我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第十一 次会议审议。 （以下无正文） 帝欧家居集团股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项 之事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的相关规定，我们就帝欧家居集团股份有限公司（以 下简称"公司"）拟在第五届董事会第十一次会议审议的相关议案进行了事前审 核，并与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下事前认可意见： 一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见 经审查，本次拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为年审会计师事务 所有利于保障及提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东 利益、尤其是中小股东利益。拟续聘的会计师事务所具有足够的独立性、专业能 力和投资者保护能力且诚信状况良好。 帝欧家居集团股份有限公司 2023年10月27日 （本页无正文，为《帝欧家居集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会 第十一 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体事 宜公告如下： 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件的方式发出，会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项 议案，形成并通过了如下决议： 1 ...

吴志雄先生将 1,100,000 股无限售流通股与华西证券股份有限公司（以下简 称"华西证券"）办理了股票质押式回购交易补充质押业务。 | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于控股股东办理补充质押业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人吴志雄先生关于办理了股票质押式回购交易补充质押业务的通知，具 体情况如下： 相关质押的登记手续已于近日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。 一、股东股份补充质押的基本情况 | | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司于近日取得国家知 识产权局颁发的发明专利证书 2 项，具体情况如下： | 序 | 专利 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请 | 授权公告 | 专利权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 类型 | | | 日 | 日 | 人 | | 1 | 发明专 | 一种利用煤渣制 备的轻质釉面砖 | ZL202211213756.5 | 2022.09.30 | 2023.09.19 | 广西欧 神诺陶 | | | 利 | | | | | 瓷有限 | | | | 及其制备方法 | | | | 公司 | | 2 | | 无钴黑釉、无钴 | | | | 景德镇 | | | 发明专 | 黑釉陶瓷及其制 | ZL202210691670.7 | 2022.06.17 | 2023.09.22 | 欧神诺 | | | 利 | 备方法 | | | | 陶瓷有 | | | | | | | | 限公司 | | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | ...

2、债券代码：127047，债券简称：帝欧转债； 3、转股价格：人民币 13.34 元/股； | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于2023年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、股票代码：002798，股票简称：帝欧家居； （二）可转债上市情况 经深交所"深证上[2021]1151 号"文同意，公司 150,000.00 万元可转债于 2021年11月26日起在深交所挂牌交易，债券简称"帝欧转债"，债券代码"127047"。 （三）可转债转股情况 1 根据《帝欧家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"募集说明书"）相关约定，公司本次发行的"帝欧转债"转股期自可转 债发行结束之日起满 6 个月后的第 1 个 ...

帝欧家居集团股份有限公司 一、董事会秘书辞职情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会 秘书钟杰先生提交的书面辞职报告。钟杰先生因个人原因，申请辞去所担任的公 司董事会秘书职务，钟杰先生辞职后不再担任公司及子公司任何职务。截止本公 告日，钟杰先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 关于董事会秘书辞任及聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》等相关规定，钟杰先生的辞职自其辞职报告送达董事会之 日起生效。 钟杰先生担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、格尽职守，为公司规范运作和 持续发展发挥了重要作用，公司及董事会对钟杰先生任职期 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2023 年 9月 28 日在公司总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知已于 2023 年 9 月 26 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项 议案，形成并通过了如下决议： | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告 传真号码：02 ...

帝欧家居集团股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关 法律、法规和规范性文件规定，作为帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我 们对公司第五届董事会第十次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下 独立意见： 一、对聘任高级管理人员的独立意见 公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》，经审阅前述高管履历等相关资料，未发现有《公司法》规定的不得担任公 司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未 解除的情况；前述高管的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司高级管理 人员的职责要求；高管聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公 司章程》等相关法律、法规之规定。我们认为：代雨具备担任公司高级管理人员 的资格。 （以下无正文） （本页无正文 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五） （2）网络投票时间：2023 年 9 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日（星期五）9:15-15:00 期 间 ...