证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-054 永和流体智控股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日（星期四）14:50 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年11月 21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《永和流体智控股份有限公 1 误导性陈述或重大遗漏。 司章程》、《永和流体智控股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月 21日上午9:15至下午15:00期间的任意 ...

永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开的 第五届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公司、全资子公司、控股孙公 司为达州医科融资授信额度提供担保的议案》、《关于公司、全资子公司、控股 孙公司为凉山高新融资授信额度提供担保的议案》，于 2024 年 10 月 9 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司、全资子公司、控股孙公司 为凉山高新融资授信额度提供担保的议案》，为满足控股孙公司的经营发展需要， 同意公司、成都永和成医疗科技有限公司（以下简称"成都永和成"）、凉山高新 肿瘤医院有限公司（以下简称"凉山高新"）为达州医科肿瘤医院有限公司（以下 简称"达州医科"）申请的银行融资授信提供人民币 800 万元的全额连带责任保证 担保，公司、成都永和成、达州医科为凉山高新申请的银行融资授信提供人民币 800 万元的全额连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日、10 月 10 日刊登于巨潮资讯网上的 2024-035 至 036、038 号临时公告。 2024 年 10 月 30 日，公司收到了公司、成都永和成、凉山高新与中国 ...

普乐新能源科技(泰兴)有限公司 审计报告及财务报表 2024 年 1-6 月 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】"讲行者 the state 普乐新能源科技(泰兴)有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 6 月 30 日止) | | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | 1-3 | | | 财务报表 | | | | | | 资产负债表 | | | 1-2 | | | 利润表 | | | ਤੇ | | | 现金流量表 | | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-60 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF11130 号 普乐新能源科技(泰兴)有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了普乐新能源科技(泰兴)有 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-052 永和流体智控股份有限公司 第五届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年11月5日以 电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十六次临时会议的通知。 2024年11月5日，公司第五届董事会第十六次临时会议以通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长魏璞女士召集和主持。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 1 公司拟于 2024 年 11 月 21 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会。会议股权登记日为 2024 年 11 月 15 日。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召 开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：临 2024-053）。 三、备查文 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-053 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于召开公司2024年第三 次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年11月21日（星期四）14:50 永和流体智控股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年11月21日上 午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月21日上 午9:15至下午15:00 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-051 永和流体智控股份有限公司 关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股 权及债权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开第五 届董事会第十三次临时会议、第五届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于拟 公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司 100%股权及债权的议案》，同意 公司在产权交易所公开挂牌转让公司全资孙公司成都山水上酒店有限公司（以下简称 "成都山水上"）100%股权及公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司（以下简 称"成都永和成"）对成都山水上的全部债权，并同意授权公司董事长或董事长授权的 代理人负责具体实施该事项。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒 店有限公司 100%股权及债权的公告》（公告编号：2024- ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-049 永和流体智控股份有限公司 关于对控股孙公司提供担保及控股孙公司互保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 的第五届董事会第七次临时会议通过了《关于公司为控股孙公司融资授信额度提 供担保及控股孙公司互保的议案》，为满足控股孙公司的经营发展需要，同意公 司为达州医科肿瘤医院有限公司（以下简称"达州医科"）申请的银行融资授信提 供人民币 800 万元的全额连带责任保证担保；同意为凉山高新肿瘤医院有限公司 （以下简称"凉山高新"）申请的银行融资授信提供人民币 800 万元的全额连带责 任保证担保；同意达州医科和凉山高新为各自申请的授信额度提供互保。具体内 容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登 的《关于为控股孙公司融资授信额度提供担保及控股孙公司互保的公告》（公告 编号：2023-061）。 2023 ...

永和流体智控股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-046 永和流体智控股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 永和流体智控股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------- ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-047 永和流体智控股份有限公司 关于对控股孙公司提供担保及控股孙公司互保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 的第五届董事会第七次临时会议通过了《关于公司为控股孙公司融资授信额度提 供担保及控股孙公司互保的议案》，为满足控股孙公司的经营发展需要，同意公 司为达州医科肿瘤医院有限公司（以下简称"达州医科"）申请的银行融资授信提 供人民币 800 万元的全额连带责任保证担保；同意为凉山高新肿瘤医院有限公司 （以下简称"凉山高新"）申请的银行融资授信提供人民币 800 万元的全额连带责 任保证担保；同意达州医科和凉山高新为各自申请的授信额度提供互保。具体内 容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登 的《关于为控股孙公司融资授信额度提供担保及控股孙公司互保的公告》（公告 编号：2023-061）。 2023 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-048 永和流体智控股份有限公司 关于公司、全资子公司为控股孙公司融资授信额度提供担保 及控股孙公司互保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开的 第五届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公司、全资子公司、控股孙公 司为达州医科融资授信额度提供担保的议案》、《关于公司、全资子公司、控股 孙公司为凉山高新融资授信额度提供担保的议案》，于 2024 年 10 月 9 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司、全资子公司、控股孙公司 为凉山高新融资授信额度提供担保的议案》，为满足控股孙公司的经营发展需要， 同意公司、成都永和成医疗科技有限公司（以下简称"成都永和成"）、凉山高新 肿瘤医院有限公司（以下简称"凉山高新"）为达州医科肿瘤医院有限公司（以下 简称"达州医科"）申请的银行融资授信提供人民币 800 万元的全额连带责任保证 担保，公司、成都永和成、达州医科 ...