证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-003 永和流体智控股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告 公司控股股东、实际控制人曹德莅保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东、实际控 制人曹德莅的通知，获悉其将所持有的部分本公司股份办理了质押展期手续，具 体情况如下： 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人曹德莅及其一致行动人余娅群 所持质押股份情况如下： 股东名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 展期数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 原质押起 始日 展期后质 押到期日 质权人 质押 用途 曹德莅 是 4,900,000 7.35% 1.10% 否 否 2023 年 3 月 1 日 2025 年 2 月 28 日 红塔证券 股份有限 公司 融资 质押 ...

地址：成都市高新区交子大道 33 号华商金融中心一号楼 31 层 电话：028-85939898 传真：028-62022900 邮编：610041 上海市锦天城（成都）律师事务所 关于永和流体智控股份有限公司 上海市锦天城（成都）律师事务所 关于永和流体智控股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（成都）律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：03G20240071-04 致：永和流体智控股份有限公司 上海市锦天城（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受永和流体智控 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《永和流 体智控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责的诚实信用原则，对本 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-001 永和流体智控股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《永和流体智控股份有限公 司章程》、《永和流体智控股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 1、会议召开的时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年1月9 日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月9 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议 室。 现场会议召开时间：2024年1月9日（星期二）14:50 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-077 永和流体智控股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 公司控股股东、实际控制人曹德莅保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | 本次解 | 本次解 | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | | 本次解除 | 除质押 | 除质押 | 已质 | | 未质 | | | | | | 本次解除 | 质押后累 | 后累计 | 后累计 | 押股 | | 押股 | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 质押前质 | | 质押股 | 质押股 | | 占已 | | 占未 | | 名称 | （股） | 比例 | 押股份数 | 计质押股 | 份数量 | 份数量 | 份限 ...

永和流体智控股份有限公司 永和流体智控股份有限公司 独立董事专门会议制度 独立董事专门会议制度 （2023年12月制订） 第一条 为了完善永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治 理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件和《永和流体智控股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 公司应当定期或不定期组织召开独立董事专门会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，从维护公司整体利益和保护中小股东合法权益角 度进行思考判断，并形成讨论意见。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议原则上应当以现场方式召开，在保证全体参会独 立董事能够充 ...

永和流体智控股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 永和流体智控股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范永和流体智控股份有限公司(以下简称"公司")董事会专 门委员会工作，确保董事会专门委员会的工作效率和科学决策，健全公司的法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《永和流体智控股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本细则。 第二条 董事会各专门委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告。公司董事会专门委员会包括：战略委员会、审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会。 第三条 公司董事会专门委员会委员由公司董事担任，由董事会选举产生， 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任主 任委员，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第二章 战略委员会工作细则 第四条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第五条 人员组成： （ ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-076 永和流体智控股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次 临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年1月9日（星期二）14:50 出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年1月9日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月9日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方 ...

永和流体智控股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年修订）》等有关法律、 法规、规范性文件以及《永和流体智控股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司 及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认 真履行职责。维护公司整体利益，尤其是要关注中小股东的权益不受损害。独立 董事应独立于所受聘的公司及该公司主要股东。独立董事应当独 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 18 日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第九次临时会议的通知。 2023 年 12 月 22 日，公司第五届董事会第九次临时会议以通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长魏璞女士召集。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-075 永和流体智控股份有限公司 第五届董事会第九次临时会议决议公告 二、董事会会议审议情况 在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议： （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订 <独立董事工作制度>的议案》。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 ...

上海市锦天城（成都）律师事务所 关于永和流体智控股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（成都）律师事务所 地址：成都市高新区交子大道 33 号华商金融中心一号楼 31 层 电话：028-85939898 传真：028-62022900 邮编：610041 上海市锦天城（成都）律师事务所 关于永和流体智控股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：03G20230071-03 致：永和流体智控股份有限公司 上海市锦天城（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受永和流体智控 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《永和流 体智控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责的诚实信用原则，对本 ...