| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 30 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 1 月 30 日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 30 日（星期二）9:15-15:00 期间的任意时间。 2、 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于帝欧家居集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：帝欧家居集团股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受帝欧家居集团股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法 律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾 地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有 关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 30 日召开的 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《帝欧家居集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人吴志雄先生关于办理了股票解除质押业务的通知，具体情况如下： 2024 年 1 月 16 日，吴志雄先生将其质押给华西证券股份有限公司（以下简 称"华西证券"）的 2,656,602 股无限售流通股办理了解除质押。上述相关解除 质押的登记手续已于近日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | ...

| 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 债券简称：帝欧转债 | | | 证券代码：002798 债券代码：127047 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1 （一）募集资金使用情况 本次发行的可转债募集资金总额为150,000万元，募集资金净额为 148,222.59万元，少于募集资金投资项目拟投入金额，公司董事会根据项目的 实际需求，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，对募集资金投入顺序和 金额进行了适当调整，调整后募集资金承诺投入情况及截至2024年1月11日已 投资金额情况如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 本次募集资 金拟投入金 | 根据募集资金 净额调整后拟 | 已投资金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | 额 | ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于2024年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 持股比例 | 被担保方 最近一期 资产负债 | 截至目前担 保余额 （万元） | 2024 年度担 保额度 （万元） | 担保额度 占上市公 司最近一 期经审计 | 是否 关联 担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 率 | | | 净资产比 例 | | | 欧神诺 | 帝欧家居 | - | 62.29% | 0 | 30,000.00 | 10.58% | 否 | | 帝欧家居、 广西欧神诺 | 欧神诺 | - | 57.58% | 30,000.00 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司根据实际经营需要，公司及合 并范围内子公司、孙公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格 的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币 10 亿元，保理 业务申请期限自审议本议案董事会决议通过之日起十二个月内，具体每笔保理业 务期限以单项保理合同约定期限为准。本额度生效后，公司前期已审议未使用的 额度自动失效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2024 年 1月 12 日在公司总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项 议案，形成并通过了如下决议： 1、审议 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人吴志雄先生关于办理了股票解除质押业务的通知，具体情况如下： 2024 年 1 月 11 日，吴志雄先生将其质押给华西证券股份有限公司（以下简 称"华西证券"）的 5,807,102 股无限售流通股办理了解除质押。上述相关解除 质押的登记手续已于近日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。 一、股东股份解除质押的基本情况 （一）股东股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | - ...

帝欧家居集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人帝欧家居集团股份有限公司董事会现就提名罗华伟为帝 欧家居集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为帝欧家居集团股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过帝欧家居集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

帝欧家居集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗华伟作为帝欧家居集团股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人帝欧 家居集团股份有限公司董事会提名为帝欧家居集团股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过帝欧家居集团股份股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ...