证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-074 永和流体智控股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 现场会议召开时间：2023年12月20日（星期三）14:50 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年12月 20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月 20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议 室。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： 误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：永和流体智控股份有限公司董事会 5、会议主持人：魏璞女士 6、本次股东 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-072 永和流体智控股份有限公司 关于续聘公司2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日召开公司 第五届董事会第八次临时会议、第五届监事会第八次临时会议审议通过了《关于 续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）为公司2023年度审计机构，该事项尚需提交公司2023年 第三次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供财务审计服务 的经验和能力。在为公司提供审计服务中，严格遵守有关法律法规，遵照独立、 客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，为公司出具的审计报告 能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的连续 性，经公司董事会综合评估及审慎研究，公司拟继续聘任立信为公司 2023 年度 审计机构，负责公司 2023 年度 ...

永和流体智控股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告 证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-073 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第八次临时会议审议通过了《关于召开公司2023年第三次 临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023年12月20日（星期三）14:50 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年12月20日上 午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月20日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-071 永和流体智控股份有限公司 第五届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 11 月 30 日以电话及邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第八次临时会议的通知。 2023 年 12 月 4 日，公司第五届监事会八次临时会议以通讯表决的方式召开。本 次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席仲恒女 士召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《永和流体智控股 份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，并发表如下审核意见： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计工作的从业经验和职 业素养，能够满足公司审计工作要求。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2023年度审计机构，符合相关法律、法规 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-070 永和流体智控股份有限公司 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 30 日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第八次临时会议的通知。 2023 年 12 月 4 日，公司第五届董事会第八次临时会议以通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长魏璞女士召集。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议： （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘公 司 2023 年度审计机构的议案》。 为保持审计工作的连续性，同时鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 公司 2022 年度的审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职 业规范和操守，经董事会审计委员会提议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度审计机构。 本项议案尚需提交公司 2023 年 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-069 永和流体智控股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 公司控股股东、实际控制人曹德莅保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人曹德莅的通知，曹德莅已将其持有的本公司部分股份解除质押，相关 手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。具体情况如下： 二、股东股份累计质押情况 公司控股股东、实际控制人曹德莅及股东余娅群为一致行动人关系。截至本 公告披露日，以上主体所持本公司股份累计质押情况如下： 股东名 称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除 质押股份 数量（股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 质押起始 日 质押解除日 期 质权人 曹德莅 是 4,700,000 7.05% 1.05% 2021 年 10 月 8 日 2023 年 11 月 28 日 嘉兴君 睿投资 ...

同日，公司收到了达州医科、凉山高新与中国银行股份有限公司都江堰支行 签署的编号为（2023 年都江堰企保字 69 号、2023 年都江堰企保字 67 号）《最 证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-068 永和流体智控股份有限公司 关于对控股孙公司提供担保及控股孙公司互保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 的第五届董事会第七次临时会议通过了《关于公司为控股孙公司融资授信额度提 供担保及控股孙公司互保的议案》，为满足控股孙公司的经营发展需要，同意公 司为达州医科肿瘤医院有限公司（以下简称"达州医科"）申请的银行融资授信提 供人民币 800 万元的全额连带责任保证担保；同意为凉山高新肿瘤医院有限公司 （以下简称"凉山高新"）申请的银行融资授信提供人民币 800 万元的全额连带责 任保证担保；同意达州医科和凉山高新为各自申请的授信额度提供互保。具体内 容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（ht ...

永和流体智控股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：永和流体智控股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：永和智控 股票代码：002795 信息披露义务人：曹德莅 住所/通讯地址：四川省成都市金牛区迎宾大道**号 一致行动人：余娅群 住所/通讯地址：四川省彭山县凤鸣镇新南街**号 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2023 年 11 月 13 日 信息披露义务人声明 一、本报告系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及相关法律法规及规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在永和流体智控股份有限公司中拥有权益 的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披 露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在永和流体智控股份有限公司中 拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务 人外，没有委托或者授 ...

详式权益变动报告书 上市公司：永和流体智控股份有限公司 永和流体智控股份有限公司 签署日期：2023年11月13日 信息披露义务人声明 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：永和智控 股票代码：002795 信息披露义务人：广东普乐绿色能源控股有限公司 住所/通讯地址：中山市南朗翠亨新区北辰路21号翠亨国际科创中心2栋 702-6单元 权益变动性质：股份增加 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动 报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市 公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批 准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报 告书已全面披露了信息披露义务人在永和智控中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何 其他方式增加或减少其在永和智控中拥有权益的股份。 四 ...

永和流体智控股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：永和流体智控股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：永和智控 股票代码：002795 信息披露义务人：夏祖望 住所/通讯地址：四川省成都市高新区世纪城路**号 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2023 年 11 月 13 日 信息披露义务人声明 一、本报告系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及相关法律法规及规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在永和流体智控股份有限公司中拥有权益 的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披 露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在永和流体智控股份有限公司中 拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务 人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书 做出任何解释或者 ...