证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-064 永和流体智控股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年11月9 日与曹德莅先生、欧文凯先生、向亮睿女士、普乐新能源科技（泰兴）有限公司 （以下简称"普乐科技"）签署了《增资协议补充协议二》，就公司于2022年11 月25日、2022年12月15日签署的《关于普乐新能源科技（泰兴）有限公司之增资 协议》、《关于普乐新能源科技（泰兴）有限公司之增资协议之补充协议》的相 关事宜进行了进一步约定，现将进展情况公告如下： 一、协议签署情况概述 为抢占光伏电池行业发展先机，布局光伏电池产业，本公司于 2022 年 11 月 25 日与欧文凯先生、向亮睿女士、普乐科技签署了《关于普乐新能源科技（泰 兴）有限公司之增资协议》（以下简称"增资协议"）。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 28 在巨潮资讯网披露的《关于签署<关于普乐新能源科技（泰兴）有限 公司之增资协议>的公告》（公告编号：2022-102）。 2 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-065 永和流体智控股份有限公司 关于控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》暨控制权 变更的提示性公告 公司控股股东、实际控制人曹德莅保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东、 实际控制人曹德莅分别与广东普乐绿色能源控股有限公司（以下简称"广东普 乐"）、夏祖望签署了《股份转让协议》，曹德莅拟将其持有的公司35,660,326 股股份（占公司股份总数的8.00%）以每股8.9736元的价格转让给广东普乐；拟 将其持有的公司23,635,966股股份（占公司股份总数的5.30%）以每股8.9736元的 价格转让给自然人夏祖望。曹德莅通过协议转让的方式将共计转让本公司股份 59,296,292股（占公司股份总数的13.30%），转让价款合计人民币532,099,704元(大 写：伍亿叁仟贰佰零玖万玖仟柒佰零肆元整）。前述《股份转让协议》均为独立 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-067 鉴于公司2019年股票期权激励计划的激励对象在第二个行权期内已自主行 权9,581,600股，并于2023年6月1日实施完毕以资本公积金每10股转增4股的2022 年年度权益分派方案，新增股本127,373,428股，公司注册资本由人民币 308,851,970元变更为445,806,998元。 具体内容详见公司于2023年6月17日、2023年7月4日在《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第五次临 时会议决议公告》（公告编号：2023-039）、《关于变更公司注册资本并修订< 公司章程>的公告》（公告编号：2023-044）、《2023年第二次临时股东大会决 议公告》（公告编号：2023-046）。 二、工商变更登记情况 近日，公司完成了注册资本的工商变更登记和修改《公司章程》备案手续， 并取得了由浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后营业执照内容如 下： 名称：永和流体智控股份有限公司 永和流体智控股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-063 公司控股股东、实际控制人曹德莅保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年11月9 日收到公司控股股东、实际控制人曹德莅先生的通知，曹德莅先生与欧文凯先生 签署了《股份转让协议之终止协议》，就终止协议转让公司股份事宜协商达成一 致意见，现将相关事项公告如下： 一、股份转让情况概述 2022 年 12 月 15 日，曹德莅先生与欧文凯先生签署了《股份转让协议》， 曹德莅先生拟将其持有的本公司 15,500,000 股股份（占《股份转让协议》签署日 公司股份总数的 5.01%）以及由此所衍生的所有股东权益转让给欧文凯先生，转 让价格为人民币 9.0445 元/股，转让价款为人民币 140,189,750 元（大写：壹亿肆 仟零壹拾捌万玖仟柒佰伍拾元整）。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 17 在巨 潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人签署< ...

关于公司股票复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简 称：永和智控，证券代码：002795）将于 2023 年 11 月 13 日（星期一）上午开 市起复牌。 鉴于公司控股股东、实际控制人筹划的公司控制权变更事项存在不确定性， 为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价的异常波动，经向深 圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：永和智控，证券代码：002795）自 2023 年 11 月 9 日（星期四）开市起停牌，停牌时间不超过 2 个交易日。具体内 容详见公司于 2023 年 11 月 9 日披露的《关于筹划控制权变更的停牌公告》（公 告编号：2023-062）。 2023 年 11 月 9 日，本公司控股股东、实际控制人曹德莅与欧文凯、广东普 乐绿色能源控股有限公司签署了《股份转让协议》；曹德莅与夏祖望签署了《股 份转让协议》；曹德莅与欧文凯签署了《关于永和流体智控股份有限公司之股份 转让协议之终止协议》；公司与曹德莅、欧文凯、向亮睿、普乐新能源科 ...

永和流体智控股份有限公司 关于筹划控制权变更的停牌公告 证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-062 停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照法律法规的规定和要求履行 信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请复牌。公司 指 定 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 、《 证券日报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以以上指定媒体刊登的信息 为准，敬请广大投资者注意风险。 特此公告。 永和流体智控股份有限公司董事会 2023 年 11 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日收到公 司控股股东、实际控制人曹德莅先生的通知，正在筹划协议转让股份、表决权委 托事宜，涉及公司控制权变更，具体方案以各方签署的相关协议为准。 鉴于上述交易事项正在处于洽谈阶段，尚存在不确定性，为保证公平信息披 露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票 上市 ...

关于永和流体智控股份有限公司股票临时停牌的公告 时间：2023-11-09 字体： 大 中 小 2023年11月9日 永和流体智控股份有限公司拟筹划控制权变更事项，根据本所《股票上市规则》和《上市公司自律 监管指引第6号——停复牌》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：永和智控，证券代码： 002795）于2023年11月9日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密 切关注。 深圳证券交易所 ...

永和流体智控股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-058 永和流体智控股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 永和流体智控股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | 末 | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 242,339,401.90 | -9.34% | 7 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-059 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 20 日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第七次临时会议的通知。 2023 年 10 月 30 日，公司第五届董事会第七次临时会议以通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长魏璞女士召集。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议： （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》的《公司 2023 年第 三季度报告》。 （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公 司为控股孙公司融资授信额度提 ...

永和流体智控股份有限公司独立董事 独立董事意见 关于第五届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见 XORHE 独立董事意见 (本页无正文,为永和流体智控股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第 七次临时会议相关事项的独立意见签署页。 ) 独立董事签署: 352 盛 毅 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件规定， 以及《永和流体智控股份有限公司章程》、《永和流体智控股份有限公司独立 董事工作制度》等相关规定，作为公司第五届董事会的独立董事，我们对公司 第五届董事会第七次临时会议审议的《关于公司为控股孙公司融资授信额度提 供担保及控股孙公司互保的议案》，基于公正、独立判断立场，发表如下独立 意见： 公司为控股孙公司达州医科肿瘤医院有限公司、凉山高新肿瘤医院有限公 司向银行申请的融资授信额度提供全额连带责任保证担保，以及控股孙公司之 间互保，系满足控股孙公司日常经营的资金需求，符合公司经营业务整体发展 需要，不会对公司及孙公司的正常运作和业务发展造成不良影响。 本次担保事项的审议内容及程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程 ...