货，仍然存在一定的不确定性和风险。公 司将依据相关法律法规及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 广东通宇通讯股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十二日 关于预中标中国电信基站天线（2023年）集中采购项目 的提示性公告 本公司及 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 编号：2023-011 | 投资者关系活动 | √特定对象调研 √分析师会议 | □媒体采访 | | --- | --- | --- | | 类别 | □业绩说明会 □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 □其他 （ | ） | | 参与单位名称及 | 华泰证券 王兴（通信行业首席分析师）； | | | | 华泰证券 廖喜武（中山分公司总经理）； | | | 人员姓名 | 珠海海泽投资 尤其良（副总经理）； | | | | 珠海海泽投资 李维明（基金经理）； | | | | 珠海聚亿基金 孙滨慧（基金研究员）。 | | | 时间 | 2023 年 12 月 14 日 15:00-18:30。 | | | 地点 | | 通宇通讯公司会议室 | | 公司接待人员姓 | 黄华（战略投资部副总经理兼董事会秘书）、张炜亮（投资者关系经 | | | 名 | 理）、罗楚欣（证券事务代表） | | | | 公司于 年 月 日 在公司会议室接待了参与 2023 12 14 15:00-18:30 | | | | 本次活动的机构分析师、投资人，主要活动内容如下： | | ...

广东通宇通讯股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 编号：2023-010 □特定对象调研 √分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 √其他 （线上会议） 国信证券 袁文翀（通信行业资深分析师）； 参与单位名称及 长城基金 付晓钦（研究员）； 人员姓名 长城基金 韩林（基金经理）。 时间 2023年12 月11日14:30-15:30。 地点 通宇通讯公司会议室（线上会议） 黄华（战略投资部副总经理兼董事会秘书）、杨乾龙（财务副总监）、 公司接待人员姓 名 罗楚欣（证券事务代表） 公司于2023年12月11日14:30-15:30在公司会议室接待了参与 本次活动的机构研究员，接待活动的主要问答情况如下： 1、公司营业收入构成与客户情况？ 答：公司专业从事通信天线及射频器件产品的研发、生产及销售， 营收构成按产品可分为基站天线、射频器件和微波天线，各品类营收 占比详见公司定期报告。公司主要客户为国内外的通信运营商及通信 设备集成商，按地区可以划分为国内业务和海外业务。国内业务客户 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-102 广东通宇通讯股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号公司会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开基本情况 1、召开时间： 通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 214,986,629 股，占上市公司总股 份的 ...

上海中联（广州）律师事务所 关于广东通宇通讯股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见 广州市天河区天河路 383 号太古汇写字楼一座 23 楼 电话: 020-81888869 传真:020-85200809 邮编: 510620 关于广东通宇通讯股份有限公司 上海中联（广州）律师事务所 2023 年第五次临时股东大会的法律意见 上海中联（广州）律师事务所 关于广东通宇通讯股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见 2023GZ 意见 0254 号 致：广东通宇通讯股份有限公司 上海中联（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东通宇通讯股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师列席公司 2023 年第五次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召开进行见证。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等中国现行法律、部门规章以及《广 东通宇通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广东通宇通 讯股份有 ...