1 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-025 永和流体智控股份有限公司 关于拟回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日、2025年5 月19日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议及2024年年 度股东大会，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授 但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于19名离职激励对象不符合激励条件，公 司层面业绩考核结果导致其他30名激励对象持有的归属第三个解除限售期的限 制性股票不能解除限售，按照《上市公司股权激励管理办法》、《永和流体智控 股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司决定将其已获 授但尚未解锁的共计222.4404万股限制性股票予以回购注销。 如本次回购注销完成后，将导致公司有限 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-024 永和流体智控股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年5月19 日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：永和流体智控股份有限公司董事会 5、会议主持人：魏璞女士 1 误导性陈述或重大遗漏。 出席本次股东大会现场 ...

上海市锦天城（成都）律师事务所 关于永和流体智控股份有限公司 2024年年度股东大会之 法律意见书 上海市锦天城（成都）律师事务所 地址：成都市高新区交子大道 33 号华商金融中心一号楼 31 层 电话：028-85939898 传真：028-62022900 邮编：610041 上海市锦天城（成都）律师事务所 关于永和流体智控股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：永和流体智控股份有限公司 上海市锦天城（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受永和流体智控 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及 《永和流体智控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责的诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项 ...

1、股东大会届次：2024年年度股东大会 证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-023 永和流体智控股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东 大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年5月19日上 午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公 司 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-011 永和流体智控股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年4月15以电 子邮件形式向全体董事发出召开第五届董事会第十九次会议的通知。2025年4月 25日，公司第五届董事会第十九次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长魏璞女士召集和主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议： （一）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度总经理工作 报告》。 （二）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度董事会工作 报告》。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-013 永和流体智控股份有限公司 经研究决定，2024 年度的利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 | -297,254,575.33 | -156,106,491.93 | -26,186,681.22 | | 净利润（元） | | | | | 合并报表本年度末累计 | | -335,568,206.80 | | | 未分配利润（元） | | | | | 母公司报表本年度末累 | | -578,428,649.62 | | | 计未分配利润（元） | | | | | 上市是否满三个 | | 是 | | 三、现金分红方案的具体情况 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-019 永和流体智控股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条 件未成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了 第五届董事会第十九次会议与第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就的议案》。 鉴于公司 2024 年度业绩未达到 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）第三个解除限售期公司层面的业绩考核指标，本激励计划第三个解除限 售期解锁条件未成就。具体情况说明如下： 一、2022年限制性股票激励计划决策程序和批准情况 1、2022 年 5 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十九次临时会议，审议通 过了《关于<永和流体智控股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<永和流体智控股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法> ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-020 永和流体智控股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解 锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第十九次会议与第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购 注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》， 本次回购注销事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告 如下： 1 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对激励计划名单进 行了审核。 3、2022 年 5 月 9 日至 2022 年 5 月 19 日，公司对本次拟授予限制性股票的 激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期间，公司监事会未收到与激励计 划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 5 月 20 日，公司披露了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 4 ...

（一）发行股票的种类、面值和数量 证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-021 永和流体智控股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 | | --- | | 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第五 届董事会第十九次会议以及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上 市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公 司董事会提请2024年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限 为公司2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。上 述事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、具体内容 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为 ...