经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于核准帝欧家居股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]513 号），核准公司 向社会公开发行面值总额 15 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行的 可转换公司债券实际发行 1,500 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总 额为人民币 150,000 万元，扣除不含税发行费用 1,777.41 万元后，募集资金净额 为 148,222.59 万元。上述募集资金已于 2021 年 10 月 29 日到账，并经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）四川分所审验，于 2021 年 10 月 30 日出具了《验资 报告》（信会师报字[2021]ZD10272 号）。 华西证券股份有限公司 关于帝欧家居集团股份有限公司以协定存款方式存放募集 资金的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为帝欧家居集团股份有 限公司（以下简称"帝欧家居"、"公司"）的公开发行可转换公司债券的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2023 年 11 月 21 日在公司总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项 议案，形成并通过了如下决议： 基 ...

帝欧家居集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2023 年 11 月 21 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议通 知已于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。 会议由监事会主席李艳峰女士主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会认为：公司、子公司及子公司之全资子公司在不影响公司募投项目正 常实施进度的情 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于帝欧家居集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之法律意见书 致：帝欧家居集团股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受帝欧家居集团股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法 律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾 地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有 关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 14 日召开的 2023 年第四次临时股 东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《帝欧家居集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 ...

债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2023-093 帝欧家居集团股份有限公司 关于担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%。 一、担保情况概述 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"、"帝欧家居"）于 2023 年 1 月 16 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，于 2023 年 2 月 1 日召开了 2023 年第一次临时股东大会审议，分别通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展 的需要，提高公司融资决策效率，公司及子公司拟在 2023 年度为公司及公司全 资子公司重庆帝王洁具有限公司（以下简称"重庆帝王"）、成都亚克力板业有 限公司（以下简称"成都亚克力"）、佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称"欧 神诺"）及 ...

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2023-088 帝欧家居集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 帝欧家居集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 帝欧家居集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 | 年初至报 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2023 年 10 月 27 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知 已于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。 会议由监事会主席李艳峰女士主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同 ...

帝欧家居集团股份有限公司 （本页无正文，为《帝欧家居集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会 第十一次会议相关事项之独立意见》之签字页） 一、关于续聘会计师事务所 公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，经核查，我们认为公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的事项已 得到我们的事先认可；本次拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为年审会 计师事务所有利于保障及提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及 其他股东利益、尤其是中小股东利益。拟续聘的会计师事务所具有足够的独立性、 专业能力和投资者保护能力且诚信状况良好，审议程序符合相关法律法规的规定。 我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告 审计机构、内部控制审计机构，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于新增对外担保额度的独立意见 公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于新增对外担保额度的议 案》，经核查，我们认为：公司本次新增的担保事项符合公司经营实际和整体发 展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利于促进公司现有业务的持续稳 定发展，不存在损害公司及股东利益的情形 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会召开由第五届董事会第十一次会议决议通过， 由公司董事会召集。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 14 日（星期二）上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日（星 期二）9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所 交易系统 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于新增对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计 净资产 100%，为控股子公司提供担保含对资产负债率超过 70%的被担保对象担 保，敬请投资者注意相关风险。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"帝欧家居"）于 2023 年 1 月 16 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度对外担 保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展的需要，提 高公司融资决策效率，公司及子公司拟在 2023 年度为公司及公司全资子公司重 庆帝王洁具有限公司（以下简称"重庆帝王"）、成都亚克力板业有限公司（以 下简称"成都亚克力 ...