广东通宇通讯股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 编号：2023-009 □特定对象调研 √分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 √现场参观 □其他 （） 国金证券 黄克柔（财富金融部）； 参与单位名称及 国金证券 罗露（通信和智能汽车首席分析师）； 人员姓名 国信证券 马成龙（通信行业首席分析师）； 国信证券 袁文翀（通信行业资深分析师）。 2023年11月28日10:00-12:30。 时间 2023年11月28日15:00-17:30。 地点 通宇通讯公司会议室 吴中林（董事长）、黄华（战略投资部副总经理兼董事会秘书）、杨 公司接待人员姓 乾龙（财务副总监）、张炜亮（投资者关系经理）、罗楚欣（证券事 名 务代表） 公司于 2023 年 11 月 28 日 10:00-12:30、15:00-17:30 在公司会议 室接待了参与本次活动的机构研究员，主要活动内容如下： 一、参观公司展厅、5G天线生产车间、远场/近场测试暗室。 二、公司简要介绍了主营业务产品、发展历程及未来规划，与参 会机构研究员座谈交流。 ...

关于投资设立全资子公司并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为适应广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）卫星通信业务发展需 要，充分发挥公司在卫星通讯领域的研发、生产能力，结合公司现有的技术优势， 增强技术储备与市场竞争力，公司拟以自有资金 10,000 万元在湖北省咸宁市设立全 资子公司"通宇卫星通讯（湖北）有限公司"（以下简称"湖北通宇"）。湖北通 宇的经营范围包括终端产品、卫星无线路由器、星载相控阵天线及基于地面站的相 关通信设备的研发、生产与销售。未来公司将视业务发展需要，调整对其投资规模。 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-101 广东通宇通讯股份有限公司 统一社会信用代码：91422300MAD3XX9N92 法定代表人：黄华 住所：湖北省咸宁市咸宁国家高新开发区西园七路（自主申报） 注册资本：10,000 万元人民币 成立日期：2023 年 11 月 23 日 2、投资主体介绍 本次投资系公司设立全资子公司，未存在其他投资主体 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，现将公司 2023 年员工持股计划预留份额分配（以下简称"本期员工持股 计划"）最新实施进展情况公告如下： 一、本期员工持股计划的股票来源及数量 公司 2023 年员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的公司 A 股普通股股 票。公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金按不超过人民币 17.50 元 /股的价格回购公司股份，回购资金总额不超过人民币 5,000 万元，本次回购的股份拟用于 后续员工持股计划或股权激励计划。根据 2023 年 2 月 9 日公司披露的《关于回购公司股 份实施完毕暨股份变动的更正公告》（公告编号：2023-016），截至 2023 年 2 月 6 日，本 次股份回购方案实施完毕。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购 公司股份数量为 2,514,550 股，占公告时公司总股本的 0 ...

广东通宇通讯股份有限公司 公司事前就拟向董事会提交《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》的 相关情况与我们进行了沟通，并听取了公司有关人员的情况汇报。容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）具备证券从业资格和为上市公司提供 审计服务的经验与能力。容诚在担任公司 2022 年审计机构期间，遵循了《中国 注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严 谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地 反映了公司的财务状况和经营成果。综合考虑公司审计工作的稳定性和连贯性， 经评估讨论，我们对选聘事项进行了事前审查，同意公司聘任容诚为 2023 年度 审计机构。 独立董事：戴建君、储昭立、龙超 2023 年 11 月 17 日 独立董事关于聘任审计机构的事前认可意见 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《公 司章程》、《广东通宇通讯股份有限公司会计师事务所选聘制度》的有关规定，作 为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-096 一、审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《广东通宇通讯股 份有限公司会计师事务所选聘制度》的要求，公司 2023 年财务报表和内部控制审计 项目以邀请招标方式展开选聘会计师事务所工作，经内部评审，公司拟聘任容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2023 年年报审计服务，负责公司 2023 年度财务报告审计工作、内控审计工作及其它服务事项并出具相关报告，聘期一年。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公 司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-098）。 独立董事对聘任会计师事务所事项进行了事前审查，并发表了事前认可意见和 表示同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于聘任审计机构的事前认可意见》 和《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 广东通宇通讯股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会 ...

广东通宇通讯股份有限公司董事会审计委员会 关于选聘会计师事务所的履职情况及审查意见 我们作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会审计委员 会成员，我们听取了相关人员对公司选聘会计师事务所事项的报告，并对会议材 料进行了仔细研究，现对相关事项发表如下审查意见： 公司董事会审计委员会经过审核相关材料，认为容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）具备从事上市公司审计的资质、经验和投资者保护能力，诚信情况良好。 结合在 2022 年报审计工作中与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）项目组的沟 通情况，认为项目组表现出了较高的专业能力，勤勉尽责，独立客观，我们同意 聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为本公司 提供 2023 年年报审计服务，负责公司 2023 年度财务报告审计工作、内控审计工 作及其它服务事项并出具相关审计报告，聘期一年。 董事会审计委员会委员：戴建君、储昭立、龚书喜 2023 年 11 月 17 日 ...

广东通宇通讯股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议 一、关于聘任公司 2023 年度审计机构的独立意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）具备证券从业资格和 为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司 2022 年度提供审计服务过程中， 该所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体 化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有 较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职 业责任保险，具有较强的投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、公正地反 映了公司的财务状况和经营成果。为维持审计的稳定性和连贯性，我们同意公司聘 任容诚为公司 2023 年审计机构，并将本议案提交公司股东大会审议。 广东通宇通讯股份有限公司 独立董事：戴建君、储昭立、龙超 2023 年 11 年 21 日 相关事项的独立意见 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日在公司会 议室召开第五届董事会第十一次会议。根据《公司法》《证券法》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《公 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-098 广东通宇通讯股份有限公司 关于聘任公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于第五届董事会第十一次会议 审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司2023年度财务报告的审计机构，聘期 一年。现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《广东通宇通讯股份有 限公司会计师事务所选聘制度》的要求，经内部评审，公司拟聘任容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司提供 2023 年年报审计服务，负责公司 2023 年度财务报告 审计工作、内控审计工作及其它服务事项并出具相关报告，聘期一年。 该所为本公司提供 2022 年年报审计服务期间，不存在违反《中国注册会计师职 业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体 系，长期从事证券服 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-099 广东通宇通讯股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：第五届董事会，公司第五届董事会第十一次会议于 2023年11月21日召开，审议通过了《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关 法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （1）于股权登记日2023年12月5日（星期二）下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 4、召开会议日期、时间： （1）现场会议：2023年12月8日（星期五）14:00； （2）网络投票：通过深圳证券交易所 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-097 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、备查文件 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室 召开第五届监事会第十次会议。本次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以邮件方式发出， 会议由监事会主席赵军先生主持，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议以现场表决 的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2023 年年报审计服 务，负责公司 2023 年度财务报告审计工作、内控审计工作及其它服务事项并出具相关 报告，聘期一年。 监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司 提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2022 年审计机构期间，遵循了《中国注册会 计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，为公司出具的审计报告客观、公 正地反映了公司的财务状况和经营成果。根据《广东通宇通讯股份有限公司会计师事务 ...