永和流体智控股份有限公司 第五届监事会第十二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-044 一、监事会会议召开情况 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 10 月 22 日以电话及邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第十二次临时会议的通 知。2024 年 10 月 22 日，公司第五届监事会第十二次临时会议以通讯表决的方 式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列 席会议。会议由监事会主席仲恒女士召集和主持，会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》、《永和流体智控股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 豁免第五届监事会第十二次临时会议提前通知的议案》。 1 监事会认为：公司转让控股子公司普乐新能源科技（泰兴）有限公司（以下 简称"泰兴普乐"）全部股权及公司对泰兴普乐全部债权事项（以下简称"本次交 易"）有利于 ...

海众华资产评估有限公司 Shanghai Zhonghua Assets Appraisal Co., Ltd 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 普乐新能源科技(泰兴)有限公司股东拟股权转让涉及的 普乐新能源科技(泰兴)有限公司 股东全部权益项目 资产评估报告 沪众评报字(2024) 第 0492 号 上海众华资产评估有限公司 2024 年 8 月 12 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 313102002020202400764 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 24-A-G-000282 | | | | 非法定评估业务资产评估报告 | 报告类型: | | | | 沪众评报字(2024)第0492号 | 报告文号: | | | | 普乐新能源科技(泰兴)有限公司股东拟股权转让 | | | | | 涉及的普乐新能源科技(泰兴)有限公司股东全部 | 报告名称: | | | | 权益项目资产评估报告 | | | | | -82.715.900.00元 | 评估结论: | | | | 评估报告日: | 2024年08月12日 ...

普乐新能源科技(泰兴)有限公司 审计报告及财务报表 2024 年 1-4 月 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org the 普乐新能源科技(泰兴)有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 4 月 30 日止) | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-3 | | í í | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | বা | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-59 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 一、审计意见 我们审计了普乐新能源科技(泰兴)有限公司(以下简称普乐新 能源)财务报表,包括2024年4月30日的资产负债表,2024年1-4 月期间的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表 附 ...

上海众华资产评估有限公司 Shanghai Zhonghua Assets Appraisal Co., Ltd HG ZH 普乐新能源科技(泰兴)有限公司 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020020202400765 | | --- | --- | | 合同编号: | 24-众G-000292 | | 报告类型: | 估值类咨询报告 | | 报告文号: | 沪众评咨字(2024)第0077号 | | 报告名称: | 普乐新能源科技(泰兴)有限公司债权价值分析报 告 | | 评估结论: | 可偿还金额最可能实现的下限金额是 6140.00万元 | | 评估报告日: | 2024年08月12日 | | 评估机构名称: | 上海众华资产评估有限公司 | | 签名人员: | | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年08月19日 ZHONGHUA 普乐新能源科技(泰兴)有限公司债权价值分 ...

永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年10月22日以 电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十四次临时会议的通知。 2024年10月22日，公司第五届董事会第十四次临时会议以通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长魏璞女士召集和主持。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-043 永和流体智控股份有限公司 第五届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于转让 控股子公司股权及债权的公告》（公告编号：临 2024-045）。 （三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 暂不召开临时股东大会的议案》 根据本次转让控股子公司股权及债权的总体工作安排，公司董事会决定暂不 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-045 本次交易已经公司第五届董事会第十四次临时会议、第五届监事会第十二次临时会议 审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。 本次交易前十二个月内，公司出售资产情况如下：（1）2024年9月24日，公司全资 子公司成都永和成医疗科技有限公司（以下简称"成都永和成"）以76万元的交易价格出 售成都永和成的闲置资产；（2）2024年10月17日，公司召开第五届董事会第十三次临时 会议、第五届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资孙公司 1 成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的议案》，同意公司在产权交易所公开挂牌转 让公司全资孙公司成都山水上酒店有限公司（以下简称"成都山水上"）100%股权及成都 永和成对成都山水上的全部债权，具体内容详见公司2024年10月18日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100% 股权及债权的公告》（公告编号：临2024-042）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关规定，本次交易将导致公司在连续十二个月内累计出售资产 ...

在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议： 永和流体智控股份有限公司 第五届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年10月14日以 电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十三次临时会议的通知。 2024年10月17日，公司第五届董事会第十三次临时会议以现场结合通讯表决的方 式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长魏璞女士召 集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-040 二、董事会会议审议情况 2024 年 10 月 17 日 2 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟公开挂 牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司 100%股权及债权的议案》。 为进一步优化资产结构，改善现金流，提升资产运营效率，同意公司在产权 交易 ...

成都山水上酒店有限公司 2024年1-8月 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 the first : 成都山水上酒店有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 8 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-3 | | 财务报表 | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | 利润表 | | 3 | | 现金流量表 | | 4 | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | 财务报表附注 | | 1-42 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 审计报告及财务报表 信会师报字[2024]第 ZF11099 号 成都山水上酒店有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了成都山水上酒店有限公司(以下简称成都山水上)财 务报表,包括2024年8月31日的资产负债表,2024年1-8月的利润 表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 成都永和成医疗科技有限公司拟股权转让 涉及的成都山水上酒店有限公司股东全部权益评估项目 资产评估报告 银信评报字（2024）第 C00145 号 (共一册,第一册) 银信资产评估有限公司 2024 年 10 月 12 日 C C 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202401771 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | HT2024-C00155 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 银信评报字(2024)第C00145号 | | | | 报告名称: | 成都永和成医疗科技有限公司拟股权转让涉及的成 都山水上酒店有限公司股东全部权益评估项目 | | | | 评估结论: | 84,665,757.20元 | | | | 评估报告日: | 2024年10月12日 | | | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | | | 签名人员: | 马晓军 会员编号:33180095 | (资产评估师) | | | | 应海韵 | (资产评估师 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-041 永和流体智控股份有限公司 第五届监事会第十一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《永和智控第五届监事会第十一次临时会议决议》 特此公告。 永和流体智控股份有限公司监事会 监事会认为：公司通过公开挂牌转让成都山水上酒店有限公司（以下简称"成 都山水上"）100%股权及公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司对成都山 水上的全部债权目的为进一步优化资产结构，改善现金流，提升资产运营效率， 符合公司整体战略发展需要以及公司和全体股东的利益。承担本次交易审计、评 估工作的中介机构具有证券期货相关业务资格，本次交易的审计、评估机构及其 经办人员与公司没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行评 估以及估值符合客观、公正、独立的原则和要求。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》和《证券日报》的《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有 限公司 100%股权及债权的公告》（公告编号：临 2 ...