证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-061 永和流体智控股份有限公司 关于为控股孙公司融资授信额度提供担保及控股孙公司互 保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永和流体智控股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 30 日召开第五 届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于公司为控股孙公司融资授信额度提 供担保及控股孙公司互保的议案》，现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 达州医科肿瘤医院有限公司（以下简称"达州医科"）和凉山高新肿瘤医院 有限公司（以下简称"凉山高新"）系公司全资子公司成都永和成医疗科技有限 公司（以下简称"成都永和成"）的控股子公司，公司通过成都永和成持有达州 医科 95%股权，持有凉山高新 70%股权。为补充经营性流动资金，达州医科和 凉山高新分别向中国银行股份有限公司都江堰支行申请了 800 万元的融资授信 额度，融资期限均为 12 个月。 为满足控股孙公司的经营发展需要，公司将为达州医科申请的银行融资授信 提供人民币 800 万元的全额连带责任保证担保，为凉山高新申请 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-060 永和流体智控股份有限公司 第五届监事会第七次临时会议决议公告 3、在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保 密规定的行为。 三、备查文件 《永和智控第五届监事会第七次临时会议决议》 特此公告。 永和流体智控股份有限公司监事会 2023 年 10 月 30 日 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 10 月 20 日以电话及邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第七次临时会议的通知。 2023 年 10 月 30 日，公司第五届监事会七次临时会议以通讯表决的方式召开。 本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席仲恒 女士召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《永和流体智控 股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年 第三季度报告》， ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-057 永和流体智控股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告 公司控股股东、实际控制人曹德莅保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、曹德莅资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，所质押的股份不存在 平仓风险，股份质押风险在可控范围内。公司将持续关注其质押情况，并按规定 及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 股东名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 展期数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 原质押起 始日 展期后质 押到期日 质权人 质押 用途 曹德莅 是 6,480,000 9.72% 1.45% 否 否 2022 年 9 月 29 日 2024 年 3 月 28 日 红塔证券 股份有限 公司 融资 质押 一、本次质押展期基本情况 | | | | | | 本次质 | 本次质 | 已质押股 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-056 该笔股份质押剩余未解除质押部分，公司将在收到股东完成相关股份质押展 期通知后，再予以披露。 二、股东股份累计质押情况 公司控股股东、实际控制人曹德莅及股东余娅群为一致行动人关系。截至本 公告披露日，以上主体所持本公司股份累计质押情况如下： 永和流体智控股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 公司控股股东、实际控制人曹德莅保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人曹德莅的通知，曹德莅已将其持有的本公司部分股份解除质押，相关 手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。具体情况如下： 截至本公告披露日，上表中的质押主体所质押的股份不存在平仓风险，股份质 押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，质押的股份不涉及业绩 补偿义务。公司将持续关注其质押情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请 投资者注 ...

永和流体智控股份有限公司2023年半年度报告全文 永和流体智控股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 ...

永和流体智控股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|----------------------------------|---------------------------| | | | 编号：2023-002 | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | | 中国国际金融股份有限公司 | 胡子慧、张杰敏 | | | 天风（上海）证券资产管理有限公司 | 吴鑫涛 | | | 浙商证券股份有限公司 | 谢金翰 | | | 上海贤盛投资管理有限公司 | 马彦仁 | | | 华安财保资产管理有限责任公司 | 徐梓倩 | | 参与单位名称及人员姓名 | | | | | 财通证券股份有限公司 | 陆彦蓉 陈思雨 | | | 上海宝源胜知投资管理有限公司 | 王耿耿 | | | 东方财富信息股份有限公司 | 唐硕 | | | 财通证券股份有限公司 | 何兵 | | | 中 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-035 永和流体智控股份有限公司 关于参加浙江辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，永和流体智控股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由浙江证监局、浙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2023 年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 12 日（周五）15:00-17:00。届时 公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 永和流体智控股份有限公司董事会 2023 年 5 月 9 日 ...

永和流体智控股份有限公司 2022 年年度报告全文 永和流体智控股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 4 月 1 永和流体智控股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人魏璞、主管会计工作负责人廖丽娜及会计机构负责人(会计主管人员)廖丽 娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来的计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司的盈利预测，不构成 公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险！ 公司业务经营受各种风险因素影响，存在政策风险、商誉减值风险等相关风险因素， 公司在本年度报告第三节"管理层讨论与分析"之"公司未来发展的展望"部分就此做了专门 说明，敬请广大投资者注意。 公司无需遵守特殊行业的披露要求。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was ¥240,508,189.75, a decrease of 3.81% compared to ¥250,022,104.21 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥15,761,930.05, representing a decline of 226.32% from a profit of ¥12,478,199.47 in the previous year[5] - The net profit for the first quarter of 2023 was -¥19,511,612.42, a significant decline compared to a net profit of ¥10,909,591.98 in the same period last year, representing a year-over-year decrease of approximately 278%[28] - The total revenue from operating activities was ¥204,533,780.17, down from ¥280,781,176.65 in the previous year, indicating a decrease of about 27%[29] - The total profit before tax was -¥17,597,176.53, a sharp decline from ¥16,069,608.62 in the same quarter last year[28] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.05, down from ¥0.04 in the previous year[29] - The company reported a total comprehensive income of -¥19,587,537.53 for the first quarter, compared to ¥10,876,464.25 in the same quarter of the previous year[28] Cash Flow and Financing - The net cash flow from operating activities was -¥55,885,814.43, a decrease of 182.18% compared to ¥68,005,318.04 in the same period last year[13] - The cash flow from financing activities increased by 78.52% to ¥186,142,548.43, driven by increased investments and loans received[13] - The financing activities generated a net cash inflow of ¥186,142,548.43, compared to ¥104,270,079.64 in the previous year, indicating a year-over-year increase of approximately 78.5%[30] - The company experienced a significant increase in investment cash outflow, totaling -¥138,195,439.32 compared to -¥20,697,964.31 in the same period last year[30] Assets and Liabilities - Total assets increased by 8.11% to ¥1,674,250,251.56 from ¥1,548,725,920.03 at the end of the previous year[5] - The total current asset balance was CNY 679,619,915.80, up from CNY 671,462,543.99 at the beginning of the year[24] - The total non-current assets increased to CNY 994,630,335.76 from CNY 877,263,376.04 at the beginning of the year[24] - Total liabilities amounted to CNY 768,696,273.90, an increase from CNY 725,723,536.23 at the beginning of the year[25] - The company's total assets reached CNY 1,674,250,251.56, up from CNY 1,548,725,920.03 at the beginning of the year[25] - Short-term borrowings rose to CNY 247,442,224.34 from CNY 186,396,068.72 at the beginning of the year[24] Expenses - The company reported a significant increase in management expenses, which rose by 99.70% to ¥43,771,079.78 due to stock incentive costs and increased service fees[12] - Research and development expenses increased by 35.89% to ¥7,418,146.32, indicating a focus on innovation[12] - Total operating costs increased to CNY 255,730,836.66, up 12.19% from CNY 227,957,935.87 in the previous period[27] - Research and development expenses rose to CNY 7,418,146.32, an increase of 35.83% compared to CNY 5,459,065.78 in the previous period[27] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,131[14] - The largest shareholder, Cao Deli, holds 14.95% of the shares, totaling 47,600,000 shares, with 25,592,000 shares pledged[14] - The second-largest shareholder, Chen Xianyun, holds 7.34% of the shares, totaling 23,369,360 shares[14] Corporate Governance - The company completed the election of the fifth board of directors and the fifth supervisory board, appointing Wei Pu as the chairman[16] - The company approved the cancellation of 770,000 stock options from the 2019 stock option incentive plan that were not exercised by two departed employees[17] - The company decided to repurchase and cancel 16,800 restricted stocks from the 2022 incentive plan that were not unlocked for two departed employees[18] Acquisitions - The company’s wholly-owned subsidiary, Zhejiang Yonghe Intelligent Control Technology Co., Ltd., acquired assets from Zhiba Technology for RMB 33.9 million, including production equipment and corresponding intellectual property[20] - The acquisition has been completed, including asset inventory and payment as per the agreement[21] Other Income - The company reported a decrease in other income, which was ¥721,311.58 compared to ¥272,236.07 in the previous year, a decline of about 64%[28]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》已于 2023 年 4 月 29 日公开披露。为了让广大投资者能进一步了解公司 2022 年年度 报告和经营情况，公司将于 2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 15：30-17：00 举 办 2022 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供 的"互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长魏璞女士，董事、副总经理 兼董事会秘书刘杰先生，独立董事盛毅先生，财务总监廖丽娜女士。（如有特殊 情况，参会人员会有调整） 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，提问通道 2023 年 5 月 11 日起开放， 投资者可提前进入深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninf ...